ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التكنولوجيا المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
انهارت شركة Stenn البريطانية للتكنولوجيا المالية تحت الإدارة بعد الإشارة إلى الشركة في لائحة اتهام جنائية أمريكية بشأن مخطط غسيل أموال روسي، مما دفع مقرضيها إلى البدء في التحقيق في المعاملات المشبوهة المحتملة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
قامت شركة ستين، المتخصصة في تمويل الفواتير والتي كانت تتباهى ذات يوم بتقييم بقيمة 900 مليون دولار وشراكات مع بنوك دولية مثل سيتي جروب وباركليز، بوضع اثنتين من وحداتها في المملكة المتحدة تحت الإدارة الأسبوع الماضي بعد تقديم طلب إلى المحكمة العليا في لندن من بنك HSBC للابتكار، أحد البنوك. المقرضين لها.
بدأ بنك HSBC التحقيق في المعاملات المشبوهة المحتملة في الشركة الناشئة التي تتخذ من لندن مقراً لها في وقت سابق من هذا العام بعد أن كشفت السلطات الأمريكية عن لوائح اتهام جنائية في قضية غسيل أموال تضمنت إشارات عابرة إلى ستين ومؤسسها ورئيسها التنفيذي الروسي جريج كاربوفسكي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البنك. موضوع.
من المرجح أن يسلط انهيار ستين الضوء على العناية الواجبة التي ينفذها شركاؤه المصرفيون وكبار المستثمرين، لا سيما وأن مدقق حسابات سابق للتكنولوجيا المالية قد استقال بسبب مخاوف بشأن بعض المعاملات وكان كاربوفسكي متورطًا سابقًا في شركة تمويل فواتير روسية قامت لاحقًا انهارت وسط مزاعم الاحتيال.
وأعلن سيتي جروب في عام 2022 أنه شكل شراكة مع ستين “لسد فجوة التمويل” للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي العام نفسه، استثمرت شركة رأس المال الخاص الأمريكية سنتربريدج بارتنرز 50 مليون دولار في الأسهم الممتازة للشركة بتقييم 900 مليون دولار.
يتم تعرض بنك HSBC Innovation Bank لـ Stenn في المقام الأول من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة موقعة مع Silicon Valley Bank UK، والتي استحوذ عليها HSBC بعد انهيار البنك الإقليمي الأمريكي في عام 2023.
ولم يتم اتهام ستين وكاربوفسكي بارتكاب أي مخالفات في القضية الجنائية الأمريكية، التي لم يكونا متهمين فيها.
كانت الإشارات إليهم في لوائح الاتهام في تلك القضية بمثابة حافز لبنك HSBC لبدء فحص أعمق لتعاملات التكنولوجيا المالية التي كشفت عن معاملات مشبوهة محتملة، وفقًا لما ذكره الأشخاص.
زعمت السلطات الأمريكية في إحدى لوائح الاتهام أن شركة Stenn Assets UK، إحدى الشركات الموضوعة تحت الإدارة، تلقت 1.7 مليون دولار في أكتوبر 2020 من شركة سنغافورية مرتبطة بفيليكس ميدفيديف، وهو مواطن روسي اعترف في وقت سابق من هذا العام بأنه مذنب في إدارة أموال غير مرخصة. نقل الأعمال التي حولت أكثر من 150 مليون دولار من الأموال الروسية.
تم إدراج عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لكاربوفسكي في لائحة اتهام أخرى باعتباره مرتبطًا بحساب تداول في بورصة المعادن السنغافورية الذي تم استخدامه في المخطط.
وبالإضافة إلى ميدفيديف، وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى مواطنين روسيين آخرين بزعم التآمر في المخطط – واتهمتهما بارتكاب جرائم بما في ذلك غسل الأموال – في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحد هؤلاء المتآمرين المزعومين وشركته في العام الماضي.
وقال كاربوفسكي لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه “يتعاون” مع مديري ستين وأنه “لن يكون من المناسب” التعليق على هذه العملية.
وأضاف: “ومع ذلك، أشعر بالقلق بوضوح بشأن أي مزاعم ضدي بارتكاب مخالفات وأنا أنفي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بستين”.
وامتنعت سيتي وإتش إس بي سي وباركليز وسنتربريدج عن التعليق. وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن بنك HSBC اكتشف معاملات مشكوك فيها في ستين دون ذكر لوائح الاتهام.
في عام 2018، استقال مدقق حسابات ستين، إي واي، بسبب “المخاوف المتعلقة ببعض المعاملات مع الأطراف ذات الصلة” و”كفاية التفسيرات” التي قدمتها الإدارة، وفقا لخطاب تم تقديمه علنا.
قبل تأسيس ستين في عام 2015، كان كاربوفسكي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eurokommerz، وهي شركة تمويل الفواتير التي سقطت في حالة إعسار بعد التخلف عن سداد ديونها في نهاية عام 2008.
في عام 2010، رفع صندوق التحوط الأمريكي HBK Investments دعوى قضائية ضد بنك الاستثمار الروسي Troika Dialog، زاعمًا أن Eurokommerz كانت “عملية احتيال هائلة” كانت “مبنية على عملاء مزيفين ومستحقات غير موجودة”. ونفت الترويكا، التي كانت من المساهمين في يوروكوميرز، هذه المزاعم. سحب HBK في وقت لاحق الدعوى القضائية في نيويورك.
وقال كاربوفسكي لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن “أي مخالفات محتملة في هذا العمل ثبت أنها حدثت بعد فترة طويلة من مغادرتي الشركة”.
كان كاربوفسكي أيضًا مديرًا ومساهمًا في شركة أخرى للتكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة والتي فشلت هذا العام بعد اكتشاف معاملات مشبوهة محتملة مرتبطة بروسيا.
انهارت شركة Silverbird Global في مارس بعد أن “اكتشف فريق إدارتها أن بعض المدفوعات المقدمة لوسطائها في عامي 2022 و2023 قد تكون انتهاكات محتملة لحظر العقوبات المالية” المتعلقة بروسيا، وفقًا لتقرير صادر عن مديريها.
بعد وقت قصير من انهيار شركة سيلفر بيرد، انضم رئيسها التنفيذي ومؤسسها ماكسيم فالدين – المعروف أيضًا باسم ماكس جروسمان يافورسكي – إلى ستين بصفته الرئيس التنفيذي الجديد للعملاء في الشركة.
لم يرد Faldin على رسالة LinkedIn التي تطلب التعليق.
تقارير إضافية من قبل إيما دونكلي
