وجه ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية اتهامات لرجل لم يكشف عن اسمه يشتبه في قيامه بتنظيم عملية احتيال بقيمة 1.3 مليون دولار تحت عنوان تعدين العملات المشفرة.
وبحسب آسيا كيونغجاي، يعتقد المدعون العامون أن هذا الفرد وعد المستثمرين بـ “ضمان” عوائد شهرية تتراوح بين 3% و8% على حصصهم.
“مجرم احتيال تعدين العملات المشفرة يجمع أكثر من 4 ملايين دولار”
ويقول المسؤولون إن الشخص كان رجلاً “في الأربعينيات من عمره”. ويضيفون أنه “جمع استثمارات” من “سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2023”.
ويُزعم أن الرجل اختلس 1.3 مليون دولار من “أموال الاستثمار” من إحدى الضحايا المزعومين.
ويعتقد المحققون أن الرجل جمع أكثر من 4.1 مليون دولار في “مساهمات رأسمالية” من تسعة مستثمرين على الأقل.
يعتقد المدعون العامون أن “اختلاس” 1.8 مليون دولار يشكل احتيالاً. كما رفعوا دعاوى بموجب القوانين الوطنية المتعلقة بخدمات الاستشارات الاستثمارية.
وقالت النيابة العامة لمنطقة غرب سيول إنها وجهت للرجل تهمة انتهاك قانون الجرائم الاقتصادية المحددة، بالإضافة إلى جرائم أخرى.
وزعم المسؤولون أن عملية الاحتيال استخدمت أساليب بونزي، حيث تم دفع الأموال للمستثمرين القدامى باستخدام أموال المستثمرين الجدد.
وقالت النيابة العامة إن الرجل في الواقع “لم يقم بأي عمل تجاري مرتبط بالعملات المشفرة على الإطلاق”.
ويبدو أن التحقيق بدأ بشكوى تقدم بها أحد المستثمرين. ويبدو أن هذا بدوره أدى إلى فتح تحقيق رسمي كشف عن عشرات الحالات المماثلة.
وقال المسؤولون إنهم فحصوا الحسابات المصرفية للمشتبه به ووجدوا أدلة على “إيداع وسحب مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر”.
ورد المدعون العامون بإصدار أمر اعتقال. وقال متحدث باسم الادعاء:
“سنعمل بسرعة لمنع وقوع أضرار مماثلة. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان معاقبة المتهم بعقوبة مناسبة لطبيعة هذه الجريمة”.
زيادة في عمليات التعدين المشفرة المزيفة – الشرطة
شهدت حالات الاحتيال المتعلقة بتعدين العملات المشفرة ارتفاعًا في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة.
إن أسعار الكهرباء المرتفعة تعني أن عددًا قليلًا نسبيًا من الشركات الكورية الجنوبية تشارك في عمليات تعدين العملات المشفرة المحلية على نطاق صناعي.
لكن الشرطة حذرت من زيادة عمليات الاحتيال التي تتم من خلالها دعوة “المستثمرين” للمشاركة في مشاريع تعدين العملات المشفرة في الخارج في دول مثل كازاخستان.
وعادة ما يتم وعد الضحايا بتحقيق عوائد شهرية “مضمونة” على استثماراتهم. ويقول المحتالون إن المخاطر الأكبر ستؤدي إلى عوائد أعلى.
في الشهر الماضي، داهمت الشرطة في إنتشون عصابة تعدين مزيفة مشتبه بها تعمل في عملة كاردانو (ADA)، والتي يعتقد الضباط أنها خدعت نحو 70 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.
كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها بعد تقديم رياضييها على أنهم من كوريا الشمالية في حفل الافتتاح https://t.co/Dxtw86KbRM pic.twitter.com/sW3gl7OAWi
— رويترز (@Reuters) 27 يوليو 2024
وتقول الشرطة إن هؤلاء المحتالين ينشطون بشكل خاص في غرف الدردشة المفتوحة على تطبيقي KakaoTalk وTelegram للعملات المشفرة. كما حذر المحققون من أنهم يبحثون عن الضحايا على تطبيقات المواعدة.
