حكمت محكمة في لندن على ممول استخدم عائدات خطة على طراز بونزي بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لتمويل “أسلوب حياة فخم” بما في ذلك استئجار طائرة خاصة ويخوت وزواجه بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني في اليونان.
أنتوني كونستانتينو ، الذي كان يدير شركة تداول العملات الأجنبية Capital World Markets (CWM) من برج هيرون في وسط لندن ، سار في طريقه جزئيًا خلال محاكمته ولكن أدانته هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون الشهر الماضي بسبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال. عن طريق التمثيل الكاذب ، تهمتان بالتجارة الاحتيالية وأربع تهم بنقل ممتلكات إجرامية.
وكان كونستانتينو قد فر من المحاكمة في منتصف أبريل / نيسان ، واحتجزته الشرطة في بلغاريا في مايو / أيار بينما كان يحاول دخول تركيا بجواز سفر إسباني مزور. أطلق سراحه ولا يزال هاربا.
وحكم عليه يوم الجمعة غيابيا بالسجن 14 عاما من قبل القاضي جريجوري بيرينز ، الذي وصف كونستانتينو بأنه “شخص فاسد أخلاقيا” أسس CWM والذي كان “مخادعا بشكل واضح منذ البداية”.
وأضاف القاضي أن كونستانتينو كان ينوي “تمويل أسلوب حياة فخم بقدر ما يمكن أن يحققه على حساب الآخرين” وأن أموال المستثمرين “تم إنفاقها على هوى المدعى عليه” أو تم استخدامها لدفع عوائد بعض المستثمرين الموعودة “بالطريقة من احتيال Ponzi نموذجي “.
استمعت هذه التجربة إلى أن CWM عرضت على المستثمرين عوائد بنحو 5 في المائة شهريًا.
قال المدعي العام ديفيد دوروز في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة إن كونستانتينو كان “محتالًا حازمًا” قام بتخصيص 5.8 مليون جنيه إسترليني في رعاية CWM “في محاولة لخداع المستثمرين للاعتقاد بأنها مشروعة” بما في ذلك رعاية نادي تشيلسي لكرة القدم نادي ويجان ووريورز للرجبي بالإضافة إلى معرض لندن للقوارب.
كما أنفق 427 ألف جنيه إسترليني على استئجار طائرة خاصة لنقله هو ورفاقه إلى سباقات الدراجات النارية في جميع أنحاء أوروبا ، و 150 ألف يورو في رحلة بحرية لمدة خمسة أيام حول البحر الأبيض المتوسط ، و 600 ألف جنيه إسترليني في مدفوعات الإيجار على مدى ستة أشهر لقصر هامبستيد. كما حصل قسطنطينو على 810 آلاف جنيه إسترليني و 156 ألف جنيه إسترليني لزوجته.
وقال دوروز للمحكمة إن كونستانتينو أنفق 2.5 مليون جنيه إسترليني من أموال المستثمرين في حفل زفافه عام 2014 في سانتوريني و 70 ألف جنيه إسترليني في حفل عيد ميلاد ابنه الأول.
وأضاف أن الاحتيال قد أثر على أكثر من 300 مستثمر فقدوا أموال التقاعد والمدخرات ، بما في ذلك امرأة مصابة بالسرطان استثمرت أموالًا من مدفوعات التأمين في CWM وخسرت 262،500 جنيه إسترليني.
وقال القاضي بيرينز يوم الجمعة إن ضحايا كونستانتينو وصفوا “مجموعة من البؤس” نتيجة لعملية الاحتيال. وقال: “هناك العديد من الروايات عن فقدان مدخرات الحياة ، وضرورة بيع منازل الأسرة ، والدمار ، واليأس ، والحسرة”.
تم إخبار التجربة عن بيئة العمل “السامة” – التي تشبه “ذئب وول ستريت” – التي أنشأها كونستانتينو في CWM حيث اعتاد على الشرب بكثرة و “دفع مبالغ نقدية كبيرة”.
قال القاضي بيرينز يوم الجمعة إن كونستانتينو في العمل “كان يتصرف بانتظام بطريقة فظة ومتعجرفة ومخيفة حسب مزاجه. كان غالبًا في حالة سكر في العمل ولم يفكر كثيرًا في التقليل من شأن الآخرين. . . لقد كان رجلاً معجبًا بزخارف الثروة المفرطة وافترض أن الآخرين يجب أن يكونوا كذلك “.
وتأتي عقوبة سجن قسطنطينو الأخيرة بعد أن سُجن لمدة 12 شهرًا في عام 2016 بعد محاكمة منفصلة في أولد بيلي بلندن حيث أدين بالاعتداء الجنسي على امرأتين بين أكتوبر 2014 وفبراير 2015 ، وفقًا لبيان شرطة مدينة لندن لعام 2016.
لم يتم اتهام أي فرد بخلاف كونستانتينو في تحقيق الاحتيال في CWM.
قال ديفيد والبانك ك. سي ، محامي الدفاع عن كونستانتينو ، لجلسة النطق بالحكم يوم الجمعة أن فريق دفاعه أكد أن آخرين شاركوا في المخطط الاحتيالي وأن كونستانتينو عاش “طفولة صعبة” حيث قتل والده بالرصاص عندما كان في الثالثة من عمره ” الذي كان له كل السمات المميزة لعقد القتل “.
