ألقت الشرطة في جانجنام، وهي منطقة راقية في سيول بكوريا الجنوبية، القبض على 10 أشخاص متهمين بسرقة أموال في تجارة وهمية لـ USDT OTC.
وبحسب مايل كيونغجاي، تقول الشرطة إن “عصابة” استدرجت “ضحية” إلى أحد الشوارع في حي يوكسام.
وقال الضباط إن العصابة أخبرت “الضحية” وشركائها أنهم سيبيعون رموز USDT بسعر مخفض.
إضراب “لصوص” USDT OTC في قلب سيول
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في الساعة 12:42 صباحًا يوم 21 مارس. ويبدو أن الطرفين قد التقيا عبر الإنترنت واتفقا على سعر يزيد قليلاً عن 74000 دولار مقابل مبلغ لم يكشف عنه من رموز USDT.
وقال الضباط إن “العصابة” التقت “بالضحية” ومجموعة من أصدقاء الأخير وطلبت منه إحصاء النقود.
وأثناء التظاهر بإحصاء الأوراق النقدية، زُعم أن “العصابة” اعتدت على “مجموعة الضحية” وهربت بالمال – دون تحويل أي عملات معدنية.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم لاذوا بالفرار في سيارة “بالقرب من مكان الجريمة”.
وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص آخرين فروا “باستخدام سيارة أخرى”، وتم القبض عليهم في نفس اليوم في أنسيونج بمقاطعة جيونج جي.
ويبدو أن اثنين آخرين من المشتبه بهم قد هربا إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، حيث ألقت الشرطة المحلية القبض عليهما.
وتم القبض على زعيم العصابة المزعوم، الذي قالت الشرطة إنه “خطط للجريمة وجند شركاء لها”، بعد أربعة أيام “في ليلة 25 مارس/آذار، في تشيونان بإقليم تشونج تشيونج الجنوبي”.
المحققون يستولون على النقود والذهب في مداهمات
وقالت الشرطة في الأول من أبريل/نيسان إن تحقيقاتها “توصلت” إلى أن أعضاء العصابة خططوا أصلاً لمداهمتهم في بوسان.
وقالت الشرطة إن العصابة ربما كان لديها أهداف أخرى مهتمة بالعملات المشفرة، حيث تم تكليف بعض الأعضاء “بالتعرف على تجار العملات المشفرة وكسبهم”.
وقالت الشرطة إنها صادرت نحو 37 ألف دولار نقدا، فضلا عن “قلادة ذهبية قيمتها نحو 4750 دولارا”.
وقال الضباط إن العصابة استخدمت الأموال المسروقة لشراء القلادة. وتم تغيير المشتبه فيهم رسميًا وتم تسليمهم إلى النيابة العامة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المحققين يبحثون عن “مكان وجود شركاء إضافيين” و”الأموال المتبقية”.
موجة جرائم العملات المشفرة خارج البورصة تجتاح كوريا الجنوبية؟
تزايدت شعبية تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) هذا العام في كوريا الجنوبية، مع عودة علاوة الكيمتشي.
ومع ذلك، فقد أدى هذا أيضًا إلى ارتفاع كبير في الجريمة، حيث تملأ الآن قضايا USDT OTC المزيفة قاعات المحاكم في كوريا الجنوبية.
في 13 مارس، تم القبض على أربعة أشخاص في العشرينات من العمر وواحد في الثلاثينيات من العمر بعد أن حاول أعضاء هذه المجموعة ابتزاز ما يقرب من 100 ألف دولار من ضحيتين.
وبحسب ما ورد التقت المجموعة باثنين من تجار العملات المشفرة أمام مقهى، في يوكسام أيضًا، ونفذت صفقة تجارية.
وقالت الشرطة إن التجار أرسلوا عددًا غير معلوم من رموز USDT إلى المجموعة. لكن أعضاء آخرين في العصابة المشتبه بها اقتربوا بعد ذلك من التجار، زاعمين أنهم ضباط شرطة.
يُزعم أن أعضاء العصابة هؤلاء أمروا التجار بتسليم الأموال، زاعمين أنه تم رصدهم “يتاجرون بالأصول المشفرة بشكل غير قانوني”.
شكك تجار العملات المشفرة في صحة ادعاءات العصابة ورفضوا تسليم الأموال. ثم هاجمت العصابة التجار وحاولت الفرار.
الشرطة تصدر تحذيرًا بشأن التداول خارج البورصة
وحذر مسؤول في الشرطة الجمهور من “توخي الحذر بشكل خاص” في الأول من أبريل/نيسان، مضيفًا:
“لقد كان هناك ارتفاع مؤخرًا في الحوادث المتعلقة بالمعاملات غير المتصلة بالإنترنت (التشفير). يبحث المجرمون عن ضحايا تحت ستار تجار (العملات المشفرة).”
واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي، مما دعم الثقة بين صناع السياسات بأن الاقتصاد سيشهد ربعًا أول قويًا بفضل الطلب على أشباه الموصلات https://t.co/W1vog1ARgk
— أسواق بلومبرج (@markets) 1 أبريل 2024
وفي فبراير، هرب ستة محتالين مشتبه بهم في مجال العملات المشفرة في إنشيون بحوالي 747000 دولار نقدًا خلال صفقة مزعومة أخرى خارج البورصة.
كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في كومتشون في أواخر فبراير وإيتشون في أوائل يناير من هذا العام.
