تم توجيه الاتهام إلى خمسة وعشرون كنديًا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاحتيال الجد الذين قاموا بالاحتيال على كبار السن الأميركيين بمبلغ 21 مليون دولار.
قال بيان صادر عن مكتب المحامين الأمريكيين يوم الثلاثاء إن 24 شخصًا من كيبيك ، معظمهم من منطقة مونتريال ، وشخص واحد من أونتاريو سرقوا ملايين من الأفراد المسنين في فيرمونت وأكثر من 40 ولاية أخرى.
وفقًا لائحة الاتهام غير المعتمدة ، بين صيف عام 2021 و 4 يونيو 2024 ، شارك المشتبه بهم في الاحتيال التي تضمنت مكالمات حيث ادعوا زوايا أنهم ضحية كبار السن – في أغلب الأحيان حفيدة – الذين تم اعتقالهم بعد حادث سيارة ويحتاجون إلى المال. تم إجراء المكالمات من مراكز الاتصال في مونتريال وحولها.
وتقول السلطات إن هناك من المحامين الذين يمثلون أقارب الضحية المسنة وأخبروهم أن هناك أمر هفوة لمنع كبار إخبار أي شخص عن اعتقال أفراد أسرته المفترض.
بعد ذلك ، كان الضحايا مقتنعين بتسليم الأموال إلى فرد يتظاهر كرسام بكفالة ، والذي سيزور منزلهم لجمع الأموال. تقول السلطات إن الأموال تم تحويلها إلى كندا عن طريق التسليم النقدي والمعاملات المالية ، بما في ذلك عبر العملة المشفرة.
تقول لائحة الاتهام إن استخدام التشفير قد حجب مصدر المال وهويات المشتبه بهم.
“في 4 يونيو 2024 ، عندما نفذت تطبيق القانون في كندا أوامر تفتيش في العديد من مراكز الاتصال ، تم العثور على العديد من المدعى عليهم في عملية إجراء مكالمات هاتفية للضحايا المسنين في فرجينيا” ، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيانها.
احصل على أخبار وطنية
بالنسبة للأخبار التي تؤثر على كندا وحول العالم ، اشترك في تنبيهات الأخبار العاجلة التي تم تسليمها مباشرة عندما تحدث.
أعادت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية لائحة اتهام تتقاضى جميعهم 25 منهم لمشاركتهم في عملية الاحتيال في 20 فبراير. تم القبض على جميع الأفراد تقريبًا في كندا في 4 مارس. لا يزال اثنان منهم طليقًا.
تزعم لائحة الاتهام أن مراكز الاتصال تدار من قبل غاريث ويست ، ويعرف أيضًا باسم “الأصدقاء” أو “العضلات” ، 38 ، من بيرلينجتون ، أونتون. (الذي لا يزال عمومًا) ، عثمان خالد ، ويعرف أيضًا باسم “بول” و “بولي” ، 36 ، من ليسو كوتو ، كيو ، أندرو تاتو ، ويعرف أيضًا باسم “تشيفي” و “الشاحنة” ، 43 ، من بييرفوندز ، كيو ، ريك ، روكي ، روكي ، روكي ، روكي. île-perrot ، Que. كما تم اتهام هؤلاء المدعى عليهم الخمسة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال.
غرب ، خالد ، الوشم ، موسكوين وريكي يليماكي قد يواجهون ما يصل إلى 40 عامًا من السجن إذا أدينوا ، ويواجه المدعى عليهم الباقون ما يصل إلى 20 عامًا إذا أدينوا. إذا أدين ، سيتم تحديد الجمل الفعلية لكل شخص من قبل مختلف عوامل إصدار الأحكام.
وقال البيان: “يؤكد مكتب المدعي العام للولايات المتحدة على أن لائحة اتهام تحتوي على مزاعم فقط وأن المدعى عليهم يفترضون أن يكونوا بريئين حتى وما لم يثبتوا”.
سبق أن تم توجيه الاتهام إلى تسعة أفراد إضافيين في منطقة فيرمونت فيما يتعلق بالاحتيال ، بما في ذلك أوتمان خالدي (32 – ميامي ، جان ريتشارد أوفات (39 – نيويورك) ، فيليب ألفاريز (34 – مونتريال) ، بول كونه (37 – قوانغهو ، الصين) ، ديف ليبلانك (37 – غريناكري ، ولنجتون ، فلوريدا) ، وليام كومبليتي (29 – لوس أنجلوس) ، أليخاندرو جارسيا (34 – ميامي) ، وإنمانويل كاستيلو (31 – ميامي).
وقال محامي الولايات المتحدة بالنيابة في مقاطعة فيرمونت ، مايكل دريشر ، “هؤلاء الأفراد متهمون بمخطط تفصيلي يستخدمون الخوف لابتزاز ملايين الدولارات من الضحايا الذين يعتقدون أنهم يساعدون أحبائهم في ورطة”.
تم إجراء التحقيق من قبل العديد من الوكالات الأمريكية مثل الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية والتحقيق الجنائي في خدمة الإيرادات الداخلية ، ولكنه شمل أيضًا عمل شرطة مقاطعة كيبيك ، و Sûreté du Québec ، و RCMP.
قائمة الـ 25 الكنديين المشحونة
غاريث ويست، الملقب “الأصدقاء” و “العضلات” (38 – بيرلينجتون ، أونت.)
عثمان خالد، الملقب “بول” و “باولي” (36 – Les Coteaux ، Que.)
أندرو وشاتو، الملقب “تشيفي” و “شاحنة” (43 – بييرفوندز ، كيو.)
ستيفان موسكوين، الملقب “هونج كونج” (42 – بييرفوندز ، كيو.)
ريكي يليماكي، ويعرف أيضًا باسم “الكشكشة” (31-نوتر-دام دي لايلي فريوت ، كيو.)
ريتشارد فريشمان، الملقب “styx” (31 – مونتريال)
آدم لورانس، الملقب “كارتر” (41 – لاسال ، كيو.)
مايكل فيلون، الملقب “Elvis” (45 – Pierrefonds ، Que.)
جيمي يليماكي، الملقب “Coop” (35-نوتردام-داي لايلي فريوت ، كيو)-لا يزال عمومًا بشكل عام
نيكولاس غونزاليس، الملقب “برادي” (27 – كيركلاند ، كيو.)
ريان ميلانسون، الملقب “باركر” (27 – مونتريال)
Joy Kalafatidis، الملقب “Blondie” (31-Pointe-Claire ، Que.)
ديفيد أركوبيلي، الملقب “Phil” (36 – Pierrefonds ، Que.)
جوناثان ماسوراس، ويعرف أيضًا باسم “borze” (35-Dollard-Des Ormeaux ، Que.)
نيكولاس شيومي، الملقب “Keanu” (42 – مونتريال)
أنطونيو إيانشي، الملقب “DJ” (33 – Pierrefonds ، Que.)
جوناثان أوليت، الملقب “مشمس” ، (29-سانت أوستاتشي ، كيو.)
Kassey-Lee Lankford، الملقب “Lex” (28-Vaudreuil-Dorion ، Que.)
سارة بيرنز، ويعرف أيضًا باسم “الزنجبيل” (31-Dollard-Des Ormeaux ، Que.)
جاستن بولنز، الملقب “سعيد” (34 – مونتريال)
ريان ثيبيرت، ويعرف أيضا باسم “توست” (37-فاودرويل دوريون ، كيو.)
مايكل فاريلا، الملقب “هوندا” (29-Sainte-Geneviève ، Que.)
سيباستيان جوينول، الملقب “مكبر الصوت” (30 – بييرفوندز ، كيو.)
ريان بريدجمان، ويعرف أيضًا باسم “كلينت” (37-Deux-Montagnes ، Que.)
ستيفاني ماري سمراس، الملقب “الشمال” (29 – لافال ، كيو.)
