شركة لينتون كروسبي الاستشارية مرتبطة بتزوير المستندات المزعوم في قضية ديريباسكا

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

سيتم تسمية الذراع الاستخباراتي لمجموعة CT Group التابعة للسير لينتون كروسبي على أنها الشركة الاستشارية التي قدمت وثيقة مزورة مزعومة استخدمت في معركة قانونية مطولة شملت الأوليغارشي الروسي الخاضع للعقوبات أوليغ ديريباسكا.

وأكد متحدث باسم شركة CT Solutions & Private Advisory لصحيفة فاينانشيال تايمز أن جمع المعلومات الاستخبارية في القضية التي تم خلالها الحصول على الوثيقة تم إجراؤه بواسطة CTF Solutions، والتي أصبحت فيما بعد CT Solutions & Private Advisory. توفر الشركة معلومات الأعمال إلى CT Group، التي تروج على موقعها الإلكتروني لقدرتها على توفير “معلومات يصعب الوصول إليها” لمساعدة العملاء على حل المشكلات.

أمر قاضي المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي شركة التقاضي الأمريكية رفيعة المستوى كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان بالكشف عن هوية شركة استشارات استخبارات الأعمال التي حصلت منها على الوثيقة المتنازع عليها. وقالت شركة Quillon، وهي شركة محاماة تمثل ديريباسكا، إنها تتوقع الحصول على الكشف في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وتم نشر الوثيقة كدليل أساسي في الإجراءات القانونية التي رفعها نائب وزير المالية الروسي السابق فلاديمير تشيرنوخين ضد شريكه التجاري السابق ديريباسكا، والتي طعن فيها تشيرنوخين في مبلغ التعويض الممنوح له كجزء من اتفاق التحكيم.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي تم فيه ذكر اسم CT Group – التي شارك في تأسيسها المستشار الانتخابي السابق لحزب المحافظين السير لينتون كروسبي – بشكل منفصل في المحكمة باعتبارها قدمت وثائق مزورة مزعومة في معركتين قانونيتين أخريين غير ذي صلة. وفي إحدى الحالات، اتُهمت الشركة أيضًا بجمع معلومات بشكل غير قانوني.

ومن شأن هذا الكشف أن يزيد من الضغوط على مجموعة CT التي سعت إلى توسيع أعمالها الاستخباراتية، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على دور شركات المحاماة الكبرى في لندن التي استخدمت المواد المزعومة المزورة كدليل في إجراءات المحكمة.

الوثيقة التي كانت في قلب الحالة الأخيرة هي تقرير باللغة الروسية يتضمن معلومات واسعة النطاق عن تقييمات العقارات. وأمرت محكمة تحكيم في عام 2017 ديريباسكا بدفع 95 مليون دولار لتشيرنوخين لشرائه من مشروع مشترك. ومع ذلك، زعم جانب تشيرنوخين في وقت لاحق أن جانب ديريباسكا قد أخفى التقرير، زاعمًا أنه إذا تم تقديمه كدليل في وقت التحكيم، لكان من الممكن أن يُؤمر ديريباسكا بدفع 300 مليون دولار إضافية لتشرنوخين مقابل حصته في المشروع المشترك.

أرسل CT في سبتمبر 2019 نسخة مطبوعة من التقرير إلى كوين إيمانويل، الذي قدم المشورة لأحزاب تشيرنوخين، بينما استخدمه محاميه – كليفورد تشانس – للطعن في قرار التحكيم في ربيع عام 2020. وتم سحب الطعن القانوني لاحقًا.

وفي أمر الأسبوع الماضي، قال القاضي إن الأدلة تشير إلى أن الوثيقة مزورة “مصممة لتسبب خسارة كبيرة جدًا لأحزاب ديريباسكا”. وأضاف أن هناك “حجة قوية مفادها أن جريمة أو ازدراء جنائي قد ارتكب في هذه القضية بسبب التزوير”.

ووجد القاضي أن كوين إيمانويل “سهل عن غير قصد” ارتكاب المخالفات في القضية وأن مشاركة الشركة في تمرير التقرير لاستخدامه في التقاضي “أعطته صفة الأصالة”. ومع ذلك، فهو لم يصل إلى حد إصدار “النتيجة الجادة” التي مفادها أنه كان ينبغي على كوين إيمانويل أن يعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك.

فشل كوين إيمانويل في إجراء “استفسارات عاجلة” للتأكد من صحة الوثيقة التي تحتوي على أخطاء، مثل الشعار والتواريخ غير الصحيحة بالإضافة إلى الأخطاء الإملائية في اسم المؤلف المزعوم، وفقًا للحكم.

ورفض القاضي ما قاله كوين إيمانويل بأن التقرير قد “تم تسريبه عمدا” إلى الشركة الاستشارية “في محاولة لتخريب” أحزاب تشيرنوخين.

وسعى ديريباسكا إلى تحديد هوية شركة الاستشارات التجارية بهدف الكشف عن المصدر النهائي، وفقًا لحكم الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى عدم وجود “أدلة كافية” للاستدلال على أن هذا من شأنه أن يسبب خطر الإضرار بالاستشارات أو مصادرها.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز سابقًا أن شركة CT Group متهمة بتزويد سجلات المعاملات المصرفية المزورة في معركتين قانونيتين منفصلتين. وزعمت شركة CT Group أن السجلات المصرفية تم جمعها من “قاعدة بيانات متخصصة تجمع البيانات المصرفية لأغراض إحصائية (و) لأغراض إنفاذ القانون للبنك المركزي الأوروبي”. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد قاعدة بيانات من هذا القبيل.

في كلتا الحالتين، قامت شركة المحاماة الكبرى في المدينة Mishcon de Reya بتعيين CT Group واستخدمت الوثائق في المحكمة.

وقال متحدث باسم شركة CT Solutions & Private Advisory إنه من خلال “مئات الحالات”، لم يتم التشكيك مطلقًا في “جودة وصحة وشراء” المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الشركة.

وأضاف أن الشركة “اعتمدت على المصادر والمبلغين بحسن نية” وأن “الشركات وموظفيها تصرفوا بشكل قانوني ومناسب وبتعليمات واضحة…”. . . ويعتقد أن المصادر والمبلغين سيفعلون الشيء نفسه.

وقال المتحدث إنه في ضوء تحديات المحكمة، اتخذت الشركة خطوات داخلية في وقت سابق من هذا العام “تتعلق بكيفية توظيف شركات المحاماة للدعم القضائي الذي تقدمه”.

ورفض كوين إيمانويل التعليق. ورفض كليفورد تشانس، الذي لم يعد يمثل تشيرنوخين، التعليق.