يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من ارتفاع عمليات الاحتيال التي تستهدف أصحاب المشاركة بالوقت وأن جزءًا كبيرًا من هذه المخططات ترتكبه عصابات المخدرات المكسيكية.
وتنطوي المخططات على قيام مجرمين باستهداف أصحاب العقارات بدوام جزئي، وغالبًا ما يكونون أمريكيين كبار السن، وإقناعهم بتسليم مبالغ كبيرة من النقد تحت ذرائع كاذبة تتعلق بممتلكاتهم المشاركة بالوقت.
وقال المكتب إن المحتالين عادة ما يقومون بإجراء بحث مكثف عن الضحايا المحتملين، وإنشاء وثائق مزيفة وانتحال شخصية أفراد من “مؤسسات جديرة بالثقة” لبيع قصصهم وتخويف الضحايا حتى يمتثلوا.
سيستخدم المحتالون مجموعة من أساليب البيع عالية الضغط واستراتيجيات الاحتيال عبر الإنترنت لإقناع الضحايا بأنها مشروعة.
وقال مساعد الوكيل الخاص المسؤول بول روبرتس إن هذه المخططات لها “عواقب مدمرة على المستقبل المالي للضحايا وعلاقاتهم وصحتهم الجسدية والعاطفية”.
تذهب العائدات بشكل متزايد لتمويل النشاط العنيف للعصابات في المكسيك.
وقال روبرتس إن هذا النشاط الشائن يجذب الكارتلات لأنه عادة ما يكون أرخص، ويشكل تحديات لوجستية وعمالية وإشرافية أقل مقارنة بمصادر الإيرادات الأخرى مثل تهريب المخدرات والأسلحة.
غالبًا ما يشارك المحتالون أنفسهم في هذه المخططات لأنهم يخشون أن يصبحوا الضحايا التاليين للعصابات.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في حين أن العديد من عصابات المخدرات المكسيكية متورطة في مخططات احتيال بنظام المشاركة بالوقت، فقد لعبت عصابة جاليسكو للجيل الجديد دورًا مهيمنًا “على أساس الإبلاغ عن الشكاوى والتتبع المالي”.
ويتعاون المكتب مع إدارة مكافحة المخدرات ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للتحقيق في هذه الحالات.
قالت جمعية تطوير المنتجعات الأمريكية (ARDA) لـ FOX Business أن “النشاط الأخير في المكسيك هو مجرد مثال واحد على بعض الأنشطة الاحتيالية التي نراها من شركات خروج المشاركة بالوقت التابعة لجهات خارجية.”
“لهذا السبب، نحن في ARDA نؤيد تثقيف المستهلك المبكر والفعال حول طرق الخروج المشروعة للمشاركة بالوقت لمنع عمليات الاحتيال مثل هذه من الترسخ. في الواقع، لقد عقدنا شراكة مع أعضائنا لإنشاء تحالف من أجل الخروج المسؤول كمورد لمساعدة أصحاب المشاركة بالوقت على الخروج بشكل مسؤول وآمن من نظام المشاركة بالوقت الخاص بهم إذا قرروا أنه لم يعد مناسبًا لأسلوب حياتهم، “قال جيسون جاميل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ARDA.
“أنا أشجع أي شخص يفكر في بيع نظام المشاركة بالوقت الخاص به على زيارة موقع ResponsibleExit.com، وعدم المشاركة مطلقًا في عروض إعادة البيع الاستباقية.”
