تعاونت السلطات من الهند والولايات المتحدة في عملية بحث في أوتارانتشال للكشف عن عصابة مخدرات ممولة بالعملات المشفرة بقيمة 360 مليون دولار.
أجرت مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية بحث في أوتارانتشال. كشف هذا التحقيق عن عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 30 مليار روبية (360 مليون دولار).
ويمثل هذا ختام تحقيق مطول بدأ في أغسطس 2023. وبدأ قسم الطوارئ التحقيق، لكن الاعتقالات تمت بعد بلاغ من السلطات الأمريكية.
أشارت المعلومة إلى شخصين هنديين يُزعم تورطهما في عملية تهريب مخدرات ولهما علاقات مع عصابة دولية لتهريب المخدرات.
في 27 أبريل، ألقت إدارة الطوارئ القبض على بارفيندر سينغ وبانميت سينغ من هالدواني، أوتارانتشال، بعد مداهمات جرت في اليوم السابق.
وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 150 مليار روبية من أصول العملة الرقمية المرتبطة بالعملية.
احتيال التشفير! كيف تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي وED لضبط عملية احتيال بقيمة 3000 كرور روبية – التفاصيلhttps://t.co/Zc7a3oHmmu
– ET الآن (@ETNOWlive) 29 أبريل 2024
كيف لعبت العملة المشفرة دورًا في عملية الاحتيال
ويُزعم أن المجموعة استخدمت الإعلانات المتاحة مجانًا عبر الإنترنت وأسواق بائعي الويب المظلم لتسهيل مبيعات الأدوية، وفقًا للتقرير.
كان هذا بمثابة قناة لنظام منظم من الموزعين وخلايا التوزيع. وكانت العملة المشفرة هي قلب العملية، حيث تم استخدامها لدفع ثمن المخدرات وغسل الأرباح من خلال محافظ العملات المشفرة.
سمح استغلال العملة المشفرة للمنظمة بالقيام بأنشطتها غير القانونية دون تدخل. لقد منحتهم عدم الكشف عن هويتهم والتحرر من إشراف الوسطاء الموجودين في أنظمة الدفع التقليدية.
وبحسب ما ورد استخدم الأفراد نفس الأسماء المستعارة عبر العديد من أسواق الويب المظلمة، بما في ذلك Silk Road 1 وAlphaBay وHansa.
بالإضافة إلى ذلك، واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدير التنفيذي التعاون بشكل وثيق في هذا الشأن، حيث قام المدير التنفيذي بمشاركة المستندات المهمة المتعلقة بالتحقيق.
أجرى قسم الطوارئ عملية إضافية على الموقوف بارفيندر. وتم تفتيش مقر إقامته في هالدواني بحثاً عن الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها مثل أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية لتنفيذ الجرائم المزعومة.
صعود الجريمة القائمة على التشفير في الهند.
الهند هي من بين أفضل الدول في العالم عندما يتعلق الأمر اعتماد التشفيررغم عدم وجود ضوابط واضحة.
هذا التحقيق هو مجرد مثال واحد من سلسلة من الجريمة المنظمة المتعلقة بالعملات المشفرة الجريمة المنظمة المتعلقة بالعملات المشفرة وفي الهند.
وهو الأمر الذي أثبت أنه صراع بالنسبة للهند في الوقت الذي تتصارع فيه مع الغموض التنظيمي المحيط بكيفية التعامل معها، وغالبًا ما يترك الضحايا في الظلام.
أوضح غوراف ميهتا، الناشط الاجتماعي والرئيس التنفيذي لشركة Dharma Life، كيف يوفر هذا الغموض التنظيمي أرضًا خصبة للمجرمين في مقابلة مع Cryptonews.
“إن غياب التنظيم يزيد من جرأة المجرمين، حيث يفتقر نظام العدالة الحالي ووكالات إنفاذ القانون إلى التركيز والقدرة والكفاءة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وهذا الفراغ التنظيمي يترك الضحايا في حالة من العجز”.
يمثل هذا انتصارًا كبيرًا حيث تواصل الهند مواجهة أ زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المشفرة المتقنة مع ارتفاع معدل التبني، حيث تكافح السلطات لمقاضاة الجناة.
أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى التنظيم والتعليم في الهند منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة واستمرار استغلال العالم الإجرامي لتكنولوجيا التشفير.
يعد تأثير ومشاركة السلطات القضائية الأجنبية مثل الولايات المتحدة خطوة أساسية في إعادة النظام إلى كيفية التعامل مع الجرائم المحيطة بالعملات المشفرة.
