الولايات المتحدة تراقب نشاط العملات المشفرة الروسية قبل الانتخابات

مرحبًا ومرحبًا بكم في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية للتمويل المشفر الصادرة عن FT. نلقي هذا الأسبوع نظرة على حملات التضليل والعملات المشفرة الروسية.

عادت العملات المشفرة والمعلومات المضللة الروسية إلى التركيز بشكل حاد هذا الأسبوع عندما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مواطنين روسيين وشركاتهما.

قالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء إن إيليا جامباشيدزه، مؤسس وكالة التصميم الاجتماعي، ونيكولاي توبيكين، الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة شركات ستراكتورا، متورطان في “حملة تأثير خبيثة” بتوجيه من الإدارة الرئاسية الروسية.

وزعمت السلطات أن الرجلين أنشأا شبكة تضم أكثر من 60 موقعًا إلكترونيًا نشرت مقاطع فيديو مفبركة ومصممة لانتحال شخصية مواقع إخبارية مشروعة. ثم تم تضخيم محتوى هذه المواقع من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة.

ولكن ما كان ملحوظًا أيضًا هو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عنوانين لمحفظة Tether يزعمون أنهما مرتبطان بالرجال.

باستخدام العناوين، تقدر شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس أن محافظ جامباشيدزه تلقت أكثر من ٢٠٠٠٠٠ دولار من رموز تيثر على شبكة ترون، وهي بلوكتشين تتمتع بسمعة طيبة في رسوم المعاملات الرخيصة. قامت Tether بتجميد المحافظ الخاضعة للعقوبات.

تزيد الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من المخاطر التي يواجهها المشرعون لإيجاد إجابة لحملات التأثير الممولة بالعملات المشفرة، حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

قال لي أندرو فيرمان، رئيس استراتيجية العقوبات في تشيناليسيس: “نحن نعلم أن الجهات الفاعلة الروسية استخدمت العملات المشفرة لدعم أنشطة التدخل في الانتخابات (في الماضي)، ولذا لن يكون مفاجئًا إذا فعلوا ذلك مرة أخرى”. وأضاف فيرمان: “بهذا الإجراء، ترسل حكومة الولايات المتحدة إشارة بأنها في حالة تأهب قصوى، خاصة في عام الانتخابات”.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الولايات المتحدة “ملتزمة بكشف حملات الخداع الروسية واسعة النطاق التي توجهها الحكومة، والتي تهدف إلى تضليل الناخبين وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحولها”. العالم”.

إن العقوبات هي عوامل ردع، ولكن في نهاية المطاف، إذا قرر شخص ما الالتفاف حولها، فسوف يحاول إيجاد طريقة. وبالطبع، اتُهمت روسيا منذ فترة طويلة بإدارة حملات تضليل في الخارج.

وقال تقرير حديث نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة إن عمليات التأثير كانت “مكونات أساسية” لمفاهيم الحرب غير التقليدية في روسيا. وفي العام الماضي فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على جامباشيدزه بعد أن استهدف الناخبين في الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

كما أن العقوبات الأخيرة ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط روسيا بقطاع العملات المشفرة.

وفي أبريل 2021، أدرجت هيئة العقوبات الأمريكية أوفاك 16 مجموعة و16 فردًا على قائمتها، متهمة إياهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. استخدمت العديد من هذه الكيانات العملات المشفرة لتمويل عملياتها، بما في ذلك SouthFront، وهي شركة روسية مرتبطة بالاستخبارات تلقت أكثر من 12000 دولار من عملة البيتكوين وغيرها من الرموز.

وبالعودة إلى أبعد من ذلك، زعمت السلطات الأمريكية في عام 2020 أن المواطن الروسي أرتيم ليفشيتس أدار عملية تسمى مشروع لاختا تهدف إلى زرع عدم الثقة في النظام السياسي الأمريكي. وقالت وزارة العدل إن ليفشيتس قام بتمويل عملياته باستخدام حسابات مشفرة مرتبطة بضحايا سرقة الهوية الموجودين في الولايات المتحدة.

قالت لي جو ريتشي دونوهيو، مؤسسة شركة JRD Law، وهي شركة محاماة أمريكية: “إن نظام العقوبات الأمريكي ليس مثاليا”. “عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، فإن السلطات الأمريكية تتلاعب بالخلد.”

يبدو تقييم Ritcey-Donohue صحيحًا بشكل خاص عندما تفكر في أنه – وفقًا لـ Chaina Analysis – فإن غالبية أموال USDT المرتبطة بمحافظ Gambashidze تدفقت عبر Garantex، وهي بورصة عملات رقمية روسية حاولت الولايات المتحدة بالفعل فرض عقوبات عليها قبل عامين.

“دائماً ما يقترح صناع السياسات ضرورة استخدام العقوبات الاقتصادية. وقال لي أحد المسؤولين السابقين في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “لكننا وصلنا إلى مرحلة نستخدم فيها العقوبات كثيرًا لمعالجة تحديات الأمن القومي هذه، لدرجة أننا لا نركز كما ينبغي على التوقعات والنتائج”.

“هل نؤثر حقًا على سلوكهم؟” وأضاف المسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ما هو رأيك في دور العملات المشفرة في حملات التضليل؟ كما هو الحال دائما، أرسل لي بريدا إلكترونيا على [email protected].

أبرز الأحداث الأسبوعية

• لا يزال المديران التنفيذيان لشركة Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، محتجزين في نيجيريا. ومن المقرر الآن أن تستأنف إحدى محاكم أبوجا جلسة الاستماع بشأن مستقبلهما في 5 أبريل. ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي من الأفراد بارتكاب جريمة حتى الآن.

• أسبوع آخر، حركة كبيرة أخرى للبيتكوين: انخفضت العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 16 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تم تداولها عند مستوى منخفض بلغ 60,760 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويأتي التراجع الحاد في الوقت الذي سجلت فيه صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية الـ 11 المعتمدة حديثًا ما يقرب من 850 مليون دولار من التدفقات الخارجة هذا الأسبوع.

• وافقت شركة Genesis Global Capital LLC على دفع غرامة مدنية بقيمة 21 مليون دولار لتسوية الاتهامات التي تورطت فيها في العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية من خلال برنامج Gemini Earn الخاص بها، حسبما أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء. وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إن التسوية أوضحت أن “منصات إقراض العملات المشفرة والوسطاء الآخرين بحاجة إلى الامتثال لقوانين الأوراق المالية التي تم اختبارها عبر الزمن”.

اللقطات الصوتية للأسبوع: الإيثار غير الفعال

سيتم الحكم على سام بانكمان فرايد الأسبوع المقبل، ويطالب محاموه بعقوبة مخففة على أساس أنه سيتم سداد أموال العملاء. خليفته كرئيس تنفيذي لشركة FTX، جون راي، لم يكن لديه أي من ذلك.

لا يزال بانكمان فرايد “يعيش حياة الوهم”، كما كتب إلى القاضي لويس كابلان. أضاف:

إن عبارة “الضرر الذي يلحق بالعملاء والمقرضين والمستثمرين صفر” كانت “كاذبة بشكل قاطع وقاسي وواضح”.

التنقيب في البيانات: انشقاق سولانا عن الجمهور

Bitcoin ليست العملة المشفرة الوحيدة التي انخفضت بشكل حاد هذا الأسبوع.

“العملات البديلة” – العملات المشفرة التي تشير إلى الرموز المميزة التي ليست من عملة البيتكوين – شهدت أسبوعًا سيئًا أيضًا. وانخفضت إيثريوم، ثاني أكثر العملات المشفرة شعبية، بنسبة 8 في المائة في الأسبوع الماضي. وانخفضت العملات المنافسة دوجكوين وكاردانو بنسبة 4 في المائة و12 في المائة على التوالي.

لكن سولانا انفصلت عن الجماهير، حيث ارتفعت إلى 209 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021. وقد انفجر حجم التداول في البورصات المركزية في الأسابيع الأخيرة للعملة أيضًا.

أحد أسباب هذا الارتفاع هو أن مشاريع التمويل اللامركزي تستخدم شبكة Solana أكثر من استخدام blockchain المنافس، Ethereum، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رسوم Solana الرخيصة.

هناك أيضًا ما يمكن قوله عن تعافي سولانا بعد FTX. انخفض الرمز المميز – المفضل لدى Sam Bankman-Fried – إلى مستوى منخفض بلغ 13 دولارًا في أعقاب انهيار FTX مباشرة.

وقال جاكوب جوزيف، الباحث في شركة CCData: “ربما أدى هذا الارتباط إلى الإفراط في بيع نبات سولانا”.

تم تحرير FT Cryptofinance بواسطة فيليب ستافورد. يرجى إرسال أي أفكار وملاحظات إلى [email protected].