حُكم على كارولين إليسون، الصديقة السابقة والموظفة والمتآمرة مع مؤسس شركة FTX والرئيس التنفيذي المدان سام بانكمان فريد، بالسجن لمدة 24 شهرًا يوم الثلاثاء بسبب دورها في الاحتيال على المستثمرين وعملاء منصة العملات المشفرة قبل انهيارها بمليارات الدولارات.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان حكما بالسجن لمدة عامين على إليسون، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة. كما أمر إليسون بدفع غرامة تقدر بنحو 7.11 مليار دولار.
وكان إليسون، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX عندما أعلنت FTX إفلاسها في نوفمبر 2022، قد أقر سابقًا بالذنب في تهمتين بالاحتيال الإلكتروني وخمس تهم بالتآمر ووافق على التعاون مع المدعين العامين.
كانت شاهدة رئيسية للحكومة في محاكمة بانكمان-فريد، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته في نوفمبر الماضي بتهم مماثلة. ويصر بانكمان-فريد على براءته، ويستأنف الحكم الصادر بإدانته والعقوبة.
ارتفعت خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة إلى 5.6 مليار دولار في عام 2023: هذه الولايات هي الأكثر تضررًا
كانت إليسون تواجه عقوبة تصل إلى 110 أعوام في السجن، لكن ممثلي الادعاء حثوا القاضي على إظهار التسامح، بل ووصفوا تعاونها بأنه “مثالي”. وطلب فريق الدفاع عنها من القاضي عدم سجنها والإفراج عنها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، بحجة أنها كانت محورية في إدانة بانكمان فريد، وأنها لم تكن المخطط الرئيسي للجريمة وأنها تابت.
وحُكم على ريان سلامة، وهو مسؤول رفيع المستوى سابق آخر في شركة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research التي تعاونت مع المسؤولين، في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بعد إقراره بالذنب في التهم الفيدرالية الموجهة إليه.
خلال المحاكمة الجنائية لبنكمان-فريد، شهدت إليسون بأنها هي ومسؤولين تنفيذيين آخرين ارتكبوا جرائم في FTX وAlameda. ألقت إليسون باللوم على بنكمان-فريد في الاحتيال المزعوم.
تزايدت عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي باستخدام عملة البيتكوين
واعترفت إليسون بأن مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX تم تحويلها إلى Alameda لاستخدامها في استثمارات الصندوق التحوطي وسداد ديونه. كما اعترفت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda بإرسال ميزانيات عمومية مزورة إلى المقرضين بتوجيه من Bankman-Fried، وهو ما قالت إنه جعل الصندوق التحوطي يبدو أقل خطورة مما كان عليه في الواقع.
وقد قورن انهيار بورصة FTX بانهيار شركة إنرون. فقد قامت بورصة العملات المشفرة بدمج أصولها مع شركة Alameda Research وسط مشاكل السيولة، مما دفع موجات من العملاء إلى سحب أموالهم. وتم توجيه الاتهام إلى بانكمان فريد في الشهر التالي.
تشير إجراءات إفلاس FTX إلى أن الضحايا سيحصلون على جميع أموالهم مرة أخرى، على الرغم من قيمتها اعتبارًا من نوفمبر 2022، خلال شتاء العملات المشفرة.
ساهمت كيلي أوغرادي وسوزان أوهالوران من FOX Business في هذا التقرير.
