افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أسقطت نيجيريا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance يوم الجمعة، مع التركيز على مزاعم العوائد غير المسجلة والرسوم غير المدفوعة في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وقالت وكالة الضرائب النيجيرية إن التهم الموجهة إلى الرجلين، تيغران جامباريان، مواطن أمريكي، ونديم أنجاروالا، مواطن بريطاني-كيني مزدوج، تم إسقاطها لكن القضية ضد بينانس استمرت.
ستصبح Binance الآن، من خلال مندوبها المحلي، المدعى عليه الوحيد في قضية التهرب الضريبي التي رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية.
تم اعتقال الرجلين في فبراير بعد وصولهما إلى نيجيريا للقاء السلطات بعد أن بدأت أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حملة قمع على مواقع تداول العملات المشفرة التي ألقت باللوم عليها في الانخفاض الكبير في قيمة عملتها المحلية نايرا.
وتزايدت الضغوط على نيجيريا لإطلاق سراح جامباريان، العميل الخاص السابق لمصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية، في واشنطن في الأسابيع الأخيرة بعد تقارير عن إصابته بالملاريا.
وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين الرئيس جو بايدن إلى تأمين إطلاق سراحه لأنهم يخشون على حياته، واتهموا نيجيريا باحتجاز جامباريان “كرهينة” واتهموا بارتكاب جرائم “لا أساس لها”.
ونفت البلاد بشدة هذه الاتهامات. وفي الأسبوع الماضي، قال محمد إدريس، وزير الإعلام النيجيري: “تم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع المراحل، والمدعون العامون واثقون من قضيتهم، بناءً على الحقائق والأدلة التي تم جمعها”.
ومع ذلك، لا يزال جامباريان، الذي يرأس وحدة الامتثال للجرائم المالية في بينانس، وأنجاروالا، وهو المدير الإقليمي لأفريقيا في بينانس، يواجهان اتهامات بغسل الأموال رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهي وكالة مكافحة الفساد في البلاد.
ووجهت إليهم اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار والعمل دون ترخيص. ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع التالية في القضية يومي 19 و20 يونيو. ودفع جامباريان ببراءته من التهم الموجهة إليه بينما لم يعلق أنجاروالا على التهم.
تم احتجاز المسؤولين التنفيذيين في Binance في بيت ضيافة في أبوجا، العاصمة النيجيرية، بجوار مكتب مستشار الأمن القومي، وتمت مصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم.
وقالت Binance يوم الجمعة إن القرار أظهر أن Gambaryan “ليس صانع قرار في Binance ولا يحتاج إلى احتجازه حتى تتمكن Binance من حل المشكلات مع الحكومة النيجيرية”. ننتظر حكم المحكمة في هذا الشأن، وبراءة تيغران من هذا الأمر بشكل كامل”.
ولكن بعد هروب أنجاروالا في مارس/آذار، تم نقل غامباريان إلى سجن كوجي سيء السمعة، حيث يتم إيواء إرهابيين من الجماعات الإسلامية المتمردة. وقالت عائلة جامباريان يوم الجمعة إن حالته ساءت منذ ذلك الحين وأنه أصيب بالتهاب رئوي.
أنجاروالا، الذي يُعتقد أنه موجود في كينيا وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، غادر نيجيريا “بالوسائل القانونية”، حسبما قالت عائلته لصحيفة “فاينانشيال تايمز” في ذلك الوقت.
