تم القبض على خبير مالي سابق في CNBC ورئيس تنفيذي تحول إلى هارب متهم بالاحتيال على الملايين من مستثمريه بعد “رهان” فاشل ضد الاقتصاد الأمريكي في عام 2020، بعد أن ظل هارباً لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس آرثر ماكدونالد جونيور، 52 عامًا، في بورت أوركارد بولاية واشنطن، يوم السبت، وسيتم تسليمه إلى كاليفورنيا لمحاكمته “في الأسابيع المقبلة” بسبب جرائمه المزعومة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. عدالة.
كان ماكدونالد هاربًا منذ نوفمبر 2021 بعد أن فشل في المثول أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للإدلاء بشهادته بشأن اتهامات بالاحتيال على المستثمرين.
وكان الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي للاستثمار لشركتين ماليتين في لوس أنجلوس: Hercules Investments LLC وIndex Strategy Advisors Inc.
وذكرت وزارة العدل أن ماكدونالد، إلى جانب شركاته، “ظهر كثيرًا كمحلل في شبكة الأخبار التلفزيونية المالية CNBC”.
بدأت مشاكله في أوائل عام 2020 عندما أفادت التقارير أن المستشار المالي السابق خسر “عشرات الملايين من الدولارات من أموال عملاء شركة هرقل بعد تبني مركز قصير محفوف بالمخاطر يراهن فعليًا ضد صحة اقتصاد الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية”. وفقا لوزارة العدل.
“توقعت ماكدونالد أن يؤدي جائحة كوفيد-19 والانتخابات إلى عمليات بيع كبيرة من شأنها أن تتسبب في انخفاض سوق الأسهم.”
ولكن عندما لم يأت انكماش السوق بثماره قط، خسرت شركة هرقل ما بين “30 مليون دولار إلى 40 مليون دولار” من أموال عملائها.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ المستثمرون “بالشكوى لموظفي الشركة من الخسائر في حساباتهم”.
وبعد ذلك، في يناير/كانون الثاني 2021، طلبت شركة ماكدونالد أموالاً بقيمة ملايين الدولارات من المستثمرين لجمع رأس مال شركة Hercules، وفقًا لوزارة العدل.
ومما زاد الطين بلة أنه زُعم أنه “أساء تمثيل كيفية استخدام الأموال” ولم يكشف للمستثمرين قط عن “الخسائر الهائلة التي تكبدها هرقل في السابق”.
ويشتبه أيضًا في أن ماكدونالد حصل على 675 ألف دولار من أموال الاستثمار التي جمعها من إحدى مجموعات الضحايا، والتي استخدمها لإنفاقها على نفسه – “أنفق ما يقرب من 174610 دولارًا منها في وكالة بورش”.
وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أيضًا أنه قام بتحويل أكثر من 100 ألف دولار من هذه الأموال إلى مالك المنزل الذي كان يستأجره في أركاديا، كاليفورنيا، ثم قام بتحويل 6800 دولار أخرى إلى متجر عبر الإنترنت لشراء ملابس مصممة.
وبحسب ما ورد أرسل المحتال المزعوم للعملاء بيانات حساب مزورة، “بما في ذلك عميل واحد استثمر ما يقرب من 351 ألف دولار”.
وذكرت وزارة العدل أن العميل طلب لاحقًا أمواله لتسديد دفعة أولى لشراء منزل، لكن ماكدونالد أخبرته أن “معظم الأموال قد ضاعت، ولم يسترد استثماره بالكامل أبدًا”.
في عام 2022، أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وجد قاضي المقاطعة الأمريكية أن ماكدونالد مسؤول عن مبلغ 3,810,346 دولارًا، وهو ما يمثل صافي أرباحه المكتسبة بسبب السلوك المزعوم، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
تم اتهام ماكدونالد بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بالاحتيال على مستشاري الاستثمار، وتهمتين بالانخراط في معاملات نقدية في ممتلكات مستمدة من نشاط غير قانوني.
مثل المحلل المالي السابق لقناة CNBC أمام المحكمة يوم الاثنين في تاكوما بولاية واشنطن، ومن المتوقع أن يتم نقله إلى لوس أنجلوس في الأسابيع المقبلة.
إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه الفنان المحتال المزعوم ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، و10 سنوات لكل تهمة تتعلق باستخدام أموال المستثمرين لصالحه، وخمس سنوات لاحتيال مستشار استثماري واحد.
