افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يدعو الآلاف من ضحايا الاحتيال الاستثماري الصينيين بكين إلى السعي لاستعادة ما قيمته أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني من عملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها في المملكة المتحدة.
قدمت مجموعة تمثل ضحايا عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني تديرها شركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology الصينية خطابًا هذا الأسبوع إلى وزارة الخارجية في بكين تطلب منها بدء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة لاستعادة عملة البيتكوين التي تم شراؤها بأموالهم.
وقالت المجموعة، التي أرسلت الرسالة أيضًا إلى وزارة الأمن العام الصينية، إنها جمعت حتى الآن توقيعات ما يقرب من 2500 ضحية تدعم الدعوة وتخطط لتقديمها إلى الوزارات.
يأتي الطلب بعد إدانة محكمة ساوثوارك كراون الشهر الماضي للمرأة البريطانية الصينية جيان وين بتهمة مساعدة صاحب عملها تشيمين تشيان في تحويل بعض عملات البيتكوين إلى نقود ومجوهرات وممتلكات.
هرب تشيان بأموال من أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين من خلال الاحتيال في إدارة الثروات بين عامي 2014 و2017، وفقًا للمدعين العامين في المملكة المتحدة. ثم قام تشيان بتحويل الأموال إلى بيتكوين ووصل إلى لندن في عام 2017 بهوية مزورة. مكان وجودها غير معروف.
خلال مداهمة قصر تشيان ووين في هامبستيد في عام 2018، صادرت شرطة العاصمة لندن أجهزة تحتوي على 61 ألف عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني. لقد كانت واحدة من أكبر عمليات نقل العملات المشفرة التي قامت بها وكالة إنفاذ القانون في أي مكان في العالم.
وفي رسالتهم، التي اطلعت صحيفة فايننشال تايمز على نسخة منها، حث الضحايا السلطات الصينية على الاتصال بالإدارات القضائية في المملكة المتحدة وتقديم الأدلة ذات الصلة لإثبات أن المجموعة هي “المالك الشرعي لهذه الكمية الضخمة من البيتكوين”.
وأضافت: “ليس هناك وقت لنضيعه”. “نحن لا نريد، ولن نقبل أبدًا، وضعًا تصادر فيه المملكة المتحدة عملات البيتكوين ولا يتم إعادتها إلينا.”
لم توضح سلطات المملكة المتحدة كيف ستتعامل مع عملة البيتكوين المضبوطة.
وقالت هيئة الادعاء الملكية في مارس/آذار إنها حصلت من المحكمة العليا على أمر بتجميد الممتلكات ضد وين، وستتم مناقشة المصادرة في سبتمبر/أيلول. وفيما يتعلق بالجزء الأكبر من عملة البيتكوين، التي كان يحتفظ بها تشيان، قالت CPS إنها أطلقت تحقيقًا مدنيًا لاستردادها “قد يؤدي” إلى مصادرتها، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا.
إذا قررت سلطات المملكة المتحدة أنه لا يحق لأي شخص آخر الحصول على الأصول، فإن نصف الأموال المصادرة ستذهب عادة إلى الشرطة والنصف الآخر إلى وزارة الداخلية.
ولم تستجب شرطة العاصمة لطلب التعليق، لكنها قالت في مارس/آذار إن السلطات الصينية لم تطلب بعد إعادة الأموال.
وتأمل مجموعة الضحايا أن تبدأ المملكة المتحدة في تلقي طلبات إعادة الأموال إلى الأفراد بناءً على الأدلة التي قدموها إلى السلطات المحلية الصينية.
قامت فرقة عمل معنية بالاحتيال، بقيادة السلطات في مدينة تيانجين حيث يقع مقر الشركة، بدفع دفعتين منذ مايو الماضي للضحايا الذين سجلوا لدى الشرطة الصينية، وفقًا لأربعة أشخاص فقدوا أموالهم في عملية الاحتيال.
وقالوا إن 8 في المائة و5 في المائة من رأس مالهم الاستثماري تم سداده باستخدام الأصول المصادرة من لانتيان جيروي وموظفيها السابقين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار رنمينبي (309 مليون جنيه استرليني).
ويساعد فرع محلي للبنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مقرض في البلاد، في عملية استرداد الأموال الصينية، وقدّر عدد الأشخاص الذين استثمروا في المخطط الاحتيالي بـ 207000 شخص.
وجاء في رسالة مجموعة الضحايا أنهم “عانوا من خسائر اقتصادية خطيرة للغاية، مما أدى إلى تفكك الأسرة، والانفصال عن أطفالهم، والمديونية وعدم وجود أموال للعلاج الطبي”.
“أصواتنا. . . وقال أحد أطفال أحد الضحايا، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “يجب الاستماع إليه ولا ينبغي للمملكة المتحدة مصادرة هذه الممتلكات”.
وقالت إن والدتها استثمرت 25 مليون رنمينبي في أحد منتجات Lantian Gerui بعد أن أخذها فريق مبيعات الشركة في رحلة بحرية فاخرة إلى اليابان، لكنها حصلت على أرباح تصل إلى أقل من نصف الاستثمار و1.6 مليون رنمينبي فقط من فريق العمل الصيني.
ولم ترد السفارة الصينية في لندن على الفور على طلب للتعليق.
