آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
قامت الصين بمراجعة قوانينها لمكافحة غسل الأموال لتشمل معاملات الأصول الافتراضية، وذلك في أول تحديث رئيسي لإطار مكافحة غسل الأموال في البلاد منذ اعتماده في الأول من يناير/كانون الثاني 2007.
في 19 أغسطس/آب، أعلنت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا أن تفسيرهما الجديد لقوانين مكافحة غسل الأموال يعترف الآن رسميًا بمعاملات الأصول الافتراضية كأدوات محتملة لغسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الصين لتعزيز إطارها التنظيمي ردا على الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية والأصول الافتراضية الأخرى.
يمكن أن يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 28000 دولار
وتحظر القواعد الجديدة الآن “التستر على مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية وفوائدها بوسائل أخرى”، وبالتالي إغلاق ثغرة كبيرة كانت موجودة في السابق في جهود مكافحة غسل الأموال في البلاد.
إن العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم باستخدام الأصول الافتراضية لغسل الأموال شديدة.
ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات تتراوح بين الحد الأدنى 10 آلاف يوان صيني (حوالي 1400 دولار) والحد الأقصى 200 ألف يوان صيني (حوالي 28 ألف دولار)، وذلك حسب خطورة الجريمة.
وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يواجه الأفراد أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
وتقدم قوانين مكافحة غسل الأموال المعدلة أيضًا إرشادات أكثر وضوحًا بشأن ما يشكل “ظروفًا خطيرة” في قضايا غسل الأموال.
وتشمل هذه الحالات الحالات التي يرفض فيها الأفراد التعاون مع السلطات أو عندما يتجاوز المبلغ الذي يتم غسله خمسة ملايين يوان صيني (حوالي 700 ألف دولار).
وتؤكد هذه التعديلات التزام الصين بمكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالأصول الافتراضية.
وفي عام 2023 وحده، أفادت النيابة العامة الشعبية العليا بأن 2971 فرداً تمت مقاضاتهم بتهمة غسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة قدرها عشرين ضعفاً منذ عام 2019.
ويسلط الارتفاع الحاد في عدد الملاحقات القضائية الضوء على الانتشار المتزايد لأنشطة غسل الأموال والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تتصدى للأساليب الجديدة للجرائم المالية.
الصين قد ترفع الحظر عن العملات المشفرة
وقد أثار توقيت هذه المراجعات جدلاً وتكهنات داخل الصناعة.
يعتقد البعض أن الصين قد تتجه نحو رفع الحظر الذي فرضته منذ فترة طويلة على تداول العملات المشفرة.
اكتسبت التكهنات زخمًا في منتصف يوليو عندما اقترح مايك نوفوجراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصين قد ترفع الحظر عن Bitcoin بحلول أواخر عام 2024.
ورغم أن المنشور تم حذفه لاحقا، إلا أنه أثار شائعات متواصلة.
وبالإضافة إلى التكهنات، أدلى جاستن صن، مؤسس ترون وهوبي (HTX)، بتعليق غامض في 19 أغسطس/آب، متسائلاً عن الميم الذي يناسب بشكل أفضل رفع الحظر المحتمل على العملات المشفرة في الصين.
ومع ذلك، ليس كل المطلعين على الصناعة مقتنعين بذلك.
أعرب ييفان هي، الرئيس التنفيذي لشركة Red Date Technology، وهي شركة صينية كبرى تعمل في مجال تقنية البلوك تشين، عن شكوكه، قائلاً إن الصين من غير المرجح أن تسمح لمواطنيها بتداول البيتكوين بحرية باستخدام العملة الورقية المحلية.
كان موقف الصين من العملات المشفرة صارمًا، حيث فرضت الدولة حظراً على بورصات العملات المشفرة في عام 2017 وأطلقت حملة قمع بين الإدارات على أنشطة التشفير في عام 2021.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن شرطة تشينغداو تلاحق حاليًا قضية تتعلق بغسل أكثر من 1.1 مليون دولار من خلال العملة المستقرة Tether (USDT).
وتسلط هذه القضية الضوء بشكل أكبر على التحديات المستمرة التي تواجهها الصين في تنظيم الأصول الافتراضية ومنع إساءة استخدامها في الجرائم المالية.
