قال المدعون الفيدراليون يوم الاثنين إن المدير المالي لمجلة الأخبار العالمية المحافظة The Epoch Times تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة قيادة مخطط استمر لسنوات لغسل ما لا يقل عن 67 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وزعم ممثلو الادعاء أن المخطط “المترامي الأطراف” – الذي تضمن العملة المشفرة، وعشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا، والحصول على إعانات التأمين ضد البطالة والمعلومات الشخصية المسروقة عن طريق الاحتيال – أدى إلى زيادة هائلة في الإيرادات السنوية المعلنة لصحيفة Epoch Times.
ووجهت المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن السفلى إلى ويدونج “بيل” جوان، 61 عامًا، تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمتين بالاحتيال المصرفي.
وتم القبض على جوان صباح الأحد ودفع ببراءته بعد ظهر يوم الاثنين أمام قاضٍ فيدرالي في مانهاتن، وفقًا لإشعار المحكمة. تم إطلاق سراحه بكفالة شخصية بقيمة 3 ملايين دولار، ويقتصر سفره على أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي، من بين قيود أخرى.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان إن غوان “تآمر مع آخرين لصالح نفسه وشركة الإعلام والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من إعانات التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وعائدات الجرائم الأخرى”.
قال ويليامز: “عندما أثارت البنوك تساؤلات حول الأموال، زُعم أن جوان كذب مرارًا وتكرارًا وادعى كذبًا أن الأموال جاءت من تبرعات مشروعة لشركة الإعلام”.
ولم يتم ذكر The Epoch Times بالاسم في لائحة الاتهام. لكن تم إدراج Guan بصفته المدير المالي لشركة Epoch Times في أحدث إقرار ضريبي لشركة الإعلام غير الربحية، والذي تم تقديمه في أواخر عام 2023.
وقال ممثلو الادعاء إن مخطط غسيل الأموال استفاد منه “شركة إعلام متعددة الجنسيات مقرها في مانهاتن، نيويورك”. يقع المقر الرئيسي لـ Epoch Times في شارع West 28th في مانهاتن.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مخطط جوان والمتآمرين معه تسبب في قفز إيرادات الشركة من “حوالي 15 مليون دولار إلى حوالي 62 مليون دولار” بين عامي 2019 و2020.
وفقًا للإقرارات الضريبية غير الربحية لمصلحة الضرائب الأمريكية المتاحة للجمهور من The Epoch Times، أبلغت الشركة في عام 2019 عن إيرادات برنامج قدرها 15.5 مليون دولار. في العام التالي، ذكرت صحيفة إيبوك تايمز أن الإيرادات المعفاة من الضرائب بلغت 62.7 مليون دولار.
ولم تستجب صحيفة Epoch Times على الفور لطلب CNBC للتعليق.
أدار جوان، المقيم في سيكوكس بولاية نيوجيرسي، فريق “كسب المال عبر الإنترنت” التابع لـ Epoch Times، والذي نفذ مخططًا لشراء “عائدات الجريمة” وتحويلها إلى حسابات مصرفية مرتبطة بوسائل الإعلام، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة إليه.
ومن عام 2020 إلى عام 2024، يُزعم أن الفريق استخدم منصة عملات مشفرة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الجريمة بأسعار مخفضة، تتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا على الدولار، مقابل عملة مشفرة. وزعم ممثلو الادعاء أن عائدات الجريمة، التي جاءت من مصادر بما في ذلك “مزايا التأمين ضد البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال”، تم تحميلها على عشرات الآلاف من بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.
وبعد شراء عائدات الجريمة، يُزعم أن المشاركين استخدموا معلومات التعريف الشخصية المسروقة لفتح أنواع مختلفة من الحسابات وتحويل العائدات إلى حسابات مصرفية مرتبطة بوسائل الإعلام والكيانات ذات الصلة.
غالبًا ما تم غسلها مرة أخرى من خلال حسابات أخرى، بما في ذلك البنك الشخصي الخاص بـ Guan وحسابات العملات المشفرة، وفقًا للمدعين العامين.
ولإخفاء الطبيعة غير القانونية للعائدات، زُعم أن جوان والمتآمرين معه كذبوا على البنوك والكيانات الأخرى بشأن مصادرهم.
ولم يتسن الاتصال بمحامي غوان على الفور، لكن لائحة القضية أظهرت في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه تم تعيين غوان محاميًا عامًا.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن تقديم أي تعليق إضافي على لائحة الاتهام ضد قوان، والتي تم تقديمها في أواخر مايو وتم الكشف عنها يوم الاثنين.
وتحمل كل تهمة من جرائم الاحتيال المصرفي عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن، في حين أن عقوبة المؤامرة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى. وأشارت وزارة العدل في بيان صحفي إلى أن التهم الموجهة إلى غوان “لا تتعلق بأنشطة جمع الأخبار التي تقوم بها شركة الإعلام”.
