أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن محتالين من جمهورية الدومينيكان حصلوا على مبلغ إجمالي قدره 35 مليون دولار من خلال انتحال شخصية أحفاد الضحايا المسنين وأقارب آخرين، زاعمين أنهم في أوضاع مزرية ويحتاجون إلى أموال لدفع الكفالة أو الرسوم القانونية.
وقبل توجيه الاتهام إلى المحتالين الستة عشر في لائحة اتهام مكونة من 19 تهمة، كانوا قد احتالوا على ما يقرب من 5000 ضحية في نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا وماساتشوستس تتراوح أعمارهم بين 72 و93 عامًا، حسبما قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيوجيرسي فيليب سيلينجر في مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء .
“عادة ما تتم عملية احتيال الأجداد على النحو التالي: يرن الهاتف، ويدعي المتصل أنه قريب، وعادة ما يكون حفيدًا، في محنة – ضحية في حادث سيارة أو (تم القبض عليه) – ويحتاجون إلى المال على الفور،” سيلنجر قال. “يقفز الجد المعني إلى العمل. سيفعلون أي شيء من أجل أحفادهم، بغض النظر عن التكلفة. لكن الأمر كله مجرد عملية احتيال، وبمجرد أن يقوم الأجداد بتسليم الأموال، فإنها دائمًا ما تذهب إلى الأبد”.
يستخدم المحتالون أخبارًا مزيفة وروابط ضارة لاستهدافك في فخ التصيد العاطفي على فيسبوك
“يظهر مقطع فيديو تم العثور عليه في التحقيق (أحد المحتالين) على الهاتف وهو ينتحل شخصية حفيد الضحية. وفي الفيديو، يتظاهر المتآمر بالصراخ في الهاتف، “جدتي، أنا أحبك وأثق بك أكثر من أي شخص آخر”. ” قال سيلينجر.
“من خلال تنهدات مزيفة، يستمر المتآمر قائلاً: “أخبر جدي أنني أحبه”، ويتظاهر بحبس الدموع، ويطلب من الضحية اتباع تعليمات محاميه. “فقط افعل ما يطلب منك القيام به في البنك”. واصلت.
وفي حالة أخرى، كادت امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا أن تقدم آلاف الدولارات لمحتال تظاهر بأنه حفيد أختها وادعى أنه في حاجة ماسة إلى أموال الكفالة بعد الاعتقال. في هذه الحالة، تدخلت مجموعة التسلل السيبراني التابعة لفريق عمل تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك إلدورادو قبل تبادل الأموال.
تنبيه على مستوى البلاد: هجمات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة تستهدف عملاء الطرق ذات الرسوم
في عدة حالات، قال محتال يتظاهر بأنه حفيد الضحية إنه ضرب امرأة حامل في حادث سيارة، بينما كان محتال آخر يتصل بالضحية ويدعي أن المرأة الحامل أجهضت وطالبت بمزيد من المال.
بمجرد أن يقنع المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم أقارب ضحاياهم المسنين، سيتصل شخص آخر يُعرف باسم “الأقرب”، منتحلاً صفة محامي الدفاع أو ضباط الشرطة أو موظفي المحكمة، ويطالبهم بالمال مقابل رسوم غير موجودة يتم تحصيلها عادةً من منازل الضحايا عبر البريد السريع المحلي. .
اتُهم أحد عشر رجلاً من جمهورية الدومينيكان بالتآمر للاحتيال عبر البريد والأسلاك والاحتيال عبر البريد والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وغسل الأموال: خوان “يوفر” رافائيل بارا أرياس، 41 عامًا؛ نيفي “كيكو” فلاديمير بارا أرياس، 39 عامًا؛ نيلسون “نيلسون تك” رفائيل جونزاليس أسيفيدو، 35 عامًا؛ رافائيل “ماكس مورغان” أمبيوريكس رودريغيز جوزمان، 59؛ ميغيل “بوتيجا” أنجيل فورتونا سولانو، 41 عامًا؛ فيليكس “المهرة الطفل” صامويل رينوسو فينشر، 37 عامًا؛ كارلوس خافيير إستيفيز (45)؛ ولويس “جونيور” رودريجيز سيرانو، 27 عامًا؛ ميغيل “ديسلا” أنجيل فاسكيز، 24 عامًا؛ جوفاني “بوركي” أنطونيو روزاريو جارسيا، 45 عامًا؛ وخوسيه إسماعيل ديلوني رودريجيز، 34 عامًا.
كيف يستخدم “ياهو بويز” تبديل الوجه في الوقت الفعلي لتنفيذ عمليات احتيال رومانسية متقنة
لقد عملوا في سلسلة من مراكز الاتصال حول سانتياغو دي لوس كاباليروس، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة إليهم.
تم اتهام خمسة متهمين آخرين عاشوا في مدينة نيويورك وعملوا كناقلين نقديين بمؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت: إندي خوسيه توريس مورغان، 21 عامًا؛ وإيفان ألكسندر إينوا سيرول، 32 عامًا؛ جوني سيبادا، 27 عامًا؛ رامون هورتادو (43)؛ ويوليسي روكي، 21 عاماً.
وقال المفوض إدوارد أ. كابان من إدارة شرطة مدينة نيويورك في بيان صحفي: “تؤكد هذه الاتهامات التزام سلطات إنفاذ القانون بحماية كبار السن لدينا من المحتالين والاستغلال المالي”. “إن الجرائم الموضحة هنا منحرفة حقًا بطبيعتها: استهداف آبائنا وأجدادنا، وعماتنا وأعمامنا، وغيرهم في مشروع متقن لخداعهم من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. وأنا أشيد بمحققينا في شرطة نيويورك وجميع شركائنا الفيدراليين المشاركين”. في هذه الحالة المهمة لتفانيهم الدؤوب في مهمة السلامة العامة المشتركة لدينا.”
إذا كان عمرك أنت أو أي شخص تعرفه أكبر من 60 عامًا وتعرضت للاحتيال، فيمكن الاتصال بالخط الساخن الوطني لمكافحة الاحتيال على كبار السن على الرقم 1-833-FRAUD-11.
