افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حكم على امرأة بريطانية صينية بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الجمعة.
وأُدين جيان وين، 42 عاماً، في مارس/آذار بتهمة غسل أموال نيابة عن امرأة صينية تدعى يادي تشانغ، رئيسها السابق.
خلال مداهمة قصر وين وتشانغ في هامبستيد في عام 2018، صادرت شرطة العاصمة لندن أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني.
لقد كانت واحدة من أكبر عمليات نقل العملات المشفرة التي قامت بها وكالة إنفاذ القانون في أي مكان في العالم. كان The Met قد حقق في البداية مع ون فيما يتعلق بمحاولة شراء قصر في لندن باستخدام عملة البيتكوين.
وسرق رئيسها آنذاك الأموال في عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين، وفقًا للمدعين العامين في المملكة المتحدة. وقال محامي تشانغ إنها “بريئة تماما”.
وأُدين وين بغسل بعض العائدات بين عامي 2017 و2022 بعد محاكمتين وتبرئة من 10 تهم أخرى. ولم يتم اتهامها بالتورط في عملية الاحتيال الأصلية المزعومة.
قالت القاضية سالي آن هالز، قفقاس سنتر: “ليس لدي أدنى شك في ذلك . . . كنت تعلم، وليس مجرد الاشتباه، أنك تتعامل في عائدات الجريمة.
وأضافت: “كانت هذه جريمة معقدة وتتضمن تخطيطًا كبيرًا”.
ودفعت وين، التي اتُهمت بالمساعدة في تحويل بعض عملات البيتكوين إلى نقود ومجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة، بالإضافة إلى الممتلكات، ببراءتها ونفت باستمرار علمها بسرقة أموال صاحب عملها.
وقال محاميها مارك هاريس كيه سي للمحكمة إن “الآنسة وين كانت امرأة هشة ويائسة” و”تعرضت للخداع والاستغلال بلا شك”. واستمعت المحكمة إلى أن وين لم تر ابنها البالغ من العمر 16 عامًا منذ 26 شهرًا. وهي محتجزة منذ مارس 2022.
قال القاضي: “أنا لا أتفق مع تصنيف محاميك لك كضحية”.
اعترفت وين بأنها كانت تسيطر على محفظة بيتكوين لكنها ادعت أنها لم تكن على علم بمصدر العملة المشفرة.
وقالت جيليان جونز كيه سي، التي تتصرف نيابة عن النيابة العامة الملكية، إن معاملات وين “تم وضعها على خلفية تحذير من أن الآنسة وين قد أعطيت معلومات عن مصدر البيتكوين”.
بين عامي 2017 و2020، لجأت وين إلى سلسلة من الوسطاء لتحويل العملة المشفرة إلى أصول أخرى، بما في ذلك الوكيل العقاري المقيم في دبي مايكل جيمس بيرك الذي ساعدها على بيع البيتكوين من خلال شركاته في سيشيل وسويسرا، وشراء العقارات في دبي.
تعمل Met حاليًا من خلال عملية استرداد مدنية لمصادرة إجمالي الأموال المصادرة وهي على اتصال بالسلطات الصينية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة فايننشال تايمز: “لقد انخرط الجانب الصيني بالفعل في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية”.
وأضافت: “تعمل وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين على تعزيز العمل المتعلق بمطاردة الهاربين واستعادة الأصول”.
ويأتي هذا التعاون بعد أن قدمت مجموعة تمثل ضحايا عملية الاحتيال المزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين خطابًا الشهر الماضي إلى وزارة الخارجية في بكين تطلب منها بدء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة لاستعادة عملة البيتكوين التي تم شراؤها بأموالهم.
