يرى Gary Gensler – رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) – “أوجه تشابه” بين تعامل Binance ومنافستها الفاشلة FTX مع أصول العملاء.
خلال مقابلة مع بلومبرج يوم الثلاثاء ، قال رئيس مجلس الإدارة إن المستشارين الماليين لا ينبغي أن ينظروا إلى Binance على أنها حارس جدير بالثقة لأصولهم المشفرة.
قال جينسلر: “يجب أن تكون أموال عملائك ، بموجب قاعدة عام 2009 الحالية ، (تحت) أمناء حفظ مؤهلين مناسبين”. “هذا ليس ما لديك على Binance – لا تخطئ.”
يوم الاثنين ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية من 136 صفحة ضد Binance مع اتهامات بما في ذلك انتهاكات قانون الأوراق المالية والتلاعب بالسوق والخدمة غير القانونية للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة من منصتها الدولية.
من بين العديد من شكاويها ، كانت هناك مزاعم بأن Binance قد أساءت إدارة أصول المستخدم و “خلطتها” بطريقة لا تستطيع الشركات تنظيمها من خلال الإشراف.
على وجه التحديد ، كان لدى Binance مؤسسة شقيقة يسيطر عليها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) تسمى “سلسلة Sigma” ، والتي زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها شاركت في تجارة غسيل أدت بشكل مصطنع إلى تضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة على منصة Binance.US. “
وأضاف الملف أن منظمة شقيقة أخرى – Merit Peaked Limited – قامت بدمج مليارات الدولارات من الأموال من كل من Binance و Binance. بينما كان من المفترض أن تعمل الكيانات الدولية والأمريكية بشكل منفصل ، زعم جينسلر أن كلاهما يخضع في النهاية لسيطرة CZ.
شبه رئيس مجلس الإدارة هذه العلاقات الداخلية بتلك التي شوهدت مع FTX و Alameda Research – تبادل العملات الرقمية ومكتب التداول على التوالي اللذين كان كلاهما مملوكًا من قبل Sam Bankman-Fried. هو قال:
“ترى منصة تلو الأخرى أن رواد الأعمال الذين يقفون وراء المنصة يحاولون أيضًا بناء ثروة لأنفسهم ولمستثمريهم من خلال المنظمات الشقيقة ، أو صناديق التحوط ، أو التداول ضد العملاء ، أو حتى … التعامل مع عملائهم.”
كيف يمكن لشركات التشفير الامتثال
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن صناعة التشفير ستحتاج إلى “الامتثال للسياسة العامة الأساسية” فيما يتعلق بالإفصاحات وتضارب المصالح وفصل أموال العملاء ومكافحة الاحتيال والتلاعب. وقال: “بدون ذلك ، فإن هذه المنطقة بأكملها معرضة للانهيار مثل بيت من الورق”.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Coinbase في دعوى قضائية من 101 صفحة يوم الثلاثاء لانتهاكها العديد من نفس القوانين مثل Binance. ركز إيداع Coinbase بشكل خاص على إدراجه للعديد من “الأوراق المالية للأصول المشفرة” غير المسجلة ، على الرغم من عدم تسجيلها أبدًا كبورصة للأوراق المالية.
في مقابلة منفصلة في ذلك اليوم ، قال جينسلر إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المزيد من “العملة الرقمية” بشكل عام.
“إذن ما هي القيمة الأساسية الحقيقية لهذه الرموز المميزة؟” قال جينسلر. “لهذا السبب تحتاج إلى إفشاءات كاملة وعادلة وصادقة.”
