كشف أعضاء مجلس الشيوخ كاثرين كورتيز ماستو من ولاية نيفادا وتشارلز جراسلي من ولاية أيوا عن مشروع قانون جديد لزيادة سلطة جهاز الخدمة السرية لتعزيز مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أطلق عليه “قانون مكافحة غسيل الأموال في الجرائم الإلكترونية لعام 2024″، إلى منح جهاز الخدمة السرية صلاحيات موسعة للتحقيق في معاملات العملات المشفرة التي يجريها محولو الأموال غير المرخص لهم والاحتيال المحتمل الذي يستهدف المؤسسات المالية الأمريكية.
وقالت السيناتور كورتيز ماستو: “إن تمويل الأنشطة الإجرامية من خلال الأصول الرقمية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة أمتنا”.
فاتورتي الجديدة مع @تشاك جراسلي يمنح جهاز الخدمة السرية الأدوات اللازمة للتحقيق في المنظمات الإجرامية التي تستخدم الأصول الرقمية للتهرب من القانون.
تلعب الخدمة السرية دورًا حاسمًا في مكافحة الجرائم المالية، وسيضمن مشروع القانون الذي قدمناه قدرتها على الاستمرار في حمايتنا.
– السيناتور كورتيز ماستو (@SenCortezMasto) 4 أغسطس 2024
التشريع يحظى بدعم الحزبين
وقد حظي التشريع المقترح بدعم من الحزبين.
وزعم السيناتور جراسلي أن مشروع القانون ضروري لإجراء تقييمات أقوى للتهديدات من أجل القضاء على العمليات المالية غير المشروعة التي تمكن مخططات غسل الأموال.
“إن وضع النشاط المالي على رادار إنفاذ القانون الفيدرالي كما يفعل مشروع القانون هذا من شأنه أن يحسن قدرتنا على توقع الجرائم ومنعها”.
كشفت بيانات حديثة من شركة التحليلات الجنائية للبلوك تشين Chainalysis أن العناوين غير المشروعة تمكنت من غسل مبلغ مثير للقلق قدره 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2023.
ورغم أن هذا الرقم كبير، إلا أنه يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنحو 30% مقارنة بإجمالي العام السابق الذي بلغ 31.5 مليار دولار.
ورغم هذه النتائج، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن المعاملات النقدية التقليدية، وليس العملات المشفرة، تظل هي السبيل الأساسي لأنشطة غسل الأموال بين المجرمين في الولايات المتحدة.
واجهت الخدمة السرية، المشهورة بدورها في حماية الشخصيات السياسية البارزة والتحقيق في الجرائم المالية، تدقيقًا متزايدًا في أعقاب ثغرة أمنية حديثة سمحت بمحاولة اغتيال مرشح سياسي.
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على قانون حماية التكنولوجيا المالية، والذي يهدف إلى الحد من ممارسات العملات المشفرة غير المشروعة مع الحفاظ على حقوق المستهلك.
7 ولايات أمريكية تتحدى لوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن العملات المشفرة
وكما ورد، فقد قام تحالف من سبع ولايات أمريكية اجتمعوا معًا للتحدي تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) للعملات المشفرة.
بقيادة المدعية العامة في ولاية أيوا برينا بيرد، قدمت الولايات مذكرة صديقة للمحكمة تزعم أن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات تنظيم العملات المشفرة تشكل “استيلاء على السلطة” من شأنها أن تخنق الابتكار، وتضر بصناعة العملات المشفرة، وتتجاوز سلطة الوكالة.
ويشمل التحالف ولايات أركنساس، وإنديانا، وكانساس، ومونتانا، ونبراسكا، وكانت ولاية أوكلاهوما أحدث الولايات التي انضمت إلى التحالف.
في وقت سابق من هذا العام، قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس إن الهيئة التنظيمية تعمل حاليًا في “وضع التنفيذ فقط” عندما يتعلق الأمر بتنظيم العملات المشفرة.
واعترفت بيرس، المعروفة بموقفها المؤيد للعملات المشفرة بين المفوضين الخمسة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالعبء الملقى على عاتق المشاركين في الصناعة الذين يشعرون بالقلق باستمرار بشأن تجنب النزاعات القانونية.
وقالت “إذا كانت لدينا قواعد أكثر وضوحًا، يمكننا التركيز على البناء”.
في الأسبوع الماضي، أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيق لمدة ثلاث سنوات في شركة هيرو سيستمز.
ويأتي استنتاج الوكالة للتحقيق بعد يوم واحد فقط من إغلاقها ملفا للتحقيق. قضية منفصلة تتعلق بشركة Paxos المصدرة للعملة المستقرة، مما يمثل حالة أخرى حيث اختارت الهيئة التنظيمية عدم متابعة إجراءات الإنفاذ ضد الكيانات المشفرة.
