باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    إجراءات التخليص الجمركي في السعودية 1444

    وما هي إجراءات التخليص الجمركي في السعودية؟ وما شركات التخليص الجمركي؟ تعد من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل…

    منوعات

    كنا فين وبقينا فين.. متحف شرم الشيخ تعطل فى 2011 والدولة أنجزته فى 2018

    أولت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية اهتمامًا كبيرًا بالحضارة المصرية القديمة ، التي وفرت كل الإمكانيات وأزالت كل العوائق…

    منوعات

    البنك الأهلي: لاعب الأهلي ضمن اهتماماتنا.. والزمالك لم يتواصل معنا بشأن المعارين

    البنك الأهلي: لاعب الأهلي ضمن اهتماماتنا.. والزمالك لم يتواصل معنا بشأن المعارين كشف أشرف نصار ، رئيس نادي البنك الأهلي…

    منوعات

    بعد تعطل انتقال ميتروفيتش إلى الهلال | الشباب السعودي يتفق مع فولهام على ضم مهاجم الفريق

    بعد تعطل انتقال ميتروفيتش إلى الهلال | الشباب السعودي يتفق مع فولهام على ضم مهاجم الفريق

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > بينانس قيد التحقيق في فرنسا لممارسات غير قانونية مزعومة

بينانس قيد التحقيق في فرنسا لممارسات غير قانونية مزعومة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

تحقق الشرطة الفرنسية في Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، بشأن مزاعم بأنها أعلنت بشكل غير قانوني عن خدماتها للمستهلكين ولم تقم بإجراء فحوصات كافية لمنع غسل الأموال.

وأكد مسؤول في مكتب المدعي العام في باريس ، الجمعة ، وجود التحقيق الذي بدأ في فبراير 2022 وأوردته صحيفة لوموند لأول مرة. قال الشخص: “سيتم الآن دراسة المواد والبيانات التي تم جمعها في البحث بعمق”.

يأتي التحقيق بعد أن سعت فرنسا ، في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون ، إلى تشجيع الشركات التكنولوجية الناشئة والاستثمارات في باريس. التقى Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بالعديد من الوزراء الفرنسيين وماكرون نفسه بينما كانت الشركة تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، ووعد بجعل باريس مقره الرئيسي في أوروبا.

يحقق المدعون العامون فيما إذا تم الإعلان عن Binance قبل الاعتراف بها كمزود خدمة الأصول الرقمية في مايو من العام الماضي من قبل Autorité des Marchés Financiers ، منظم الأسواق.

قالت Binance: “نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا ، تمامًا كما نفعل في أي سوق آخر نعمل فيه”.

قدم المحاميان بابتيست بونهوم وإتيان دي درويل من راينهارت مارفيل توري في ديسمبر شكوى قانونية ضد Binance نيابة عن أكثر من عشرة مدعين ، بدعوى ممارسات تجارية مضللة ، وعمليات بحث غير قانونية واحتيال.

وقال بونهوم لصحيفة فاينانشيال تايمز: “أدركت السلطات الفرنسية خطورة هذه القضية”. “تم تنفيذ عدة مداهمات”.

تناقض قرار AMF بتسجيل Binance في مايو مع إحجام المنظمين الأوروبيين الآخرين عن منح الشركة موطئ قدم. حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في عام 2021 منصة التداول من العمل على أراضيها بسبب مخاوف بشأن عدم تعاونها مع المنظمين.

تشرفنا بتناول العشاء مع (بضع مئات من الأشخاص) والرئيس ماكرون. @ اختر فرنسا 🇫🇷 pic.twitter.com/qQXWlTKBe5

– تشيكوسلوفاكيا 🔶 Binance (cz_binance) 11 يوليو 2022

بشكل منفصل يوم الجمعة ، قالت Binance إنها ستنسحب من هولندا بعد فشلها في الحصول على إذن للتسجيل كمزود خدمة افتراضي ، مما يسمح لهم بالتعامل مع الرموز المشفرة وتداولها.

في العام الماضي ، فرض البنك المركزي الهولندي غرامة تزيد عن 3 ملايين يورو على Binance لتقديمها خدمات دون تسجيل مناسب. وأضاف البنك أن Binance استفادت من “ميزة تنافسية” من عدم دفع الرسوم وتخطي تكاليف الامتثال.

تتعرض Binance أيضًا لضغوط شديدة في الولايات المتحدة حيث رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الشهر تهمًا مدنية ضد البورصة و Zhao. زعمت الجهة التنظيمية أن Binance تدير بورصات غير مسجلة ، فضلاً عن تحريف ضوابط التداول والرقابة على منصتها الأمريكية.

كما اتهمت الوكالة بينانس بخلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يملكها تشاو.

وجاءت الدعوى في أعقاب قضية رفعت ضد Binance في مارس من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، وهي هيئة تنظيم المشتقات الأمريكية ، والتي اتهمت Binance و Zhao بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. كما زعمت أن الكثير من حجم التداول والربحية المبلغ عنها في البورصة جاءا من “طلبات واسعة النطاق والوصول إلى” العملاء الأمريكيين.

وقالت Binance إنها ستطعن ​​في الدعويين من المنظمين الأمريكيين. في ذلك الوقت ، قالت Binance إنها أصيبت بخيبة أمل وإحباط بسبب شكوى SEC ووصفت الدعوى القضائية CFTC بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لـ BFM Business في أكتوبر أنه “فخور” بجذب Binance ومنصة كبيرة أخرى Crypto.com إلى فرنسا. وأضاف أن جلب مثل هؤلاء اللاعبين الأجانب ومنحهم وضعًا مسجلاً من قبل AMF كان أمرًا أساسيًا في محاولة البلاد لتصبح “مركزًا أوروبيًا لنظام الأصول المشفرة”.

قال أورور لالوك ، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي الذي انتقد تسجيل فرنسا لـ Binance ، إن الوقت قد حان للمنظمين الفرنسيين لإعادة فحص وضع Binance. وقالت: “مع إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات والتحقيق الفرنسي ، هناك تساؤلات حقيقية حول سمعة بينانس”.

شارك في التغطية سكوت شيبولينا في أمستردام

فريق التحرير يونيو 16, 2023 يونيو 16, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أفلام الخيال العلمي الكلاسيكية هي نوع من الوعظ
المقال التالي الدروس واسعة النطاق من قضية كريسبين أودي
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

يبدو أن New Orleans Escapee يتوسلون إلى ترامب ، مغني الراب للمساعدة في الفيديو المزعوم

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! داهمت السلطات الإقامة حيث يبدو أن أحد الهاربين…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

قصف إسرائيلي استهدف نازحين بحي الرمال بمدينة غزة

استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين بحي الرمال،…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

المتلقي المخضرم يوجين لويس يفتح موسم CFL يطارد سجلات الهبوط سجل

بقلم دان رالف الصحافة الكندية تم النشر 3 يونيو 2025 5:23 مساءً 4 دقائق قراءة…

كندا منذ 3 أيام

عقد مساحات إسبانيا للصواريخ التي بنيها رافائيل في محاولة للابتعاد عن التكنولوجيا الإسرائيلية

إعلانقالت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء إن إسبانيا ألغت صفقة لشراء أنظمة صاروخية مضادة للدبابات والتي…

اوروبا منذ 3 أيام

اتهامات متبادلة بشأن استهداف قافلة إغاثة أممية بدارفور

الفاشر– قالت مصادر ميدانية للجزيرة نت، إن قوات الدعم السريع استهدفت قافلة مساعدات أممية كانت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

السياسة المالية الأمريكية تنطلق من القضبان – ويبدو أن لا أحد يريد إصلاحها

اسواق

من المتوقع أن ترتفع تعريفة دونالد ترامب من الصلب والألومنيوم تكاليف الاستيراد بمقدار 100 مليار دولار

اسواق

حظر المصاعد في المملكة المتحدة على بعض الأوراق المالية المرتبطة بالتشفير لمستثمري التجزئة

اسواق

شركات الصناديق محكمة “ملل” المستثمرين مع Flurry من إطلاق ETF الغريبة

اسواق

Pret A Sanger Office يبدو مستثمرين جدد قبل الاكتتاب العام المحتمل

اسواق

قضية تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي

اسواق

تعزيز Totalenergies للغاز الطبيعي تحت النار في محاكمة غسل الخضرة

اسواق

تأمر مجموعة Man Group بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

مايكل فخرى: مؤسسة غزة للمساعدات خطة عسكرية إسرائيلية أمريكية وليست إنسانية
بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي ويجدد عقد محمد الشيبي
طفلة عمرها 6 سنوات ضمن معتقلين في ميانمار لقتلهم جنرالا متقاعدا

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟