أعلنت السلطات الفيدرالية أن تحقيقًا استمر خمس سنوات كشف عن مخطط معقد بين إحدى عصابات المخدرات الأكثر شهرة في المكسيك وأفراد صينيين في الولايات المتحدة قاموا بغسل ملايين الدولارات من مبيعات المخدرات غير المشروعة.
أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء عن لائحة اتهام مكونة من 10 تهم تتهم شركاء عصابة سينالوا المكسيكية للمخدرات في لوس أنجلوس بالتآمر مع مجموعات غسيل الأموال المرتبطة بالخدمات المصرفية السرية الصينية لغسل عائدات تهريب المخدرات.
خلال المؤامرة، قال المسؤولون إن أكثر من 50 مليون دولار من عائدات المخدرات تدفقت بين شركاء سينالوا كارتل وشركات الصرافة الصينية السرية.
أدى التحقيق الذي استمر عدة سنوات في هذه المؤامرة، والذي أطلق عليه اسم “عملية Fortune Runner”، إلى لائحة اتهام مكونة من 10 تهم تحدد أسماء 24 شخصًا على صلة بغسيل الأموال المزعوم.
العصابات المكسيكية “الأكثر قسوة” تعمل في جميع الولايات الخمسين وتجلب لنا حروب النفوذ: إدارة مكافحة المخدرات
وتشمل التهم التآمر للمساعدة والتحريض على توزيع الكوكايين والميثامفيتامين، والتآمر لغسل أدوات نقدية والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.
وتزعم لائحة الاتهام أن شبكة غسيل الأموال المرتبطة بـSinaloa Cartel قامت بجمع ومعالجة كميات كبيرة من عائدات المخدرات بالعملة الأمريكية في منطقة لوس أنجلوس، بمساعدة مجموعة تحويل الأموال ومقرها سان غابرييل فالي بولاية كاليفورنيا والتي لها صلات بالخدمات المصرفية السرية الصينية. .
ويُزعم أن المجموعة قامت بعد ذلك بإخفاء عائدات تهريب المخدرات وجعلت العائدات المتحصلة في الولايات المتحدة في متناول أعضاء الكارتل في المكسيك وأماكن أخرى.
زعيم الكارتل المكسيكي المشتبه به وأتباع “إل تشابو” المشتبه بهم في الوفيات الأمريكية يواجهون عددًا كبيرًا من التهم الأمريكية
يُزعم أن المدعى عليه الرئيسي إدغار جويل مارتينيز رييس، 45 عامًا، من شرق لوس أنجلوس، وآخرون استخدموا مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، بما في ذلك غسيل الأموال على أساس التجارة، و”هيكلة” الأصول لتجنب متطلبات إعداد التقارير المالية الفيدرالية، والشراء. من العملة المشفرة.
وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، مارتن استرادا، إن “المخدرات الخطيرة مثل الفنتانيل والميثامفيتامين تدمر حياة الناس لكن تجار المخدرات لا يهتمون إلا بأرباحهم”. “ولذلك، من أجل حماية مجتمعنا، من الضروري أن نلاحق العصابات الإجرامية الدولية المتطورة التي تقوم بغسل أموال المخدرات. وكما تظهر لائحة الاتهام هذه وإجراءاتنا الدولية، فإننا سنكون عازمين على ملاحقة كل أولئك الذين يسهلون التدمير في العالم. بلادنا والتأكد من محاسبتهم على أفعالهم”.
اتهام العشرات في عملية تهريب المخدرات الدولية المرتبطة بالكارتل المكسيكي الوحشي
ومن المتوقع أن يتم استدعاء عشرين من المتهمين في لائحة الاتهام البديلة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في وسط مدينة لوس أنجلوس في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك شخص تم استدعاؤه يوم الاثنين.
“الجشع الذي لا هوادة فيه، والسعي وراء المال، هو ما يدفع عصابات المخدرات المكسيكية المسؤولة عن أسوأ أزمة مخدرات في التاريخ الأمريكي. وقد كشف التحقيق الذي أجرته إدارة مكافحة المخدرات عن شراكة بين شركاء سينالوا كارتل ونقابة إجرامية صينية تعمل في لوس أنجلوس والصين من أجل غسيل أموال المخدرات يمنح غسيل أموال المخدرات عصابة سينالوا وسيلة لإنتاج واستيراد سمومها القاتلة إلى الولايات المتحدة. الأولوية التشغيلية القصوى لإدارة مكافحة المخدرات هي إنقاذ حياة الأمريكيين من خلال هزيمة الكارتلات وأولئك الذين يدعمون عملياتهم مثال، وهناك المزيد في المستقبل.” – مديرة إدارة مكافحة المخدرات آن ميلجرام
وكجزء من هذا التحقيق، صادرت سلطات إنفاذ القانون ما يقرب من 5 ملايين دولار من عائدات المخدرات، و302 رطلاً من الكوكايين، و92 رطلاً من الميثامفيتامين، و3000 حبة إكستاسي، و44 رطلاً من السيلوسيبين (الفطر السحري)، والعديد من أوقيات الكيتامين، وثلاث بنادق نصف آلية. مع المجلات ذات السعة العالية وثمانية مسدسات نصف آلية.
