افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتهمت شركة الاستثمار الأمريكية وايت أوك شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، بارتكاب سلوك احتيالي في عملها لصالح شركة جرينسيل كابيتال، المزود المالي الذي انهارت في فضيحة قبل ثلاث سنوات.
وقد كثفت شركة الائتمان الخاصة دعوى قضائية بقيمة 143 مليون دولار ضد مارش في المحكمة العليا في لندن، معتبرة في ملف يوم الجمعة أن الوسيط قدم “تحريفات احتيالية” حول التأمين الذي يغطي المنتجات المالية المدعومة بفواتير والتي اشترتها شركة وايت أوك من جرينسيل.
تتوقف المطالبات المتصاعدة لشركة الاستثمار ومقرها سان فرانسيسكو ضد مارش على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية وسجلات المكالمات الهاتفية، حيث يبدو أن المديرين التنفيذيين في الوسيط أعربوا بشكل خاص عن قلقهم بشأن المشكلات المتزايدة مع مزود التأمين الرئيسي لشركة Greensill.
المستثمرون الذين خسروا مليارات الدولارات في انهيار جرينسيل ركزوا منذ فترة طويلة على دور مارش. وكانت مسؤولة عن التأكيد للمستثمرين النهائيين على بعض التفاصيل المتعلقة بالتأمين الذي يغطي تسهيلات إقراض سلسلة التوريد الخاصة بشركة Greensill للمجموعات بما في ذلك GFG Alliance التابع لشركة Sanjeev Gupta. تم تصميم التأمين للسداد في حالة عدم سداد الديون.
في أحدث ملف، اتهمت وايت أوك مارش بالتحريف من خلال عدم إخبارها بسلسلة من المخاوف التي شاركتها داخليًا بشأن ترتيبات التأمين الائتماني وسلطة الضامن الرئيسي.
وقال متحدث باسم مارش: “هذه الادعاءات كاذبة، ويتطلع مارش إلى الدفاع بقوة عن موقفه في المحكمة”. ومن المتوقع أن تجادل بأن دورها لم يكن توفير العناية الواجبة أو المشورة الاستثمارية لشركة وايت أوك، وأن واجبها التعاقدي في الرعاية كان يتعلق بشركة جرينسيل وحدها، وفقًا لشخص مطلع على موقفها.
وفقًا للرسائل المقتبسة في مطالبة White Oak، كان موظفو Marsh قلقين بشكل خاص بشأن الأحداث في Bond & Credit Co، شركة الاكتتاب التي اشترتها شركة التأمين اليابانية Tokio Marine في عام 2019، والتي كانت المزود الرئيسي للتأمين الائتماني لشركة Greensill.
عندما علم مارش أن جريج بريريتون، المدير التنفيذي الرئيسي في BCC، قد تم فصله في عام 2020 لتجاوز حدود المخاطر الخاصة به، أرسل ذلك موجات صادمة من خلال الوسيط، وفقًا للإيداع، وتم تصعيدها من خلال الإدارة.
سجلت مذكرة مكالمة هاتفية من مارش في يوليو/تموز مخاوفها من أن شركة طوكيو مارين كانت “تهدد بشكل متهور بإلغاء التغطية”، الأمر الذي اعتبرته “يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة في فشل عملاء جرينسيل”.
ذكرت إحدى ملاحظات مكالمة مارش من نفس الشهر أنه من “الحرج” أن يظل وضع غرفة الاتصالات البريطانية مسألة داخلية، حيث أن “أي رسائل خاطئة أو نشر أوسع للقضايا الأساسية من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة لجرينسيل”.
رسالة بريد إلكتروني أخرى من جوليان ماسي دير، المدير الإداري في Marsh وأحد جهات الاتصال الرئيسية لـ BCC، تقول “لا يرغب Greensill في الكشف عن مشكلاتك في BCC خارج نطاق الفريق الضيق، لأننا نحافظ على السرية،” وفقًا لمطالبة White Oak المعدلة .
في رسالة بريد إلكتروني متبادلة في عام 2020، وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة مارش الوضع المحيط بشركة BCC بأنه “غياب مخيف لحوكمة الشركات: هذا احتيال قد ينتهك القانون الأسترالي كما ينطبق على شركات التأمين”.
يقتبس الملف أيضًا محادثة هاتفية أجريت عام 2021 يُزعم أن مايسي-دير قال فيها لزملائه: “أعتقد من وجهة نظرنا أن ما نحاول موازنةه هو عدم تدمير كل شيء من خلال قول المستثمرين ببساطة حسنًا، لقد أصبحنا الآن على دراية بشيء ما بسبب تصرفات شركة التأمين هذه هي خارجة عن إرادتك والتي تؤدي بعد ذلك إلى تفجير كل شيء.
نشأت استثمارات White Oak في Greensill من تسهيلات تمويلية مقدمة إلى Liberty Commodities، وهي جزء من تحالف GFG التابع لـ Gupta. وقد تابعت شركة White Oak بشكل منفصل إجراءات الإعسار ضد الشركة التجارية من خلال المحكمة العليا في لندن.
وفي جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر، قام القاضي بتأجيل هذا الالتماس لتصفية شركة ليبرتي كوموديتيز حتى أوائل العام المقبل، من أجل إعطاء الجانبين فرصة أخيرة للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.
وامتنعت طوكيو مارين ووايت أوك عن التعليق.
ورفض محامي بريريتون التعليق. وقال بريريتون أمام المحكمة الأسترالية إنه لم يكن ليوافق على التغطية التأمينية لو كان على علم بأي “سلوك مضلل وخادع” مزعوم.
تقارير إضافية من نيك فيلدز في ملبورن
