يواجه باركليز محاكمة أمام المحكمة العليا العام المقبل بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده من قبل جمعية الإسكان الاجتماعي الهولندية التي كادت أن تنهار في عام 2012 بعد أن اشترت مشتقات معقدة لأسعار الفائدة.
قامت جمعية الإسكان ، المعروفة في ذلك الوقت باسم فيستيا ، بتأجير منازل لآلاف المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض ورفعت دعاوى قضائية ضد سبعة بنوك عالمية بشأن عقود مشتقات أسعار الفائدة المباعة لها بين عامي 2008 و 2011.
اقتربت فيستيا من الانهيار في عام 2012 عندما توترت تداولات المشتقات وواجهت نداء هامش بأكثر من ملياري يورو. سعت في النهاية للحصول على دعم مالي من الحكومة الهولندية وتسببت الكارثة في تحقيق برلماني.
تمت تسوية جميع الدعاوى القضائية ذات الصلة ، باستثناء قضية باركليز ، قبل المحاكمة ، بما في ذلك القضية المرفوعة ضد بي إن بي باريبا التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر.
في قضية باركليز ، تطالب فيستيا والشركة التي خلفتها Stichting Hef Wonen بتعويضات تزيد عن 279 مليون يورو ، وفقًا لدعوى رفعت في المحكمة العليا.
وفقًا للمطالبة ، دفع باركليز 1.56 مليون يورو كعمولات على المعاملات المشتقة إلى وسيط يعرف باسم Fifa Finance ، والذي حول بعد ذلك نصف الأموال لدفع Marcel de Vries ، ثم أمين صندوق Vestia ، الذي أدين لاحقًا بالرشوة في هولندا في عام 2018.
يدعي المالك الهولندي في وثائق المحكمة أن المعاملات المشتقة أدت إلى “الإثراء غير المشروع لباركليز على حساب فيستيا” وأنها كانت باطلة لأن دي فريس لم يكن لديه سلطة الدخول فيها. وتزعم المطالبة: “لم يكن لدى باركليز سبب كاف للاعتقاد بأن الفيفا كان في الواقع يقدم خدمات لفيستيا تبرر المبالغ التي دفعها”.
باركليز ينفي كل الادعاءات ويدافع عن القضية ويصدر دعوى مضادة. ومن المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في مايو المقبل. فيستيا ، التي تم تقسيمها إلى ثلاثة كيانات في وقت سابق من هذا العام ، ورفض باركليز التعليق.
أدين دي فريس في هولندا في يوليو 2018 بتهم الرشوة والاحتيال والتزوير وغسيل الأموال فيما يتعلق بمعاملات المشتقات مع فيستيا ، وفقًا لادعاء المحكمة العليا.
قدم دي فريس استئنافًا ضد إدانته ، وسينظر في سبتمبر / أيلول ، وفقًا لما ذكرته النيابة العامة الهولندية.
يدعي بنك باركليز في دفاعه أنه لا يوجد “أساس قانوني” لإعلان بطلان المعاملات. وأشار باركليز أيضًا إلى أن فيستيا “لا تدعي أن باركليز أو أي من ممثليها على علم أو يشتبه” بشأن مدفوعات العمولات من خلال الفيفا للتمويل.
قضية باركليز هي آخر دعوى قضائية معلقة رفعتها فيستيا ، والتي تضم حوالي 73،560 منزلًا.
في أبريل ، دفع بنك بي إن بي باريبا 37.5 مليون يورو لشركة فيستيا ، لتسوية دعوى قضائية دون الاعتراف بالمسؤولية وتجنب محاكمة رفيعة المستوى.
قامت بنوك أخرى أيضًا بتسوية الدعاوى القضائية التي رفعتها فيستيا بشأن بيع المشتقات ، دون أي اعتراف بالمسؤولية.
وافق Société Générale على دفع 22.5 مليون يورو إلى Vestia في أكتوبر 2021. وسوت فيستيا أيضًا قضية مع Citibank مقابل 47.25 مليون يورو في مارس 2021 ، ودفع نومورا 18.9 مليون يورو لتسوية دعوى قضائية في ديسمبر 2022.
في أكتوبر 2015 ، وافقت Vestia و ABN Amro على إنهاء جميع دعاوى المشتقات ، مع دفع ABN 55 مليون يورو. وافق دويتشه بنك أيضًا على دفع 175 مليون يورو في عام 2019 لتسوية دعوى قضائية من فيستيا ، دون أي اعتراف بالمسؤولية.
