آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
تم تسليم العقل المدبر لمخطط هرمي للعملات المشفرة، تشانغ مومو، من تايلاند إلى الصين بعد مطاردة دولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا بيبر” الصينية المحلية، فإن هذه الحادثة تمثل أول عملية تسليم ناجحة لمشتبه به في جريمة اقتصادية من تايلاند بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الصين وتايلاند، الموقعة في عام 1999.
منذ عام 2012، قاد تشانغ مجموعة MBI، وهي منظمة إجرامية تدير مخططًا هرميًا متطورًا عبر الإنترنت.
وقد استقطب المخطط الضحايا من خلال إصدار عملات رقمية افتراضية ووعدهم بعوائد مرتفعة على استثماراتهم.
كان مطلوبًا من المشاركين دفع رسوم تصل إلى 34000 دولار
وكان يتعين على المشاركين دفع رسوم تتراوح بين 700 إلى 245 ألف يوان (98 إلى 34316 دولارا أمريكيا) للانضمام إلى المنصة، مع ربط الأرباح بتجنيد أعضاء جدد ومقدار الأموال المستثمرة.
وعلى مدى سنوات، تورط في هذه الخطة أكثر من عشرة ملايين شخص، وتجاوز إجمالي الأموال المعنية 100 مليار يوان (14 مليار دولار أميركي).
أدى حجم وتعقيد عمليات مجموعة MBI إلى وضع تشانغ ضمن قائمة المشتبه بهم الأكثر المطلوبين في الجرائم الاقتصادية في الصين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قدم مكتب الأمن العام لبلدية تشونغتشينغ اتهامات رسمية ضد تشانغ، وبحلول مارس/آذار 2021، أصدر المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الصين نشرة حمراء لاعتقاله.
وكان القبض على تشانغ من قبل الشرطة التايلاندية في 21 يوليو/تموز 2022 بمثابة تقدم مهم في القضية.
ومع ذلك، كانت عملية التسليم معقدة وتستغرق وقتا طويلا.
طلبت الصين رسميًا تسليم تشانغ بموجب المعاهدة الثنائية مع تايلاند، مما أدى إلى صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف التايلاندية لصالح التسليم في 21 مايو 2024.
وأكدت الحكومة التايلاندية القرار في 14 أغسطس/آب، مما مهد الطريق لعودة تشانغ إلى الصين بعد أيام قليلة.
وكانت العملية عبارة عن جهد منسق بين وزارة الأمن العام الصينية، والسفارة الصينية في تايلاند، ووكالات إنفاذ القانون التايلاندية، وكلها تعمل في إطار “عملية صيد الثعالب” الصينية.
على الرغم من الحظر الصارم الذي فرضته الصين على معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021، لا يزال السكان عرضة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة.
في حين أن معاملات العملات المشفرة مقيدة، فإن السلطات الصينية تعترف بالعملات المشفرة باعتبارها ملكية افتراضية، مما يوفر الحماية القانونية للمستثمرين للاحتفاظ بالأصول الرقمية.
انخفاض المعاملات غير المشروعة للعملات المشفرة في عام 2024
كشف تقرير حديث لشركة Chainalysis عن انخفاض في إجمالي معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024، حتى مع ارتفاع أنواع معينة من الأنشطة الإجرامية داخل القطاع.
أصدر التقرير في 15 أغسطس كجزء من تحديث منتصف العام لجرائم التشفير، ووجد أن هجمات القرصنة وطلب الفدية أصبحت منتشرة بشكل متزايد.
وقد شهدت فئتان على وجه الخصوص – الأموال المسروقة من خلال القرصنة وهجمات برامج الفدية – ارتفاعًا في معدلاتها.
وبحلول نهاية شهر يوليو/تموز، وصلت القيمة التراكمية للعملات المشفرة المسروقة إلى 1.58 مليار دولار، بزيادة قدرها 84% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ورغم أن عدد حوادث القرصنة ارتفع بشكل طفيف (2.8% على أساس سنوي)، فإن متوسط القيمة المسروقة لكل عملية اختراق ارتفع بشكل كبير.
في شهر يوليو وحده، سرق المتسللون ما يقرب من 266 مليون دولار من خلال 16 خرقًا منفصلًا، مما تسبب في خسائر فادحة لقطاع التشفير.
كان الهجوم الذي وقع في 18 يوليو/تموز على بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX بارزًا للغاية. فقد تسبب الهجوم وحده في خسائر تجاوزت 230 مليون دولار، أو 86.4%، من إجمالي خسائر الشهر.
