احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حُكم على كارولين إليسون، الرئيسة السابقة لشركة التداول التي قامت من خلالها شركة FTX بالمقامرة بمليارات الدولارات من أموال العملاء، بالسجن لمدة عامين، على الرغم من مساعدتها للمدعين العامين في القضية الجنائية ضد سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة.
أصدر القاضي لويس كابلان الحكم خلال جلسة استماع في محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء. وقال إليسون للمحكمة قبل صدور قرار كابلان: “إلى كل الضحايا وكل من أذيتهم… أنا آسف للغاية. أشعر بالخجل الشديد”.
وتتناقض العقوبة التي فرضت على إليسون، الذي أدار صندوق التداول Alameda Research التابع لشركة FTX، بشكل حاد مع الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا الذي صدر بحق بانكمان فريد في مارس/آذار، والذي يعد من بين أطول الأحكام التي صدرت في الولايات المتحدة على الإطلاق بحق مجرم ذي ياقات بيضاء. كما حُكم على أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX، رايان سلامي، بالسجن لمدة 90 شهرًا في مايو/أيار.
كانت FTX واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم عندما انهارت في نوفمبر 2022 بعد الكشف عن قيام Alameda بسحب مليارات الدولارات من ودائع العملاء سراً.
وقد أدلت إليسون، التي سرعان ما أقرت بالذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال بعد وقت قصير من انهيار شركة FTX، بشهادتها لعدة أيام في محاكمة بانكمان-فريد، حيث كانت الشاهدة الرئيسية.
لقد اصطحبت هيئة المحلفين عبر جداول بيانات ووثائق داخلية ومحادثات سيجنال خاصة رسمت صورة لمؤامرة إجرامية استمرت لسنوات من قبل ملياردير العملات المشفرة السابق.
أثناء وقوفها على المنصة، كشفت إليسون أن مؤسس FTX وجهها وزملاءها السابقين بسرقة ما يقرب من 10 مليارات دولار من ودائع العملاء من البورصة لتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر وسداد القروض.
وقالت إن بانكمان-فريد وجهها بإنشاء سبع ميزانيات عمومية “بديلة” لشركة ألاميدا، بعضها يخفي مليارات الدولارات من الرشاوى للمديرين التنفيذيين في شركة إف تي إكس، كما أمرت بتغطية كيفية قيام مجموعة التداول “باقتراض 10 مليارات دولار من عملاء إف تي إكس”.
وشهد إليسون أن نسخة من حسابات Alameda التي جعلت “أصولها تبدو أكبر” تم تقديمها إلى مقرضي العملات المشفرة، بما في ذلك Genesis، التي كانت تطالب بالقروض وسط تباطؤ حاد في القطاع. وفي وقت لاحق، أفلست وحدة الإقراض في Genesis.
وكان ممثلو الادعاء قد حثوا على تخفيف العقوبة على إليسون (29 عاما). وفي رسالة إلى كابلان قبل جلسة الاستماع، سلطوا الضوء على كيف كان إليسون “عنصرا حاسما في نجاح الحكومة في مقاضاة صمويل بانكمان فريد بتهمة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”، وقدم “مساعدة كبيرة في التحقيق”.
وأضافوا أن إليسون، التي كانت في السابق في علاقة رومانسية متقطعة مع بانكمان فرايد، تعرضت للإذلال في الصحافة نتيجة لشهادتها، وتم الكشف عن محادثاتها الخاصة مع معالج في كتاب مايكل لويس عن انهيار FTX.
وكتبوا “لا تستطيع الحكومة أن تفكر في شاهد متعاون آخر في التاريخ الحديث تلقى قدرًا أكبر من الاهتمام والمضايقة”.
بعد تخرجها من جامعة ستانفورد، التقت إليسون ببانكمان-فريد في شركة جين ستريت للتداول عالي السرعة، قبل أن تغادر للانضمام إلى ألاميدا معه. كانت مسؤولة عن إدارة شركة التداول ووصفت شعورها بأنها محاصرة ومُجبرة على الانجراف وراء النظرة الأخلاقية المشوهة لبانكمان-فريد.
وفي انتظار صدور الحكم، كتبت إليسون رواية قصيرة “تدور أحداثها في إنجلترا في العصر الإدواردي، وتستند بشكل فضفاض إلى المغامرات الغرامية المتخيلة لشقيقتها كيت”، بحسب ما كشفت والدة المديرة التنفيذية السابقة في رسالة إلى المحكمة.
ومن المقرر أن يتم الحكم على اثنين آخرين من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة FTX الذين اعترفوا أيضًا بالذنب، وهما نيشاد سينغ وجاري وانج، في وقت لاحق من هذا العام.
