آخر تحديث:
مؤلف
هونغجي فينج
مؤلف
هونغجي فينج
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة NovaTech ومديريها بتهمة تدبير عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 650 مليون دولار.
وبحسب بيان صحفي نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن المخطط الاحتيالي تضمن هيكل تسويق متعدد المستويات حيث وعدت شركة NovaTech زوراً باستثمارات آمنة في أسواق العملات المشفرة والعملات الأجنبية، مما أثر على أكثر من 200 ألف مستثمر على مستوى العالم.
تم استخدام الأموال التي تم جمعها لدفع مستحقات المستثمرين الحاليين والعمولات، في حين تم تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج من قبل قادة الشركة، سينثيا وإيدي بيتيون.
واتهمت اللجنة أيضًا المروجين مارتن زيزي، ودابيلينو دنبار، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي، متهمة إياهم بتجنيد المستثمرين بشكل نشط والتقليل من أهمية العلامات الحمراء من أجل المضي قدمًا في مخطط نوفاتيك.
وكشفت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المؤسسين أداروا شركة NovaTech كشركة تسويق متعدد المستويات (MLM) ومخطط استثمار في الأصول المشفرة من عام 2019 إلى عام 2023.
لقد نجحوا في جذب المستثمرين من خلال الوعد باستخدام أموالهم في أسواق العملات المشفرة والعملات الأجنبية. وأكدت سينثيا بيتيون للمستثمرين أن أموالهم آمنة، ووعدت بتحقيق أرباح منذ اليوم الأول مع إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال.
في الواقع، استخدمت شركة نوفا تيك أموال المستثمرين في المقام الأول لسداد مستحقات المستثمرين السابقين وتوفير العمولات للمروجين. ولم يذهب سوى جزء صغير من الأموال إلى التداول الفعلي. كما زعمت الشكوى أن أصحاب الالتماسات حولوا ملايين الدولارات لاستخدامهم الشخصي.
وعندما انهارت شركة نوفاتيك، لم يتمكن العديد من المستثمرين، بما في ذلك عدد كبير من الأميركيين من أصل هايتي، من سحب أموالهم، فتكبدوا خسائر مالية كبيرة. وقد أبرزت الشكوى كيف ألحق هذا المخطط أضراراً اقتصادية جسيمة بمجتمعات بعينها.
وقال مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في فورت وورث، إريك فيرنر: “لقد تسببت شركة نوفاتيك والالتماسات في خسائر لا حصر لها لعشرات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم”.
وقال فيرنر: “كما نزعم، فإن مخططات التسويق المتعدد المستويات بهذا الحجم تتطلب من المروجين تمويلها، ويوضح الإجراء الذي اتخذناه اليوم أننا سنحاسب ليس فقط المهندسين الرئيسيين لهذه المخططات الضخمة، بل أيضًا المروجين الذين ينشرون احتيالهم من خلال استدراج الضحايا بشكل غير قانوني”.
