الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفرضان عقوبات على مهرب الذهب كامليش باتني

ظهر باتني بشكل كبير في تحقيق الجزيرة حول مافيا الذهب، والذي بحث في تهريب الذهب في جنوب إفريقيا.

فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب الذهب وغسل الأموال كشفتها وحدة التحقيقات التابعة لقناة الجزيرة (I-Unit). وتستهدف الإجراءات، بما في ذلك تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات وحظر السفر، رجل الأعمال الكيني البريطاني كامليش باتني.

يُزعم أن باتني قام برشوة المسؤولين في زيمبابوي لكسب أرباح غير مشروعة من تجارة الذهب والماس في البلاد. كما أنه متهم بنقل الأموال القذرة، وذلك باستخدام إمبراطوريته التجارية العالمية التي تمتد من زيمبابوي ودبي إلى سنغافورة ولندن لغسلها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مخطط باتني الاحتيالي “حرم مواطني زيمبابوي من الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية بينما أدى إلى إثراء المسؤولين الحكوميين الفاسدين والجهات الإجرامية”.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في بيان: “في جميع أنحاء العالم، عندما يختار ممثلون فاسدون مثل باتني استغلال الثغرات في هياكل الحكم لصالح أنفسهم ورفاقهم، تعاني المجتمعات وتتقوض ثقة الجمهور”. أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.

فضيحة جولدنبرج

وُلد باتني في كينيا، حيث اشتهر في التسعينيات بسبب دوره المزعوم في ما يسمى بفضيحة غولدنبرغ، وهي خطة لتهريب الذهب يُعتقد أنها سلبت كينيا 600 مليون دولار – أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في ذلك الوقت وأدى إلى توجيه اتهامات بالفساد إلى العديد من أعضاء حكومة الرئيس آنذاك دانييل أراب موي. وبعد سنوات من المحاكمة، تمت تبرئة باتني. ومنذ ذلك الحين أعاد اكتشاف نفسه كقس إنجيلي، يُعرف باسم الأخ بولس.

ظهرت باتني بشكل بارز في برنامج I-Unit’s Gold Mafia، الذي تم بثه عام 2023. وكشف التحقيق المكون من أربعة أجزاء عن العصابات الإجرامية التي تسيطر على صادرات الذهب في جنوب إفريقيا لصالح السياسيين الفاسدين وتقوم بغسل أرباحهم حول العالم.

التقى مراسلون سريون من I-Unit باتني الذي سارع إلى التفاخر بنفوذه السياسي في إفريقيا، وأظهر للصحفيين صورًا مع العديد من الزعماء الأفارقة – من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

ووصف باتني كيف اعتمدت أعماله في زيمبابوي على الدعم السياسي من الرئيس إيمرسون منانجاجوا وكيف يدفع الموظف رشاوى منتظمة للرئيس لإبقائه في صفه. وقال باتني للصحفيين: “عندما تعمل، يجب أن يكون الملك معك دائمًا، الرئيس”.

ولم يستجب منانجاجوا لطلبات I-Unit للتعليق.

شركات الواجهة

ادعى مراسلو I-Unit السريون أنهم رجال عصابات صينيون يملكون أكثر من 100 مليون دولار من الأموال القذرة التي يحتاجونها لتنظيفها. ووصف باتني طريقة لغسل الأموال القذرة من خلال استخدامها لتمويل عمليات شراء الذهب في زيمبابوي.

ووصف باتني كيف يمكن استخدام شركاته كواجهة للنشاط غير المشروع وإضفاء الشرعية على العمليات الإجرامية. وقال للصحفيين إن الذهب سينقل جوا إلى دبي حيث ستستورده شركات مملوكة أيضا لباتني. وبمجرد أن تبيع تلك الشركات الذهب، سيتم إيداع العائدات في البنوك وستكون الأموال نظيفة.

تمت دعوة المراسلين السريين إلى دبي من قبل باتني الذي اصطحبهم في جولة في شركاته وقدمهم إلى الشخصيات الرئيسية في عمليته. تم إدراج العديد منهم ضمن 27 شركة وفردًا في شبكة باتني الخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

بالإضافة إلى الاجتماعات السرية مع باتني، حصل محققو الوحدة على مجموعة من الملفات من داخل عملية باتني وتحدثوا إلى المبلغين عن المخالفات الذين شرحوا الأعمال الداخلية لعمليته، بما في ذلك الرشوة في مصفاة الذهب الوطنية في زيمبابوي والتهريب في مطار هراري.

وعندما طُلب منه تفسير ما تم الكشف عنه في تحقيق الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا وأكد أنه لم تتم إدانته مطلقًا فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. ونفى تورطه في أي نوع من أنواع غسيل الأموال، فضلا عن توظيف أي شخص لتهريب الأموال النقدية أو عرض التعامل مع الأموال التي يعرف أنها مصدرها مصادر غير مشروعة.

وقال إنه عندما التقى بفريق الجزيرة السري، اعتقد أنه كان يلتقي بمستثمر يريد شراء حصة في شركات الفنادق و”تجريد محفظة في الصين من شراء الذهب وتعدينه في زيمبابوي”.

وإلى جانب هذا التحقيق، كشفت مافيا الذهب عن عدة عمليات أخرى لتهريب الذهب في جنوب إفريقيا.