أعلن الأرجنتينيون عن مئات الملايين من الدولارات من مدخراتهم المخفية سابقاً في إطار عفو ضريبي يأمل الرئيس الليبرالي خافيير ميلي أن يعزز الاقتصاد المحتضر واحتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة في البلاد.
تتسارع وتيرة الودائع الخاصة بالدولار في البنوك الأرجنتينية قبل الموعد النهائي للمرحلة الأولى من البرنامج في 30 سبتمبر/أيلول، على الرغم من عدم إصدار البيانات حتى الآن بشأن المبالغ المعلنة على وجه التحديد بموجب العفو منذ أن بدأ في منتصف يوليو/تموز.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الأرجنتينيين قاموا بإيداعات صافية بلغت 728 مليون دولار في يوليو/تموز و749 مليون دولار في أغسطس/آب. وكان هذا أعلى من متوسط صافي شهري بلغ 532 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من رئاسة ميلي ــ ومتوسط صافي السحوبات 70 مليون دولار شهريا في العامين السابقين لتولي الزعيم الراديكالي منصبه في ديسمبر/كانون الأول.
لقد دفع تاريخ الأرجنتين الطويل من الاضطرابات الاقتصادية، والذي اتسم بالتضخم المفرط وضوابط العملة والحكومات التي تقيد الوصول إلى المدخرات، المواطنين إلى الاحتفاظ بنحو 258 مليار دولار أمريكي خارج نظامها المالي، وفقًا لتقديرات رسمية لأوائل عام 2024. ولم يتم الإعلان عن جزء غير معروف للسلطات.
وقال الخبراء إن معظم الأرجنتينيين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار – إما تحت الفرش، أو في صناديق الأمانات، أو في حسابات في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وتعتقد الحكومة أن استغلال تلك الدولارات من شأنه أن يساعد في حل أكبر مشكلتين تواجهها: تنشيط الاقتصاد الحقيقي الذي تضرر بشدة بسبب الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة وإجراءات التقشف التي يفرضها ميلي، وإضافة المزيد إلى احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة المنخفضة بشكل خطير.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد لويس كابوتو: “نحن في لحظة تغير تاريخية بالنسبة للأرجنتين، ويلعب العفو دورا بالغ الأهمية. والهدف ليس تحصيل الضرائب، بل إعادة إطلاق الأرجنتين”.
وتشير الأرقام التي تم تبادلها مع صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة تتوقع الإعلان عن نحو 40 مليار دولار أميركي من الدولارات والممتلكات والأصول الأخرى. وتأمل الحكومة أن يدخل جزء كبير من هذه الأموال إلى النظام المالي الأرجنتيني وأن تجمع الخزانة 1.5 مليار دولار أميركي كضرائب.
وتشكل الودائع الدولارية في البنوك الأرجنتينية مؤشرا على مدى الاهتمام بالعفو، حيث يتعين على أولئك الذين يعلنون عن الدولارات نقدا أن يودعوها، في حين يتعين على أولئك الذين يعلنون عن مبالغ كبيرة في حسابات في الخارج أو أصول كبيرة أخرى إيداع بعض الأموال لدفع الغرامات.
وقال سلفادور فيتيلي، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة رومانو الاستشارية، إنه بعد نمو الودائع بالدولار، “يبدو أن هدف الحكومة المتمثل في جمع 40 مليار دولار أمر قابل للتحقيق. وسيكون هذا مبلغًا كبيرًا للاقتصاد الأرجنتيني”.
على مدى العقدين الماضيين، عقدت الحكومات الأرجنتينية عفواً ضريبياً كل أربع سنوات في المتوسط، مع تفاقم التهرب الضريبي في مواجهة ضوابط العملة الصارمة وارتفاع الضرائب. وكان العفو الأكثر نجاحاً هو الذي أداره الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري في عام 2016، حيث تم الإعلان عن 117 مليار دولار.
لكن المستشارين الماليين قالوا إن بعض الأرجنتينيين قد ينفرون من الانضمام إلى عفو ميلي بسبب ذكرى ما حدث بعد ماكري: عندما عادت الحركة البيرونية ذات الميول اليسارية إلى السلطة في عام 2019، رفعت المعدل الأعلى للضريبة السنوية على الثروة الشخصية في الأرجنتين من 0.25 في المائة في عام 2018 إلى 1.75 في المائة على الأصول المحتفظ بها في الأرجنتين و2.25 في المائة لتلك المحتفظ بها في الخارج، مما أثر على الثروة المعلنة مؤخرًا.
ولكن هناك عدة عوامل من شأنها أن تعزز المشاركة، كما قال سيزار ليتفين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية “ليسيكي ليتفين وشركاؤه”.
في هذا الشهر، سيدخل حيز التنفيذ نظام طال انتظاره لتبادل المعلومات مع البنوك الأميركية، والذي سيُخطر وكالة الضرائب الأرجنتينية تلقائيا بالحسابات التي يحتفظ بها مواطنوها في البلاد. وكانت الأرجنتين قد تبنت اتفاقا مماثلا مع عشرات البلدان الأخرى في عام 2017.
وفي حالة اكتشافهم خارج نطاق العفو، يواجه أصحاب الحسابات غير المصرح بها اتهامات بدفع الضرائب المستحقة والفوائد والغرامات.
ولكن شروط العفو سخية. إذ يستطيع الأرجنتينيون الإعلان عن أصول تصل قيمتها إلى مائة ألف دولار معفاة من الضرائب، وسوف يدفعون غرامة لمرة واحدة بنسبة خمسة في المائة على المبالغ التي تم الإعلان عنها قبل الثلاثين من سبتمبر/أيلول، وترتفع الغرامة إلى عشرة في المائة على المبالغ التي تم الإعلان عنها بين ذلك التاريخ والحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.
كما يمكنهم اختيار الدفع المسبق لضريبة الثروة على أصولهم المعلنة حديثًا خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل أقل وتثبيت المعدل الذي يدفعونه حتى عام 2038.
وقال ليتفين “إنها رخيصة للغاية مقارنة بعفوات أخرى، وعنصر الاستقرار المالي جذاب للغاية بالنظر إلى تاريخ التقلبات (السياسية)”.
كما سيتم إعفاء الأرجنتينيين من دفع الضرائب على المبالغ التي تزيد عن 100 ألف دولار إذا استثمروا في مجموعة من سندات الحكومة المحلية والشركات والأسهم ومشاريع العقارات الجديدة. والخيار الأخير مصمم لتحفيز صناعة البناء، حيث انخفض النشاط بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران بعد أن خفض ميلي ميزانية الأشغال العامة.
وقال كابوتو إن الخطة من شأنها أن “تسرع” خطة “المنافسة النقدية” التي تتبناها الحكومة، والتي بموجبها سيتم استخدام البيزو والدولار بحرية في الأرجنتين. وقد حلت هذه الخطة في الوقت الحالي محل تعهد حملة ميلي المثيرة للجدل بتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد يعتمد على الدولار.
وقال فيتيللي إن البنك المركزي الأرجنتيني يحتفظ حاليا بنحو 27 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، لكن احتياطياته “الصافية” – باستثناء القروض من صندوق النقد الدولي والصين ومقرضين آخرين والأموال المودعة من قبل البنوك لدعم ودائع المستهلكين – تبلغ نحو 3 مليارات دولار في اللون الأحمر.
إن مبلغ 1.5 مليار دولار الذي تأمل الحكومة في تحصيله من الضرائب من شأنه أن يرفع الاحتياطيات الصافية، في حين أن الدولارات المودعة في البنوك الأرجنتينية من شأنها أن تزيد الاحتياطيات الإجمالية.
وقال فيتيلي إن هذا من شأنه أن يمنح البنك المركزي “الأكسجين” لإجراء المعاملات اليومية والتدخل في أسواق العملات، مما يعزز ثقة السوق.
وقال دييغو فراجا، وهو محام متخصص في الضرائب وأستاذ في جامعة أوسترال في الأرجنتين، إنه على الرغم من نجاح عفو ميلي، فمن غير المرجح أن يتمكن من إعادة كل الدولارات الأرجنتينية المفقودة إلى الوطن.
وأضاف أن الأرجنتينيين الذين يعلنون عن أصولهم في إطار العفو يمكنهم اختيار الاحتفاظ بها في الخارج أو سحبها من البنوك بعد الإعلان عنها.
وفي الوقت نفسه، فإن الثغرات الموجودة في نظام تبادل المعلومات في الولايات المتحدة سوف تحمي بعض أصحاب الحسابات هناك، مثل أولئك الذين يستخدمون الكيانات القانونية لإخفاء هوية المستفيد.
وأضاف فراجا: “لا يزال الكثير من الناس يقولون: لا أعتقد أن الأرجنتين ستتغير بعد. وأفضل الاحتفاظ بأموالي في مكان آخر”.
