رجل متهم بتوجيه المدخرين إلى “مخطط بونزي” في المملكة المتحدة الذي تعرض لأمر تجميد الأصول

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

ضابط شرطة سابق متهم بجمع حوالي 12 مليون جنيه إسترليني من خلال توجيه أفراد من الجمهور في المملكة المتحدة إلى “مخطط بونزي” مزعوم، سيصدر عليه أمر تجميد ممتلكاته.

قال قاضي المحكمة العليا يوم الاثنين إنه سيفرض قيودًا على الأصول على بول كيرليس، المتهم بأنه المستفيد الرئيسي من واحدة من أكبر فضائح مدخرات التجزئة في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.

Careless هو من بين مجموعة من الأفراد الذين رفعوا دعوى قضائية من قبل مديري شركة الخدمات المالية الفاشلة London Capital & Finance. وُعد ما يقرب من 12 ألف مستثمر فردي بعوائد عالية من خلال “السندات الصغيرة” التي تقدمها LCF، لكنهم خسروا ما مجموعه 237 مليون جنيه استرليني عندما انهارت في عام 2019.

تم توجيه الضحايا إلى LCF من قبل Surge Financial، وهي شركة تسويق عبر الإنترنت أنشأتها شركة Careless والتي تلقت عمولات بنسبة 25 في المائة عن كل إحالة. وزعم المطالبون أن كيرليس نفسه حصل على حوالي 11.9 مليون جنيه إسترليني.

وصف المسؤولون LCF بأنه “مخطط بونزي”، وقالوا إنه في حين أن الشركة تزعم استخدام الأموال التي تم جمعها لتوفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن تلك التي أقرضتها لم تكن مستقلة ولكنها كانت مرتبطة بالناس. خلف الشركة .

وكان Careless قد نفى في السابق المزاعم الموجهة ضده، وقال إنه ليس لديه علم بأي مخالفات.

القاضي، السيد القاضي مايلز، لم يحكم بعد في موضوع القضية الأساسية، التي انتهت هذا الشهر. لكنه قال يوم الاثنين إنه سيوافق على طلب قدمه المسؤولون لتقييد كيفية استخدام Careless لعائدات بيع ممتلكاته في كوتسوولدز، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.25 مليون جنيه إسترليني.

وطالب الإداريون القاضي بإصدار أمر بتجميد الأموال وعدم استخدامها لتغطية النفقات القانونية لضابط الشرطة السابق، والتي سمعت المحكمة أنها وصلت إلى حوالي مليوني جنيه إسترليني.

وقال ستيفن روبينز كيه سي، نيابة عن الإداريين، للمحكمة إنه “من الواضح أن هناك خطر حدوث تحيز خطير، وربما لا يمكن علاجه” للمسؤولين “إذا سُمح لـ (Careless) في ختام محاكمة احتيال طويلة، بتبديد التهمة”. عائدات بيع أكبر أصوله التي يمكن تحديدها “.

وقال القاضي إنه أدرك أن الأمر قد يكون “قاسياً” على محامي Careless، الذين “وافقوا على التصرف على أساس الائتمان، ويجدون أنفسهم الآن في وضع مؤسف لعدم تمكنهم من الحصول على أجورهم”.

وتمت الموافقة على طلب المدعين للحصول على أمر تجميد من حيث المبدأ، على الرغم من أن مسؤولي المحكمة قالوا إن الصياغة النهائية لم يتم الانتهاء منها بعد.

وأضاف القاضي أن هناك “أدلة قوية للغاية” حول “المبالغ المالية الكبيرة جدًا” التي تلقاها كيرليس، ولم يتضح ما حدث لها.

ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية خلال الأشهر المقبلة.