افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتُهم مصرفي سويسري خاص بتهم متعددة تتعلق بالسرقة وغسل الأموال والاحتيال – واستخدام أموال العملاء لإعادة رسملة البنك المتعثر ماليًا بشكل غير مشروع والذي كان يعمل لديه.
واتهم المدعي العام السويسري يوم الأربعاء الشخص، الذي يحمي القانون الجنائي السويسري عدم الكشف عن هويته، بالاستيلاء على 14 مليون فرنك سويسري (15.4 مليون دولار) في مؤامرة إجرامية متعددة الطبقات على مدى سبع سنوات حتى عام 2015.
وكان عضوا في مجلس إدارة بنك خاص صغير مقره جنيف، وتم حجب اسمه أيضا في لائحة الاتهام المقدمة في مدينة بيلينزونا بجنوب سويسرا.
هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من الفضائح التي كشفت عن السلطة التقديرية التي يتمتع بها المصرفيون ومديرو الثروات السويسريون عادة فيما يتعلق بأصول عملائهم، واحتمال إساءة الاستخدام الذي يتبع ذلك.
على الرغم من التغييرات الشاملة التي طرأت على قوانين السرية المصرفية وممارسات الامتثال على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، فإن سويسرا، المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، لا تزال تعاني من المخالفات المالية.
وأثارت عمليات الاحتيال وحالات غسيل الأموال – التي لم يتم اكتشاف بعضها لسنوات – تساؤلات حول قدرة المنظمين على مراقبة وتغيير الممارسات عبر عشرات البنوك في البلاد وأكثر من 950 مدير ثروات مستقل مسجل.
يُزعم أن المصرفي المتهم يوم الأربعاء قد أودع مبالغ كبيرة من المال في بنكه باسمه في بداية عام 2008، في حين أن الأموال كانت في الواقع مملوكة لطرف ثالث، يرغب في إخفاء ملكيته الحقيقية لحماية ثروته من السلطات الحكومية.
وزعمت السلطات أن المصرفي استغل الثقة التي منحها إياه موكله، وسرق الأموال على الفور، كما قدم لرفاقه وعائلته وأصدقائه قروضًا كبيرة منه.
وقال المدعي العام: “يعتقد أن الأصول استخدمت في المقام الأول لتمويل نمط الحياة الذي يتمتع به المتهم وعائلته”.
تم الكشف عن عملية الاحتيال بعد أن أثارت سلطات غسيل الأموال في سويسرا تساؤلات حول التحويلات الكبيرة التي أجراها المصرفي إلى الشركات في جمهورية الدومينيكان. وقال المدعي العام إن الأموال المتدفقة من تلك الشركات إلى المصرفي كانت “ذات أصل إجرامي”.
ويُزعم أيضًا أن المصرفي قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية مررها إلى عميله، الذي، منذ أن سعى أيضًا إلى خداع البنك وسلطات غسيل الأموال، لم يتأكد مرة أخرى من الحالة الحقيقية لحسابه.
وزعم ممثلو الادعاء أيضًا أن المصرفي حاول استخدام ما لا يقل عن مليون فرنك سويسري من أموال موكله لمحاولة الحفاظ على مصرفه واقفا على قدميه. لقد استثمر مبلغ 500 ألف فرنك سويسري للمساعدة في إعادة رسملة البنك من الأموال في مرحلة ما، وحاول استخدام مبلغ 500 ألف فرنك سويسري إضافي من أموال العميل حتى بعد إخطاره بأن تحقيقًا جنائيًا جارٍ ضده.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين المصرفي السويسري بنيامين جي، الموظف السابق في شركة جوليوس باير، بسرقة أكثر من 22 مليون فرنك سويسري من مدخرات زوجين مسنين إسرائيليين أوكرانيين. كما أنه قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية، وحصل على توكيل كامل بشأن أصول عملائه.
