مؤلف
تيم ألبر
مؤلف
تيم ألبر
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
قالت وكالة مكافحة غسل الأموال في كازاخستان إن المسؤولين في البلاد منعوا معاملات مشفرة غير قانونية بقيمة إجمالية تبلغ 75.4 مليون دولار.
وفي منشور على تطبيق تيليجرام من وكالة جمهورية كازاخستان للمراقبة المالية (AFM)، قالت الوكالة إنها “حددت 18 جريمة تتعلق بمعاملات تعدين العملات المشفرة غير القانونية”.
حملة صارمة على العملات المشفرة في كازاخستان؟
وأضافت الوكالة أنه في عام 2024، أصدرت المحاكم في البلاد ستة أحكام تتعلق بـ “الشراء والبيع غير القانوني” للأصول المشفرة.
وقد استولى المحققون في هذه القضايا على أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 2.51 مليون دولار. وحكمت المحاكم على أربعة من المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف.
وأشارت الهيئة إلى أنه في أبريل/نيسان من هذا العام، قضت إحدى المحاكم بسجن مواطن روسي لمدة عامين. وأدين الرجل بتهمة تشغيل بورصة غير قانونية للعملات المشفرة في كازاخستان.
وقالت الوكالة إن الرجل أدار البورصة من عام 2020 إلى عام 2022. وأضافت أنها صادرت “ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة إجرامية” بقيمة تزيد عن 121600 دولار.
وقام المحققون أيضًا بتجميد “عائدات إجرامية” بقيمة 12.1 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة الخاصة بالرجل.
يتعين على بورصات العملات المشفرة في كازاخستان الحصول على تصاريح تشغيل رسمية. كما يتعين عليها العمل من مركز أستانا المالي الدولي.
وفي الوقت نفسه، يخضع تعدين العملات المشفرة أيضًا لقواعد تنظيمية صارمة. ولا يمكن للمعدنين ربط أجهزتهم بالشبكة إلا إذا أكملوا بروتوكولات الترخيص. وكتبت AFM:
“إن التكنولوجيات الرقمية وانتشار المعلومات على نطاق واسع يؤديان إلى زيادة الجريمة. (يستخدم المجرمون الآن) الأجهزة الحديثة وأنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات.”
وقالت الوكالة إنها “أنشأت وحدات خاصة لتحديد الجرائم ومكافحتها” في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويبدو أن هذه الوحدات تتمتع بقدرات مراقبة شبكات البلوك تشين.
الوكالة تستهدف “مخطط الهرم” المشفر
وأضافت الهيئة أنها رصدت أيضًا ثلاث حالات “سرقة أموال الدولة”. وقالت إن هذه الأموال “خصصت لصيانة أنظمة المعلومات وإنشاء المحاسبة السحابية ورقمنة الشكاوى”.
كازاخستان أعدت خطة للتعويض عن فائض إنتاج النفط https://t.co/6lKwUEIRLA pic.twitter.com/k1Q9WCOgMb
— رويترز (@Reuters) 8 يوليو 2024
في الثاني من أغسطس، أعلنت هيئة أسواق المال الأسترالية أنها استعادت أصولًا بقيمة أكثر من نصف مليون دولار أمريكي من “مخطط هرمي” ذو طابع تشفيري يسمى Eolus.
وقالت الوكالة إن الأموال “سرقت” من نحو 2500 مواطن “من جميع أنحاء البلاد”.
