يهرب المدير التنفيذي لـ Binance من الحجز النيجيري بينما تقدم السلطات تهمًا ضريبية جديدة

هرب أحد المديرين التنفيذيين في Binance المحتجزين في نيجيريا من الحجز، في حين قدمت الحكومة النيجيرية اتهامات جديدة بالتهرب الضريبي ضد بورصة العملات المشفرة العالمية.

أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) يوم الاثنين أنه تم تقديم أربع تهم جديدة تتعلق بالتهرب الضريبي إلى المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة.

وذكرت التقارير أن منصة Binance تواجه اتهامات بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.

وإلى جانب الشركة، وجهت السلطات النيجيرية اتهامات إلى اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين – المواطن الأمريكي تيجران جامباريان والبريطاني الكيني نديم أنجاروالا – وتم حبسهما احتياطيا.

وظهرت تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع تفيد بأن أنجاروالا هرب يوم الجمعة من دار الضيافة في أبوجا حيث تم احتجاز الزوجين.

وقال متحدث باسم Binance لـ CNBC: “لقد علمنا أن نديم لم يعد محتجزًا في نيجيريا. يظل تركيزنا الأساسي على سلامة موظفينا ونعمل بالتعاون مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة”.

رفضت عائلتا الموظفين التعليق في الوقت الحالي، لكنهما أصدرتا بيانات في 20 مارس/آذار، عقب جلسة استماع مددت فيها السلطات النيجيرية احتجازهما.

وقالت زوجة أنجاروالا، إلاهي أنجاروالا، إنها “تشعر بحزن شديد” لأنه لن يعود إلى المنزل في الوقت المناسب للاحتفال بعيد ميلاد ابنهما الأول.

“ليس لدى نديم أي سلطة لاتخاذ قرارات عالية المستوى في Binance وأنا أطلب مرة أخرى من أعماق قلبي أن تسمح السلطات النيجيرية له ولتيجران بالعودة إلى ديارهما بينما يواصلان مناقشاتهما مع Binance. كما أدعو المجتمع الدولي إلى وطالبت الحكومتين البريطانية والكينية ببذل المزيد من الجهود لإعادة النديم إلى وطننا”.

وقالت زوجة غامباريان، يوكي، إنها لا تعرف ماذا ستقول لطفليها عن غياب والدهما.

وقالت: “تيغران معروف عالميًا بعمله في مجال إنفاذ القانون، وقد يقول العديد من أقرانه إن جهود تيغران المستمرة هي التي تحافظ على العملات المشفرة آمنة ونظيفة”.

“من فضلك دعه يعود إلى المنزل لمواصلة هذا العمل الجيد. كلما طالت فترة غياب أزواجنا عن عائلاتنا، أصبح من الصعب علينا أن نواصل حياتنا اليومية.”

وتم احتجاز جامباريان وأنجاروالا في نيجيريا يوم 26 فبراير، على الرغم من توجيه اتهامات لأي منهما في ذلك الوقت بارتكاب أي جرائم. واتهمت حكومة أبوجا صاحب العمل بإحداث الفوضى في العملة المحلية للبلاد.

النيرة النيجيرية من أسوأ العملات أداءً في العالم وخسرت ما يقرب من 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي. توافد السكان المحليون على العملات المشفرة في السنوات الأخيرة لحماية مدخراتهم من انخفاض العملة وارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 30٪ قبل شهرين.

لكن يبدو أن مشاكل بينانس في نيجيريا لا تتعلق بحملة مكافحة العملات المشفرة بقدر ما تتعلق بالهجوم على ما تعتبره أبوجا ممثلًا سيئًا في الفضاء.

أعربت نيجيريا عن قلقين رئيسيين بشأن Binance – حقيقة أن الحكومة لا تعرف أين تذهب الأموال أو كيف تتحرك عبر البورصة، وأن البورصة كانت تسهل المضاربة على سعر النايرا من خلال نظام الند للند. المتجر.

زعمت الحكومة أن منصة Binance كانت تقوم بغسل الأموال وأن ما قيمته 26 مليار دولار من الأموال التي لا يمكن تعقبها قد انتقلت عبر البورصة.

زعمت السلطات في أبوجا أيضًا أن المتداولين الذين يستخدمون منصة P2P لتداول العملة المحلية مقابل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل التيثر، كانوا يتواطؤون على السعر لتعظيم قيمة الصرف. قامت Binance منذ ذلك الحين بإغلاق منصة التداول من نظير إلى نظير في نيجيريا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها أبوجا مع Binance. في يوليو 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية تعميمًا يحذر الأشخاص من التعامل مع البورصة، مشيرة إلى أن “أي تعامل عام مستثمر مع هذا الكيان” كان يفعل ذلك على “مستوى عالٍ من المخاطر” الذي “قد يؤدي إلى خسارة إجمالية”. خسارة الاستثمارات.”