تم العثور على متسلل Mango Markets، أفراهام أيزنبرغ، مذنبًا يوم الخميس في محكمة اتحادية في مانهاتن بتهمة تنظيم مخطط أدى إلى سرقة ما يقرب من 110 مليون دولار من منصة التمويل اللامركزي DeFi ومقرها سولانا.
وقال ممثلو الادعاء إن أيزنبرغ دبر مخططًا معقدًا لاستغلال المنصة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. وقد يواجه أيزنبرغ، المحتجز منذ يناير/كانون الثاني 2023، عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
وجد أيزنبرغ مذنبًا بالاحتيال والتلاعب في السلع في قضية أسواق المانجو
وفقًا لما أوردته رويترز، في 18 أبريل، وجدت هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك أن أيزنبرغ مذنب بتهمة الاحتيال في السلع والتلاعب بالسلع والاحتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق بالاستغلال، والذي تضمن التلاعب بالرمز الأصلي لشركة Mango Markets، $MNGO.
وجاء القرار بعد ساعات من المداولات بعد المرافعات الختامية في 17 أبريل.
إدانة المتداول بالاحتيال في Mango Markets في أول قضية تلاعب بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة https://t.co/6nBaMGNZGQ pic.twitter.com/ywsFEj73B8
— رويترز (@رويترز) 19 أبريل 2024
بدأت المحاكمة في 9 أبريل واستمرت ما يزيد قليلاً عن أسبوع. أيزنبرغ اعتقل في ديسمبر 2022 في بورتوريكو، حيث اتهمه المدعون بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت.
خلال المرافعات الختامية في 17 أبريل/نيسان، أكد الفريق القانوني لأيزنبرغ أنه لم يرتكب أي أعمال إجرامية، بل قام بتنسيق “استراتيجية تداول ناجحة وقانونية”، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 110 ملايين دولار تقريبًا.
في المقابل، قال ممثلو الادعاء إن أيزنبرغ “اضطر إلى الكذب” لتسهيل سحب الأموال من أسواق مانجو، مما يشير إلى نية احتيالية.
محامي أيزنبرغ: سيداتي وسادتي، أبراهام أيزنبرغ لم يرتكب أي جرائم. شارك في استراتيجية تداول ناجحة وقانونية. لقد عرض أمواله الخاصة للخطر. تحدثوا عن رجل محتال. لكنك تعلم أن هذا ليس هو الحال
– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 17 أبريل 2024
محامي أيزنبرغ، بريان كلاين وأكد أن عميله التزم تمامًا بالعقود الذكية لشركة Mango Markets وسحب رأس ماله دون الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، أعاد أيزنبرغ ما قيمته 67 مليون دولار من العملات المشفرة إلى Mango Markets بعد الاستغلال، مدعيًا أنه حصل بشكل قانوني على بقية الأموال.
أعرب كلاين عن خيبة أمله من الحكم لكنه أكد عزمهم على مواصلة القتال من أجل موكلهم.
وقال: “من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل، لكننا سنواصل النضال من أجل عملائنا”، وأشار إلى خطط لتقديم طلبات ما بعد المحاكمة.
إدانة هاكر في قضية استغلال أسواق المانجو بقيمة 110 مليون دولار
في 11 أكتوبر 2022، تعرضت أسواق مانجو لهجوم تم من خلاله استنزاف ما يقرب من 110 مليون دولار من خزينتها.
بعد وقت قصير من الهجوم، تقدم أبراهام أيزنبرغ باعتباره مرتكب الهجوم، مؤكدًا أن الاستغلال كان مجرد “استراتيجية تجارية مربحة للغاية” وادعى أنه تم إجراؤه ضمن حدود الشرعية والتصميم المقصود للبروتوكول.
وفقا للمدعين العامين، استخدم أيزنبرغ حسابين للمشاركة في التداول التلاعبي الذي يتضمن العقود الآجلة المرتبطة بقيم رمز MNGO الخاص بشركة Mango والعملة المستقرة USD.
ويُزعم أن هذه الصفقات أدت إلى تضخيم قيمة عقوده بنسبة 1300% في غضون 20 دقيقة، مما سمح له بالاقتراض مقابل ممتلكاته وسحب 110 ملايين دولار من العملات المشفرة المختلفة.
بعد ذلك، وافق أيزنبرغ على إعادة 67 مليون دولار مقابل امتناع حاملي الرموز الآخرين عن متابعة الإجراءات القانونية أو تجميد أصوله.
تم القبض عليه في 26 ديسمبر 2022، في سان خوان، بورتوريكو، حيث كان يقيم، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وهو ما اعتبره المدعون خطرًا على الهروب.
الأخبار: اليوم، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أفراهام أيزنبرغ بمخطط تلاعبي ومخادع لاختلاس أكثر من 110 ملايين دولار من Mango Markets، وهي بورصة للأصول الرقمية. اقرأ التفاصيل: https://t.co/Rj5FKu5hgn
— هيئة تداول السلع الآجلة (@CFTC) 10 يناير 2023
في التاسع من كانون الثاني (يناير)، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بتكملة اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفرضت تهمتين بالتلاعب في السوق ضد أيزنبرغ.
استمرت التداعيات القانونية في التصاعد بالنسبة لأيزنبرغ، حيث وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتهامات في 20 يناير، زاعمة حدوث انتهاكات لأحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق في قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
وصفت دعوى قضائية رفعتها شركة Mango Labs أيزنبرغ بأنه “شخصية سيئة السمعة عبر الإنترنت” ولها تاريخ في مهاجمة العديد من منصات العملات المشفرة والتلاعب بأسواق العملات المشفرة.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على أيزنبرغ في 29 يوليو/تموز، وقد تصل العقوبة القصوى المحتملة إلى 20 عامًا في السجن، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون العقوبة الفعلية أقل شدة.
يأتي هذا الحكم بعد وقت قصير من الحكم على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX التي لم تعد موجودة الآن، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة اختلاس 8 مليارات دولار من العملاء، مما يسلط الضوء على التدقيق والإنفاذ المتزايد في صناعة العملات المشفرة.
