يشير تقرير نُشر حديثًا لوزارة الداخلية في سنغافورة إلى أن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في تمويل الإرهاب آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن النقد لا يزال الطريقة السائدة المستخدمة في تحويل القيمة.
وبحسب تقرير تقييم التهديدات الإرهابية لعام 2024 في سنغافورة، وجدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا زيادة طفيفة في الاستخدام الرقمي لدى الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية ونظرائه.
سنغافورة تكتشف زيادة في استخدام العملات المشفرة غير المشروعة في تمويل الإرهاب
وجاء في التقرير أن “معظم الجماعات التابعة لداعش تتمتع باستقلال مالي، وبعض الجماعات التابعة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال”. “على الرغم من مع تزايد استخدام العملات المشفرة، تظل الوسائل السائدة للمعاملات المالية من قبل داعش والشركات التابعة لها هي رسل النقد وأنظمة نقل القيمة غير الرسمية “(الحوالة).”
وزعم التقرير أيضا أن “الأموال تتدفق إلى مقاتلي داعش وعائلاتهم في مرافق الاحتجاز أو المخيمات السورية من خلال المؤسسات المالية وشركات الخدمات المالية وشركات نقل الأموال في الدول المجاورة”.
وأشار التقييم بعد ذلك إلى أن السلطات الأمريكية أفادت في عام 2022 أن داعش حولت ما يزيد عن 27 ألف دولار شهريًا إلى أفراد “في معسكر الهول للاحتجاز من خلال وسطاء في تركيا عبر نظام الحوالة، وعبر تطبيقات تحويل الأموال والعملات المشفرة”.
في حين لم تحاكم سنغافورة أي شخص بتهمة تمويل الإرهاب في العام الماضي، فإن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كانت مرتفعة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي شهد مقتل ما يقرب من 1200 مدني.
وذكر التقرير أن “سنغافورة، باعتبارها مركزا ماليا عالميا ومركزا للنقل يضم قوة عاملة مهاجرة كبيرة، تظل مصدرا محتملا للتمويل للإرهابيين والمنظمات الإرهابية في الخارج”.
عضو مجلس الشيوخ ينسحب من مشروع قانون مكافحة العملات المشفرة الذي شاركت في رعايته إليزابيث وارن
ويأتي أحدث تقييم لسنغافورة بشأن الإرهاب وسط مناقشات سياسية دولية متزايدة حول دور الأصول الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في وقت سابق من يوم الجمعة، ظهرت تقارير تفيد بأن السيناتور الأمريكي روجر مارشال (R-KS) سحب دعمه لقانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية (DAAMLA)، وهو مشروع قانون قدمه جنبًا إلى جنب مع السناتور إليزابيث وارن (D-MA) المناهضة بشدة للعملات المشفرة في عام 2022 والذي من شأنه أن يرى زيادة التنظيم على قطاع التشفير ككل.
🚨أخبار ضخمة! 🚨
بعد ضغوط مجتمعية هائلة، وافق السناتور @RogerMarshallMD لقد سحب دعمه لمشروع قانون حظر العملات المشفرة S2669. وهذا انتصار كبير لمجتمعنا! من النادر للغاية أن يتراجع أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن مشروع القانون الخاص به.
لدينا واحد فقط آخر… https://t.co/eNuK1NEKkU
— بيريان (@PerianneDC) 25 يوليو 2024
أعربت مجموعة الدفاع عن الأصول الرقمية Blockchain Association عن قلقها بشأن مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مدعية أنه “يخاطر بالميزة الاستراتيجية لأمتنا، ويهدد عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة، ولا يؤثر إلا قليلاً على الجهات الفاعلة غير المشروعة التي يستهدفها”.
وأشارت الرسالة إلى أنه في حين يدعم أعضاء مجتمع التشفير مكافحة الأنشطة غير المشروعة داخل قطاع blockchain، فإن DAAMLA “ستعيق عن غير قصد جهود إنفاذ القانون والأمن القومي من خلال دفع غالبية صناعة الأصول الرقمية إلى الخارج”.
يترشح وارن حاليًا لإعادة انتخابه ضد المدافع عن العملات المشفرة والمحامي جون ديتون.
