كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي صدر يوم الأربعاء، أن منشئي كتلة الإيثريوم التزموا إلى حد كبير بالعقوبات المفروضة على خلاط العملات المشفرة Tornado Cash.
على الرغم من استمرار بعض النشاط على المنصة، فإن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم تأثير إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في القائمة السوداء على استخدام Tornado Cash.
تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي وخلفية العقوبات المفروضة على شركة تورنادو كاش
يشير التقرير إلى أن محققي الكتل الأقرب إلى أصل المعاملة هم أكثر عرضة للتعاون مع العقوبات، خاصة بعد أن أيد حكم قضائي في أغسطس 2023 قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ومع ذلك، فإن المحققين الذين يتواجدون بعيداً عن مصدر المعاملة أقل احتمالاً للامتثال، وخاصة إذا كانوا أشخاصاً غير أميركيين خارج البلاد.
“لقد وجدنا أدلة مباشرة على تحول شركات البناء الكبيرة إلى موقف تعاوني بعد صدور الحكم، مما يعطي مصداقية لفكرة أن الوضوح حول التنظيم هو عامل محوري في تحديد ما إذا كان ينبغي التعاون أم لا”، كما جاء في الورقة البحثية.
وتسلط نتائج التقرير الضوء أيضًا على التوتر المستمر بين الخصوصية والامتثال التنظيمي في مجال العملات المشفرة.
في حين أن الخلاطات مثل Tornado Cash تخدم غرضًا مشروعًا للمستخدمين الذين يسعون إلى الخصوصية المالية، فإن إمكانية استغلالها من قبل الكيانات الإجرامية أثارت التدقيق من قبل أجهزة إنفاذ القانون العالمية.
يذكر أن شركة Tornado Cash تعرضت لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أغسطس 2022 بعد مزاعم بأنها استخدمت لغسل ما يقرب من 7 مليارات دولار، بما في ذلك ما لا يقل عن 455 مليون دولار سُرقت نيابة عن كوريا الشمالية.
اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عناوين Ethereum المرتبطة بخدمة الخصوصية المسماة Tornado Cash.
قامت Circle على الفور بتجميد USDC في تلك الحسابات. كما قام GitHub بتعليق المساهمين في Tornado.
إذا كنت تنتظر اللقطة الافتتاحية لهجوم الأخ الأكبر على العملات المشفرة، فهذه هي
— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) 8 أغسطس 2022
أعادت وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات على Tornado Cash في أكتوبر 2023، مدعية أن مجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية قامت بغسل أكثر من 100 مليون دولار سُرقت في عمليات سطو على العملات المشفرة من خلال خدمة خلط العملات المشفرة.
تعمل أدوات خلط العملات المشفرة على إخفاء أصل ووجهة المعاملات، مما يجعلها أدوات قيمة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية وجذابة للجهات غير المشروعة.
التحديات القانونية والخلافات المتعلقة بمنشئي كتلة الإيثريوم ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية
أثار الإجراء التنظيمي جدلاً داخل مجتمع العملات المشفرة حيث طعن ستة من مستخدمي Ethereum في قرار OFAC في المحكمة لكنهم خسروا قضيتهم في النهاية.
الوضع القانوني لخلاطات العملات المشفرة مثير للجدل، كما يتضح من المحاكمة الجارية لرومان ستورم، أحد مطوري تورنادو كاش، وإدانة أليكسي بيرتسيف بتهمة غسل الأموال في هولندا.
عاجل: تم الحكم على أليكس بيرتسيف، مطور لعبة Tornado Cash، بالسجن لمدة 5 سنوات في هولندا بتهمة غسيل الأموال.
وجهت وزارة العدل اتهامات إلى رومان ستورم، وهو مطور آخر لـ Tornado Cash، ومن المقرر أن تتم محاكمته في سبتمبر/أيلول.
إن مقاضاة مبرمجي البرمجيات المحايدة ليس أمراً جيداً للعالم.
— ساشا هودر (@sashahodler) 14 مايو 2024
تعترف ورقة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل موجز بالنقاش الدائر حول الخصوصية في مقابل الجريمة، ولكنها لا تتطرق بعمق إلى الجدل الدائر.
ويجادل المنتقدون بأن فرض عقوبات شاملة على أدوات الخصوصية قد يشكل انتهاكا لحقوق المستخدمين الشرعيين، في حين يزعم المؤيدون أن مثل هذه التدابير ضرورية لمكافحة الجريمة المالية.
إن التركيز في التقرير على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة يتناقض مع إحصائيات الجرائم المالية الأوسع نطاقاً.
في حين تشير الورقة البحثية إلى أن العملات المشفرة “متورطة في تقاطع الجرائم الإلكترونية والمالية”، تشير البيانات الصادرة عن شركة تحليل blockchain Chainalysis إلى أن معاملات التشفير غير المشروعة تمثل حاليًا حوالي 0.33٪ فقط من جميع المعاملات.
وهذا الرقم أقل بكثير من النسبة المقدرة من 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المنسوبة إلى التمويل غير المشروع في الأنظمة المالية التقليدية.
