تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance Holdings Ltd والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم متعددة ، بعد أشهر من توجيه التهم بشكل منفصل من قبل جهة تنظيمية أمريكية أخرى.
وقال المنظم إن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات تنبع من “التجاهل الصارخ من جانب المتهمين لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تقريرها: “من خلال القيام بذلك ، أثرى المدعى عليهم أنفسهم بمليارات الدولارات الأمريكية مع تعريض أصول المستثمرين لمخاطر كبيرة” شكوى.
تُتهم أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ومؤسسها Zhao ، المعروف أيضًا باسم CZ ، بـ “الانخراط في العديد من العروض والمبيعات غير المسجلة لأوراق الأصول المشفرة وخطط الاستثمار الأخرى.”
يواجه التبادل و CZ ما مجموعه 13 رسومًا.
“كما يُزعم ، قام Zhao و Binance بتضليل المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر الخاصة بهم وأحجام التداول الفاسدة بينما يخفون بنشاط من كان يدير المنصة ، والتداول المتلاعب لصانع السوق التابع لها ، وحتى أين ومع من تم الاحتفاظ بأموال المستثمرين وأصول التشفير” قال رئيس SEC جاري جينسلر في أ إفادة. “لقد حاولوا التهرب من قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال الإعلان عن ضوابط زائفة تجاهلوها وراء الكواليس حتى يتمكنوا من إبقاء العملاء الأمريكيين ذوي القيمة العالية على منصاتهم.”
زعم المنظم أن Binance و BAM Trading ، اللذان يعملان باسم Binance.US ، تحت قيادة Zhao ، كانا يعملان أيضًا بشكل غير قانوني كبورصة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة دون تسجيل.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات “المدعى عليهم مع ذلك اختاروا عدم التسجيل ، حتى يتمكنوا من التهرب من الرقابة التنظيمية الحاسمة المصممة لحماية المستثمرين والأسواق”.
وقالت الوكالة أيضًا بشكل خاص إن اثنين من العملات المشفرة كانتا أوراق مالية – BNB و BUSD.
تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل بلومبرج نيوز.
الضغط من عدة جهات تنظيمية
كان Binance المتهم من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية في مارس للسماح للشركات التجارية الموجودة في الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملات المشفرة في بورصة Binance الدولية.
في سن ال 74 شكوى، قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن بعض كيانات Binance لديها “أموال مختلطة”.
وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إن CZ وجهت الموظفين والعملاء للتحايل على ضوابط الامتثال من أجل تعظيم أرباح الشركات “.
لم يرد Binance على الفور على طلب للتعليق ، لكن CZ غرّد بالرقم “4” ، وهي إشارة لإظهار أنه لا يوافق على شيء ما.
وقالت تشيكوسلوفاكيا “فريقنا يقف على أهبة الاستعداد لضمان استقرار الأنظمة ، بما في ذلك عمليات السحب والودائع. سنصدر ردًا بمجرد أن نرى الشكوى. لم نرها بعد. تحصل وسائل الإعلام على المعلومات قبل أن نفعل ذلك”.
تم التحديث في الساعة 11:53 صباحًا بالتوقيت الشرقي لإضافة تغريدة تشيكوسلوفاكيا
