نقلت شركة Genesis Trading، التي تمر حاليًا بإجراءات الإفلاس، 40 ألف ETH، أي ما يعادل 126.8 مليون دولار، إلى محفظتين منفصلتين، مما يشير إلى تصفية إفلاس محتملة.
قامت شركة Genesis Trading بتحويل 27,500 ETH إلى العنوان الذي يبدأ بـ 0xcbCF في الساعة 9:43 UTC+8 اليوم، بقيمة حوالي 87.09 مليون دولار، كما قامت بتحويل 12,500 ETH إلى العنوان الذي يبدأ بـ 0x72FE، بقيمة حوالي 39.59 مليون دولار، للاشتباه في تنفيذها لإجراءات تصفية الإفلاس.
— وو بلوكشين (@WuBlockchain) 2 أغسطس 2024
وفقًا لبيانات Arkham Intelligence، قامت محفظة تشفير مرتبطة بـ Genesis Trading بتحويل 27500 ETH إلى العنوان الذي يبدأ بـ 0xcbCF. بلغت قيمة التحويلات حوالي 87.09 مليون دولار.
وفي نفس الوقت تقريبًا، أرسلت محفظة مرتبطة بـ Genesis أيضًا 12500 ETH إلى عنوان آخر يبدأ بـ 0x72FE، بقيمة 39.59 مليون دولار. حدثت التحويلات في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في آسيا.
يأتي هذا بعد يومين من نقل محفظة Genesis للعملات المشفرة 9644.4 ETH، بقيمة تقريبية تبلغ 31.61 مليون دولار، في 31شارع يوليو.
قامت المحفظة التي تحمل علامة Genesis Trading بتحويل أكثر من 12600 بيتكوين (BTC) بقيمة حوالي 719.9 مليون دولار خلال شهري يونيو ويوليو، بشكل أساسي في معاملات تتراوح من 500 إلى 700 بيتكوين.
تهدف شركة Genesis Transfers إلى تعظيم عمليات الاسترداد للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال
وتأتي عمليات تحويل البيتكوين والإيثريوم الضخمة في أعقاب تسوية توصلت إليها شركة جينيسيس مع ولاية نيويورك في مايو/أيار. ووفقًا للتسوية، يتعين على جينيسيس دفع 2 مليار دولار للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال من خلال برنامج Earn.
يبدو أن التسوية بقيمة 2 مليار دولار هي الأكبر ضد شركة تشفير في تاريخ ولاية نيويورك. ونتيجة لذلك، أشار المدعي العام في نيويورك أيضًا إلى أنه يخطط لزيادة الرقابة والتنظيم لصناعة الأصول الرقمية التي حصلت على أكثر من 2.5 مليار دولار من منصات التشفير المفترسة حتى الآن.
استسلمت شركة جينيسيس للدعوى القضائية التي اتهمت الشركة بالاحتيال على 230 ألف مستثمر، بما في ذلك سكان نيويورك، من خلال برنامج Earn. ويبدو أن الشركة فشلت في الكشف عن المخاطر المرتبطة ببرنامج Earn.
كانت الدعوى القضائية ضد شركة Genesis، مجموعة العملات الرقمية، ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis سويشيرو مورو.
بالإضافة إلى ذلك، رفع مكتب المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، أليكس ماشينسكي، بتهمة إخفاء “الحالة المالية المزرية” للمنصة.
يواجه ماشينسكي حاليًا اتهامات جنائية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب الاحتيال. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في يناير 2025.
