افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتُهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها المتلقي الرئيسي لعشرات المليارات من الدولارات من الذهب المهرب من أفريقيا كل عام، مما يعكس القلق المتزايد بشأن التجارة غير المشروعة في المعادن الثمينة في المنطقة.
وفي دراسة شاملة، قدرت وكالة Swissaid أنه تم تصدير حوالي 435 طنًا من الذهب تبلغ قيمتها حوالي 31 مليار دولار من أفريقيا بشكل غير معلن في عام 2022 – وهو ما يمثل مضاعفة الكميات غير المشروعة خلال عقد من الزمن إلى حوالي 40 في المائة من إنتاج القارة، أو 12 في المائة من الإنتاج العالمي. العرض الملغومة.
وقال تقرير المنظمة غير الحكومية إن الإمارات، التي تشتهر مركزها التجاري الإقليمي المهيمن دبي بسوقها للذهب، استحوذت على 93 في المائة من الصادرات الأفريقية غير المعلنة. وكان المستوردان الأكبران التاليان هما سويسرا والهند.
وبعد أن سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، ستكثف الأرقام التدقيق في التعدين غير القانوني في مناطق الصراع مثل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وكذلك دور صناعة المعادن الثمينة في الإمارات.
وقال مارك أوميل، أحد مؤلفي التقرير، إن فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهي الهيئة الدولية التي تعالج غسيل الأموال، يجب أن تعيد النظر في حذف الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط من “القائمة الرمادية” للدول.
وقال: “لا ينبغي شطبك من القائمة عندما يكون لديك 400 طن تأتي إلى بلدك بشكل غير قانوني”. “هذه كمية كبيرة من الأموال التي تترك أفريقيا مرتبطة بغسل الأموال والصراع وقضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي لا يفيد الأشخاص الذين يستخرجون الذهب ويحاولون إعالة أسرهم”.
تم منع شركة الإمارات للذهب، إحدى أكبر المصافي في الدولة، العام الماضي من الوصول إلى أسواق الذهب في دبي ولندن، الأمر الذي يتطلب معايير مكافحة غسيل الأموال ومعايير مسؤولة للمصادر. وقالت شركة التكرير في ذلك الوقت إن التعليق لا علاقة له بعمليات الامتثال الخاصة بها، وأنها التزمت دائمًا بالمصادر المسؤولة وممارسات مكافحة غسيل الأموال.
واعترف مسؤول إماراتي بوجود “مخاوف بشأن تهريب الذهب إلى دبي”، لكنه قال إن الدولة “نفذت لوائح جديدة مفصلة للذهب والمعادن الثمينة للتخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال”.
كان استخراج الذهب من قبل عمال المناجم “الحرفيين” مشكلة طويلة الأمد بالنسبة لقطاع الذهب، ولكنه أصبح أكثر حدة بعد ارتفاع أسعار المعدن. سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 2400 دولار للأونصة في أبريل/نيسان، مع قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بقيادة الصين بشراء السبائك لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وقال التقرير إنه من بين الدول الأفريقية، سجلت مالي وزيمبابوي وساحل العاج أكبر كميات من إنتاج الذهب غير المعلن.
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح جديدة بشأن مصافي الذهب في عام 2023 لتحسين العناية الواجبة عند تحديد مصادر الذهب، بما في ذلك فحص وإجراء زيارات ميدانية للمناجم الحرفية. لكن الدولة الخليجية تتساءل عما إذا كان نهجها في قبول التعدين الحرفي والصغير النطاق يضر بالأفراد الذين يقومون بالحفر والتنقيب على الأرض.
في العام الماضي، حصلت شركة بريميرا، وهي شركة لتجارة الذهب مقرها أبوظبي، على احتكار لمدة 25 عاماً من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجارة وتصدير إمدادات الذهب “الحرفية” على نطاق صغير، في خطوة تهدف إلى مكافحة تجارة التهريب. وتقاتل الدولة الواقعة في وسط أفريقيا المتمردين في مناطقها الحدودية الشرقية، حيث يحتوي حزام التعدين على كميات هائلة من الذهب.
ويقول محللون ومسؤولون كونغوليون إن الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيا M23، تسيطر على سلاسل التوريد الاستراتيجية في رواندا وأوغندا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن معظم ذهب جمهورية الكونغو الديمقراطية تم تهريبه إلى رواندا وأوغندا المجاورتين، حيث تم تكريره وتصديره بشكل رئيسي إلى الإمارات العربية المتحدة.
حرمت كيجالي مرارًا وتكرارًا رواندا من الاستفادة مما تدعي الكونغو أنه مليار دولار تخسره سنويًا بسبب التصدير غير المصرح به للمعادن، مضيفة أن قطاع التعدين لديها “منظم ومراقبة بالكامل” و”إمكانية التتبع إلزامية”.
“الكونغوليون يقولون إننا نسرق… . . قال الرئيس الرواندي بول كاغامي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022: “ذهبهم”. وأضاف أن معظم ما “يمر هنا لا يبقى هنا”. “إنها تذهب إلى دبي، إلى بروكسل، إلى تل أبيب. . . ويتهموننا بسرقة المعادن الكونغولية – ماذا عن الوجهة؟
وأضاف التقرير أن الإمارات العربية المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للغالبية العظمى من الذهب الحرفي المستخرج في 18 دولة أفريقية مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المتأثرة بالصراعات والمخاطر العالية.
ومع ذلك، أضاف المسؤول الإماراتي أن الدولة طلبت من جميع مصافي الذهب “الامتثال للوائح العناية الواجبة للمصادر المسؤولة للذهب، والتي تتماشى مع إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسلسلة التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمخاطر العالية”. “.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة قالت وزارة الخزانة إنها تصدر الذهب لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية وحشية.
