يقول محاسب في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن بورصة العملات المشفرة Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao والكيانات ذات الصلة نقلت “مبالغ كبيرة من المال” من عام 2019 حتى هذا العام.
احتفظت Binance وكياناتها بالعديد من الحسابات مع Silvergate Bank و Signature Bank الفاشلين خلال ذلك الوقت ، وفقًا لإيداع المحكمة الصادر في الأربعاء.
قال المحاسب: “المعاملات في العديد من حسابات شركة Binance أو Zhao المملوكة في Silvergate Bank و Signature Bank تظهر كميات كبيرة من الأموال تتدفق داخل وخارج الحسابات”. “الأرصدة الواردة الكبيرة تليها عمليات الخصم الصادرة في غضون أيام ، مما يؤدي إلى احتفاظ الحسابات برصيد أقل نسبيًا في بداية الشهر ونهايته.”
على سبيل المثال ، كان لدى أحد الحسابات في Silvergate رصيد أولي قدره 7.6 مليون دولار ورصيد نهائي قدره 7.7 مليون دولار ، ولكن في فبراير 2022 ، تم إيداع 20 مليون دولار ، وتم تحويل إجمالي 17 مليون دولار إلى كيانات أخرى في Binance ، على حد قول المحاسب.
ليس من الواضح سبب نقل الأموال ، لكن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة مطالبة بتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.
ولم ترد Binance على الفور على طلب للتعليق.
مواجهة بينانس مع لجنة الأوراق المالية والبورصات
يأتي هذا بعد أيام فقط من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance و Zhao بسبب “تجاهلهما الصارخ لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.
زعم المنظم أن Binance و BAM Trading ، اللذان يعملان باسم Binance.US ، تحت قيادة Zhao ، كانا يعملان بشكل غير قانوني كبورصة ووسيط-تاجر ووكالة مقاصة دون تسجيل.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن سولانا وكاردانو وبوليجون من بين آخرين تم تصنيفهم على أنهم أوراق مالية في الشكوى.
كما رفعت الوكالة حالة طوارئ حركة مساء الثلاثاء لتجميد أصول Binance.US.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: “نظرًا لأن المدعى عليهم فشلوا مرارًا وتكرارًا في تقديم تأكيدات كافية ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى الآن للحصول على مساعدة المحكمة في ضمان سلامة وتوافر أصول المستثمرين وأن المدعى عليهم لا يبددون الأصول التي قد تصبح مستحقة في حالة فوز لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الإجراء”. في الحركة.
