آخر تحديث:
صحفي
تنزيل اختر
صحفي
تنزيل اختر
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
صادرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 5 ملايين دولار من عملة Tether، والتي يشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال “ذبح الخنازير”.
وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية في بيان إن عملة تيثر سُرقت باستخدام عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة، وعمل فريق التحقيق مع تيثر لمساعدتها في نقل الأصول.
وقال روبرت ديويت، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي: “مع استمرار تطور الجهات الإجرامية في عالم الاحتيال عبر الإنترنت، يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه في إنفاذ القانون أن يتطوروا أيضًا”.
ويحذر دي ويت قائلاً: “إن ضبط هذه العملة المشفرة يعد مثالاً على قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على التكيف مع المشهد الإجرامي المتغير ومحاربة ضحايا مخططات الاحتيال التي يتم تمكينها عبر الإنترنت”.
في يونيو/حزيران، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) المستهلكين من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير أو عمليات الاحتيال الرومانسية التي تنطوي على استثمارات في العملات المشفرة.
ذبح الخنازير هو مصطلح نشأ في جنوب شرق آسيا ويأتي من العبارة الصينية Shāz Hū Pán. وعادة ما تنطوي هذه الخدعة المستوحاة من الاحتيال على عملية احتيال بطيئة وطويلة الأمد.
ما هي تفاصيل عملية احتيال “ذبح الخنازير”؟
في البداية، يقترب المجرمون من الضحايا ويستقطبونهم من خلال التظاهر بعلاقة رومانسية من أجل بناء الثقة بينهم.
يعد ذبح الخنازير شكلاً من أشكال الاحتيال المتطور عبر الإنترنت، والذي يستهدف في كثير من الأحيان الأفراد غير المطلعين من خلال ستار العلاقة الرومانسية.
يشير مصطلح “ذبح الخنازير” في حد ذاته إلى عملية المحتال المتمثلة في “تسمين” الضحية، تمامًا مثلما يقوم المزارع بتسمين الخنزير قبل الذبح، من خلال كسب ثقته.
لبدء عملية الاحتيال، يقترب المجرمون من ضحاياهم عبر تطبيقات المواعدة، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى منصات المراسلة، متظاهرين بأنهم شركاء رومانسيون.
وبمجرد بناء شعور بالثقة والألفة على مدى أسابيع أو حتى أشهر، يقدم المحتال فكرة فرصة استثمار مربحة في العملات المشفرة.
ثم يقوم المحتال بتوجيه الضحية إلى منصة تداول عملات مشفرة وهمية، والتي غالبًا ما تكون مصممة لتشبه موقع تداول شرعي ومعروف.
تم تصميم المنصات المزيفة لإظهار عوائد استثمارية كبيرة بشكل غير طبيعي، بهدف إقناع الضحية بمواصلة استثمار المزيد من الأموال.
وبينما تظهر المحفظة المزيفة مكاسب مثيرة للإعجاب بشكل متزايد، يتم التلاعب بالضحية بشكل أكبر ليصدق أنه على الطريق إلى تحقيق ثروة كبيرة.
ومع ذلك، عندما يحاول الضحية سحب أمواله، فإنه لا يتمكن من ذلك. يقدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأعذار لتبرير حظر السحب، وغالبًا ما يزعمون أنه يجب دفع “ضريبة” أو “عقوبة” أو رسوم إضافية لإصدار الأموال.
وهذا مجرد تكتيك آخر لاستخراج المزيد من الأموال من الضحية.
في النهاية، لا يتم إرجاع أموال الضحية أبدًا. وبحلول الوقت الذي يدركون فيه أنهم تعرضوا للاحتيال، يكون المجرمون قد اختفوا في كثير من الأحيان، مما يكبدهم خسائر مالية مدمرة ويزعزع ثقتهم.
يتم تشجيع الضحايا المتورطين في أي عملية احتيال على تقديم تقرير إلى IC3 على ic3.gov وإلى لجنة التجارة الفيدرالية على www.reportfraud.ftc.gov.
