فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يجب أن يدفع محكمة في لندن ، وهو محكمة في جولدمان ساكس المدانين بالتداول الداخلي والاحتيال.
أُمر محمد زينا ، الذي أُدين بالملفات الداخلية التي تعاملت في العام الماضي وحُكم عليها بالسجن لمدة 22 شهرًا ، بدفع 586،711 جنيهًا إسترلينيًا من قبل قاض في محكمة التاج الجنوبية يوم الأربعاء ، وفقًا لما ذكرته المحكمة وسلطة السلوك المالي ، الذي حاكم القضية .
ووجدت المحكمة أن زينا استفادت بمقدار 1.1 مليون جنيه إسترليني من سلوكه ، والتي شملت التداول من الداخل وإخراج القروض بشكل محتال من بنك تيسكو. أُمر Zina بدفع المبلغ المتاح من أصوله الحالية ، وفقًا لسجلات FCA والمحكمة.
تمت محاكمة زينا ، 36 عامًا ، إلى جانب شقيقه ، وهو محام سابق في شركة “سحرية الدائرة السحرية” في المملكة المتحدة في كليفورد تشانس في واحدة من أكثر القضايا المطلعية على مستوى FCA في السنوات الأخيرة. وجدت هيئة محلفين بالإجماع زينا مذنبًا في جميع التهم التسعة من التداول الداخلي والاحتيال.
تمت تبرئة شقيق زينا ، سهيل زينا ، قبل انتهاء المحاكمة بعد أن سحبت FCA تهم الاحتيال ضده وقضت المحكمة أنه لا توجد قضية للإجابة.
خلال المحاكمة ، سمعت هيئة المحلفين كيف حققت زينا حوالي 140،000 جنيه إسترليني من الأرباح من التداول على الأسهم بما في ذلك Arm Arm Punch Taverns Punch Taverns. كان أكبر مكاسب له حوالي 55000 جنيه إسترليني في مجال التداولات في شركة Snyder's Lance الأمريكية.
وقال القاضي توني بومغارتنر في الحكم على زينا في فبراير من العام الماضي: “لا يسعني إلا أن أشعر بالشفقة من أجلك ، لأنك ألقيت بلا شك مهنة واعدة في الخدمات المصرفية”. “لقد فقدت سمعتك الآن ، ومن المحتمل ألا تكون موثوقة أبدًا للعمل في منصب هذه المسؤولية مرة أخرى.”
كانت قضية Zina هي أول إدانة تتعامل مع الوكالة في الوكالة منذ خمس سنوات ، بعد فترة البور للمنظم المتأثر جزئيًا بتراكيب Covid-19 وتراكم المحكمة. لقد اختار عدد القضايا التي تتعامل معها من الداخل منذ ذلك الحين برقم يمر حاليًا بالمحاكم.
لدى زينا ثلاثة أشهر لدفع أمر المصادرة. سيؤدي الفشل في الدفع إلى عقوبة السجن الافتراضية لمدة خمس سنوات.
“تعامل من الداخل يضر بنزاهة أسواقنا. وقال تيريز تشامبرز ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والرقابة في السوق ، في بيان يوم الجمعة:
لم يرد محامي زينا على الفور على طلب للتعليق.
