فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على مواطن روسي وثلاث شركات مقرها روسيا قالت إنها تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية في مخطط كان من الممكن أن يفك تجميد أكثر من 1.5 مليار دولار مملوكة لقطب المعادن الروسي أوليغ ديريباسكا.
ديريباسكا، الذي تم فرض العقوبات الأمريكية عليه في أبريل 2018، تفرع إلى تجارة المعادن مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وحقق ثروة من خلال شراء حصص في مصانع الألومنيوم. وقد صنفت فوربس ثروته هذا العام بمبلغ 2.8 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة إنه في يونيو 2023، نسق ديريباسكا مع المواطنين الروس دميتري بيلوجلازوف، مالك شركة الخدمات المالية Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Titul (Titul)، ومقرها روسيا، بشأن صفقة مخططة لبيع أسهم ديريباسكا المجمدة في شركة أوروبية.
القبض على مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية بتهم الرشوة وسط تحركات الكرملين
وفي غضون أسابيع من ذلك، تم إنشاء شركة الخدمات المالية Aktsionernoe Obshchestvo Iliadis ومقرها روسيا كشركة تابعة لشركة Titul. في أوائل عام 2024، استحوذت إلياديس على شركة الاستثمار القابضة ومقرها روسيا International Company Joint Stock Company Rasperia Trading Limited (Rasperia)، التي تمتلك أسهم ديريباسكا المجمدة.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات فرضت على بيلوجلازوف وتيتول وإلياديس يوم الثلاثاء بسبب عملهم أو عملهم في قطاع الخدمات المالية في روسيا. وقالت إن شركة Rasperia قد فرضت عليها عقوبات لأنها مملوكة لشركة Iliadis أو تسيطر عليها أو لأنها تصرفت أو زعمت أنها تعمل نيابة عنها.
