أفراهام أيزنبرغ ، تاجر متهم بالتلاعب بالبورصة اللامركزية Mango Markets في عملية احتيال ضخمة بملايين الدولارات ، ومن المقرر أن يحاكم في 4 ديسمبر في نيويورك.
تم تنفيذ عملية الاحتيال في 11 أكتوبر 2022 ، عندما غردت Mango Markets في ذلك الوقت بأن أحد المتسللين قد تلاعب في سعر المنصة ، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 110 مليون دولار.
وجهت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضده.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة أيزنبرغ بالتورط في أنشطة احتيالية والتلاعب بالسوق وانتهاك قانون تبادل السلع.
تسعى المنظمة إلى فرض عقوبات مالية ، وحظر الانخراط في شراء وبيع سلع الأصول الافتراضية ، وسداد الأموال.
مخطط مزعوم يتكشف
وفقًا لإيداع CFTC ، سعى مخطط أيزنبرغ إلى تضخيم قيمة عقد المقايضة الخاص به في Mango Markets.
يُزعم أنه كان ينوي اقتراض مبلغ ضخم من الأصول الرقمية دون سدادها.
Mango Markets هي DEX مقرها سولانا وتحكمها منظمة مستقلة لامركزية (DAO) تتألف من حاملي رمزها الأصلي ، MNGO.
توفر المنصة مجموعة من الخدمات المالية لمستثمري العملات المشفرة ، بما في ذلك القدرة على الإقراض والاقتراض والمبادلة والاستفادة من الرافعة المالية لأغراض التداول.
في 27 ديسمبر 2022 ، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية أيزنبرغ لتورطه في عملية احتيال Mango Markets ، والتي اعترف بها على Twitter ووصفها بأنها “استراتيجية تداول مربحة للغاية”.
لتنفيذ عملية الاحتيال ، يُعتقد أن Eisenberg أنشأ حسابين مجهولين في Mango Markets قبل الاختراق مباشرة ومول كل منهما 5 ملايين دولار في USDC.
لقد استخدم حسابًا واحدًا لإنشاء مركز طويل بقيمة 19 مليون دولار ، والذي تضمن أكثر من 400 مليون مقايضة من MNGO / USDC بسعر 0.04 دولار تقريبًا لكل منهما.
ثم استخدم الحساب الثاني لإنشاء مركز قصير بنفس قيمة وعدد مقايضات MNGO / USDC.
صرحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن هذا أدى فعليًا إلى معاملة “غسل” ، حيث أخفى أيزنبرغ تورطه من خلال إنشاء كلا الحسابين مجهولين.
بعد الخرق الأمني ، اقترح Mango DAO مكافأة قدرها 47 مليون دولار للفرد المسؤول عن استغلال الثغرة الأمنية ، إلى جانب ضمان الحصانة من الإجراءات القانونية ، بشرط أن يعيد الرموز المميزة بقيمة 67 مليون دولار.
أيزنبرغ ، الجاني ، وافق علانية على شروط الاتفاقية. ومع ذلك ، فمن غير المؤكد حاليًا ما إذا كانت الرموز المميزة قد أعيدت بالفعل إلى Mango DAO.
في حين أن Mango Market DAO ومجتمعها قد يظهران التساهل ، فمن المعروف أن النظام القانوني الأمريكي ووكالات تطبيق القانون أقل رحمة.
محاكمة ديسمبر في انتظار
يتابع مجتمع العملات المشفرة عن كثب المحاكمة القادمة لأفراهام أيزنبرغ ، الذي يواجه اتهامات فيدرالية بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسلع والاحتيال الإلكتروني.
مهد اعتراف أيزنبرغ ببراءته في 9 يناير 2023 الطريق لمحاكمة عالية المخاطر في 4 ديسمبر قد تسفر عن عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
