وافقت شركة Wynn Resorts على التنازل عن 130 مليون دولار لتسوية التحقيق الذي أجرته وزارة العدل في المراهنات الأجنبية غير المرخصة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي يوم الجمعة إن الموقع الرئيسي للشركة، وين لاس فيجاس، وافق على التنازل عن أكثر من 130 مليون دولار لتسوية “ادعاءات جنائية بالتآمر مع شركات تحويل الأموال غير المرخصة في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لصالح الكازينو مالياً”.
وقالت الشركة المدرجة في البورصة إن التسوية غير القضائية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة تمثل رقمًا نقديًا حددته وزارة العدل على أنه “أموال متضمنة في المعاملات المعنية” في منتجع وين لاس فيجاس.
وقالت الشركة إن المصادرة لم تكن غرامة، وأن النتائج في القضية التي استمرت عقدًا من الزمان لم تصل إلى حد غسيل الأموال.
فندق لاس فيغاس الشهير ذا ميراج يغلق أبوابه
وقالت شركة “وين ريزورتس” إنها قطعت علاقاتها مع جميع الأشخاص والشركات المتورطة في ما وصفته الحكومة بـ”المعاملات المعقدة” في الخارج.
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن تفاصيل عدة أساليب استخدمت لتحويل الأموال بين فندق وين لاس فيغاس وأشخاص في الصين ودول أخرى.
تتضمن إحدى هذه العمليات، والتي أطلق عليها اسم “الأموال الطائرة”، وكيل أموال غير مرخص له يستخدم حسابات مصرفية أجنبية متعددة لتحويل الأموال إلى الكازينو لاستخدامها من قبل أحد العملاء الذي لا يستطيع الوصول إلى النقود في الولايات المتحدة.
وشملت حالة أخرى قيام شخص يُشار إليه باسم “الرأس البشري” بالمقامرة في الكازينو بتوجيه من شخص آخر كان غير راغب أو غير قادر على وضع الرهانات بسبب قوانين مكافحة غسيل الأموال والقوانين الأخرى.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن شخصاً واحداً، يعمل وكيلاً مستقلاً للكازينو، أجرى أكثر من 200 تحويل أموال بقيمة تقرب من 18 مليون دولار من خلال حسابات مصرفية يسيطر عليها “وين لاس فيغاس” أو “كيانات مرتبطة” نيابة عن أكثر من 50 من رواد الكازينو الأجانب.
وصفت شركة “وين ريزورتس” اتفاقها مع الحكومة بأنه الخطوة الأخيرة في جهد مستمر لمدة ست سنوات “لترك القضايا القديمة خلفنا بالكامل والتركيز على مستقبلنا”.
وأشارت ملفات مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى أن التحقيق بدأ حوالي عام 2014.
ولم يذكر البيان الرئيس التنفيذي السابق ستيف وين. ومع ذلك، فإن الشركة الأم متورطة منذ عام 2018 في قضايا قانونية تتعلق برحيله بعد مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.
قال وين، الذي يبلغ من العمر الآن 82 عامًا ويعيش في فلوريدا، إنه لم يعد لديه أي روابط مع شركته التي تحمل اسمه. وقد نفى باستمرار ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.
قالت وزارة العدل يوم الجمعة إنه كجزء من تحقيقها، اعترف 15 شخصًا سابقًا بغسل الأموال أو تحويل الأموال دون ترخيص أو جرائم أخرى، ودفعوا غرامات جنائية تزيد عن 7.5 مليون دولار.
انقر هنا للحصول على FOX BUSINESS أثناء التنقل
تواصلت قناة FOX Business مع Wynn Resorts للحصول على تعليق ولكنها لم تتلق أي رد قبل النشر.
