آخر تحديث:
مؤلف
جيمي اكي
مؤلف
جيمي اكي
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أصدرت شركة أمن blockchain Chainalysis تحديثًا منتصف العام حول جرائم التشفير في 29 أغسطس، وكشفت عن ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” داخل سوق العملات المشفرة في عام 2024.
تتضمن هذه العمليات الاحتيالية قيام جهات سيئة بـ”تسمين” ضحاياها من خلال الوعد بعوائد مرتفعة لهم ثم “ذبحهم” عن طريق الاختفاء بأموالهم.
تطورات متسارعة في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير
وبحسب التقرير، تم توجيه 43% من تدفقات الاحتيال هذا العام إلى محافظ تم إنشاؤها في عام 2024، حيث يرتبط الكثير منها بمخططات ذبح الخنازير.
ترتبط إحدى أكبر محافظ الاحتيال التي تم الكشف عنها هذا العام بـ KK Park من ميانمار، وهو مرتكب معروف لعمليات ذبح الخنازير. وقد جمعت المحفظة بالفعل أكثر من 100 مليون دولار.
ومع ذلك، سلط التقرير الضوء على النجاح الذي حققته أجهزة إنفاذ القانون، والذي أدى إلى تحسن عملية تفكيك مخططات بونزي طويلة الأمد.
ونتيجة لذلك، يتحول سارقو العملات المشفرة الآن إلى عمليات احتيال أقصر لا تدوم سوى بضعة أسابيع. في الواقع، انخفض متوسط عمر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من 271 يومًا في عام 2020 إلى 42 يومًا في عام 2024. ويُظهِر هذا التحول أن المحتالين يتكيفون ويصبحون أكثر تطورًا. فهم يستخدمون الآن مزيجًا من الأساليب عبر الإنترنت وخارجها لتنفيذ عمليات الاحتيال الخاصة بهم، مما يجعل من الصعب القبض عليهم.
يستخدم المحتالون طريقتين لخداع الضحايا.
أولا، يقومون بإنشاء محافظ عملات رقمية جديدة لإخفاء هوياتهم. وثانيا، يشترون ملفات تعريف موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي من منصات مثل فيسبوك وتيندر، والتي غالبا ما يتم الحصول عليها من مقدمي الخدمات المقيمين في الصين.
تم إنشاء هذه الملفات الشخصية لتبدو جديرة بالثقة ولديها تاريخ من النشاط والاتصالات. يستخدمها المحتالون لكسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في مشاريع العملات المشفرة المزيفة. لقد نما سوق هذه الحسابات غير المشروعة، حيث تم نسب أكثر من 10 ملايين دولار من تدفقات العملات المشفرة إلى هذه التجارة في العامين الماضيين.
وأشار إريك جاردين، رئيس قسم أبحاث الجرائم الإلكترونية في شركة Chainalysis، إلى أن ضحايا هذه الاحتيالات هم كبار السن، والأفراد في مراحل انتقالية من الحياة، وأولئك الذين يسعون إلى الصداقة أو الرومانسية عبر الإنترنت. والطبيعة الشخصية لهذه الاحتيالات تجعلها خبيثة وفعالة بشكل خاص.
الأسواق غير المشروعة تؤجج النار والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أجهزة إنفاذ القانون
كشف تقرير Chainalysis أيضًا عن Huione Guarantee باعتباره سوقًا غير مشروع رئيسيًا، حيث قام بمعالجة أكثر من 49 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021.
تعد هذه المنصة مركزًا للعديد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، والاحتيال الاستثماري، وغسيل الأموال، وربط المشترين والبائعين عبر تطبيقات المراسلة مثل Telegram.
ومع ذلك، وفي خضم هذه التحديات، تمكنت وكالات إنفاذ القانون من تحقيق بعض الانتصارات ضد عمليات ذبح الخنازير.
استولى ممثلو الادعاء العام الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية مؤخرًا على ما يقرب من 5 ملايين دولار من عملة Tether (USDT) المرتبطة باحتيال ذبح الخنازير.
وردًا على ذلك، أكد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ديويت على ضرورة أن تظل أجهزة إنفاذ القانون متقدمة على التكتيكات الإجرامية المتطورة، قائلًا: “مع استمرار الاحتيال الذي يتم تمكينه عبر الإنترنت في التكيف، يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه أن يتكيفوا أيضًا”.
وأضاف أن عملية ضبط العملات المشفرة الأخيرة تعد دليلا على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية الضحايا من مثل هذه المخططات في العصر الرقمي.
وعلى نحو مماثل، حُكم في 19 أغسطس/آب على شان هانيس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تري ستيت في كانساس، بالسجن لأكثر من 24 عاما بتهمة اختلاس 47.1 مليون دولار لتمويل مخطط ذبح الخنازير الذي وقع ضحية له.
وفي جهد مماثل لرفع مستوى الوعي، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحذيرًا في يونيو 2024، سلطت فيه الضوء على الارتفاع في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، وخاصة تلك التي تنطوي على الرومانسية والاستثمارات في العملات المشفرة.
