وقد أدى الانتشار المتزايد للعملات المشفرة أيضًا إلى عمليات احتيال أكثر تكرارًا – ومتقنة – للعملات المشفرة على مر السنين.
إحدى عمليات الاحتيال هذه التي قامت بها شركة عملات مشفرة احتيالية تدعى Centra Tech أصبحت الآن موضوعًا لفيلم جديد على Netflix يسمى “Bitconned”، من المقرر أن يتم إصداره في الأول من يناير.
يقول وصف الفيلم: “لقد أراد راي تراباني دائمًا أن يكون مجرمًا، حتى عندما كان صبيًا صغيرًا”. “في عام 2017، وسط الهيجان الاقتصادي لازدهار عملة البيتكوين، لم يكن هناك مكان أفضل للمحتالين من العملة المشفرة. لذلك، عندما عرض عليه صديق راي فكرة إنشاء بطاقة خصم للعملات المشفرة، اغتنم تراباني الفرصة. لم يكن هناك سوى مشكلة واحدة: لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية القيام بذلك.”
تعد Centra Tech واحدة من العديد من عمليات احتيال العملات المشفرة الحديثة والشهيرة والتي أدت إلى خسائر بملايين الدولارات ومليارات الدولارات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
أسواق الأصول الرقمية تستعد للنمو في عام 2024، بحسب قول جولدمان ساكس التنفيذي
فيما يلي بعض من أشهر مخططات الاحتيال في العملات المشفرة في التاريخ:
سنترا تك
قام المؤسس المشارك الرائد سهراب شارما، إلى جانب روبرت فاركاس وتراباني، بتأسيس شركة Centra Tech في عام 2017. وقد روجت الشركة للمنتجات المالية للعملات المشفرة، بما في ذلك ما يسمى ببطاقة الخصم للعملات المشفرة التي أطلقوا عليها اسم “Centra Card”.
دفعت الشركة العملاء إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم استخدام البطاقة لإجراء الدفعات في المؤسسات التي تقبل مدفوعات Visa أو Mastercard. كما أقنعوا المستثمرين بشراء أوراق مالية غير مسجلة في شكل عملات رقمية، أو “Centra Tokens”، وفقًا لوزارة العدل.
بيتكوين “بوني وكلايد” يعترفان بالذنب في غسل الأموال المخترقة للعملات المشفرة
قام المؤسسون ببناء شركة Centra Tech على كذبة مفادها أن مؤسسها المزيف، “مايكل إدواردز”، كان لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة المصرفية ودرجة الماجستير من جامعة هارفارد. لقد كرّسوا أيضًا المزيد من الأكاذيب “أن شركة Centra Tech قد شكلت شراكات مع Bancorp وVisa وMastercard لإصدار بطاقات Centra المرخصة من Visa أو Mastercard” و”أن شركة Centra Tech لديها تراخيص لتحويل الأموال وتراخيص أخرى في 38 ولاية، من بين ادعاءات أخرى”، حسبما ذكرت وزارة العدل. قال في بيان صحفي.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| عملة | كوين بيز جلوبال إنك | 173.92 | -12.44 | -6.68% |
| مكافحة الشغب | منصات مكافحة الشغب | 15.47 | -2.13 | -12.10% |
| بيون | بيوند إنك. | 27.69 | -0.78 | -2.74% |
| مارا | ماراثون رقمي | 23.49 | -4.62 | -16.44% |
وقد أُدين المؤسسون الثلاثة منذ ذلك الحين وحُكم عليهم بالسجن، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصة.
وقال إيلان تي غراف، المحامي الأمريكي، في بيان عام 2021: “قاد سهراب شارما مخططًا لخداع المستثمرين من خلال الادعاء كذبًا بأن الشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها طورت منتجات مالية متطورة تعمل بكامل طاقتها ومتعلقة بالعملات المشفرة”. “في الواقع، كانت أبرز اختراعات شارما هي المديرين التنفيذيين المزيفين، والشراكات التجارية المزيفة والتراخيص المزيفة التي روج لها هو والمتآمرون معه لخداع الضحايا لتسليم عشرات الملايين من الدولارات”.
إف تي إكس
تصدرت شركة FTX، وهي شركة عملات مشفرة مفلسة ومحتالة، عناوين الأخبار الوطنية هذا العام حيث تم اتهام مؤسسها سام بانكمان فريد في فبراير ومحاكمته في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وجدت المحكمة في نوفمبر أن بانكمان فرايد مذنب بالاحتيال على المستثمرين والعملاء والمقرضين الذين شاركوا في إمبراطوريته المنهارة في مجال العملات المشفرة في واحدة من محاكمتين جنائيتين واجههما.
محاكمة سام بانكمان فرايد والحكم في الصور
أدى انهيار FTX إلى محو حوالي مليار دولار من أموال العملاء.
“لقد ارتكب سام بانكمان فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي.”
تم اتهام بانكمان فرايد بتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت وخمس تهم بالتآمر. جادل ممثلو الادعاء بأن مؤسس FTX البالغ من العمر 31 عامًا وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research، اختلسوا واختلسوا مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX، وخططوا لتضليل المستثمرين وتوجيه المديرين التنفيذيين الآخرين في شركاته للقيام بنفس الشيء.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بعد إعلان الحكم: “قد تكون صناعة العملات المشفرة جديدة. وقد يكون اللاعبون، مثل سام بانكمان فرايد، جددا. لكن هذا النوع من الفساد قديم قدم الزمن”. .
محاكمة FTX وSAM BankMAN-FRIED: اللاعبون
كما أدلى مؤسس FTX، الذي جمع ثروة صافية تقدر بنحو 26 مليار دولار قبل أن تعلن شركته إفلاسها العام الماضي، بشهادته أثناء محاكمته. واعترف بارتكاب أخطاء لكنه أصر على براءته قائلا إنه لم يحتال على أحد.
مخطط BitConnect Ponzi
غالبًا ما تتم مقارنة عملية احتيال FTX بمخطط BitConnect Ponzi.
كانت BitConnect، التي انهارت منذ ذلك الحين، شركة استثمار احتيالية في العملات المشفرة وصلت في وقت ما إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 3.4 مليار دولار، وفقًا لوزارة العدل.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تجري مكالمات مع صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين الفوري (SPOT BITCOIN) مع اقتراب الموافقة المحتملة
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو الاتهام إلى مؤسس الشركة، ساتيش كومباني، الهندي، العام الماضي. يُزعم أن كومباني قد ضلل المستثمرين بشأن “برنامج الإقراض” الخاص بالشركة، والذي كان في الواقع بمثابة مخطط بونزي من خلال سداد أموال لمستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين جدد.
ويقول ممثلو الادعاء إن كومباني والمتآمرين معه تلقوا ما مجموعه 2.4 مليار دولار من مستثمري BitConnect.
“تزعم لائحة الاتهام هذه وجود مخطط ضخم للعملات المشفرة احتال على المستثمرين بأكثر من ملياري دولار.”
وقال الوكيل الخاص المسؤول ريان ل. كورنر من مكتب لوس أنجلوس الميداني التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في بيان: “مع اكتساب العملات المشفرة شعبية وجذب المستثمرين في جميع أنحاء العالم، يستخدم المحتالون المزعومون مثل كومباني مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين، وفي كثير من الأحيان يسرقون ملايين الدولارات”. بيان 2022 يعلن لائحة الاتهام ضد كومباني.
OneCoin و”Cryptoqueen”
روجا إجناتوفا، وهي امرأة بلغارية تُعرف باسم “Cryptoqueen”، متهمة بالاحتيال على ملايين المستثمرين بما يقدر بنحو 4 مليارات دولار من خلال شركتها الاحتيالية للعملات المشفرة، OneCoin، بدءًا من عام 2014.
يضيف مكتب التحقيقات الفيدرالي “CRYPTOQUEEN” إلى قائمة المطلوبين العشرة
Ignatova مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر 10 مطلوبين. تعتقد السلطات أنها ربما تلقت مساعدة من حراس مسلحين أو شركاء، وربما غيرت مظهرها بعد سفرها إلى أثينا، اليونان، في عام 2017. وحُكم على مؤسسها، كارل سيباستيان غرينوود، بالسجن 20 عامًا في سبتمبر/أيلول.
قامت OneCoin بتسويق عملة مشفرة احتيالية للمستثمرين المطمئنين في جميع أنحاء العالم.
“بصفته مؤسسًا وقائدًا لشركة OneCoin، قام كارل سيباستيان غرينوود بإدارة واحدة من أكبر مخططات الاحتيال التي تم ارتكابها على الإطلاق. وقد قام غرينوود وشركاؤه المتآمرون، بما في ذلك الهارب روجا إجناتوفا، بخداع الضحايا المطمئنين للحصول على مليارات الدولارات مع وعود “بثورة مالية”. وقال داميان ويليامز في بيان صدر في سبتمبر: “ويدعي أن OneCoin سيكون “قاتل البيتكوين”.
“في الواقع، كانت OneCoins عديمة القيمة تمامًا، ولم يُترك للمستثمرين أي شيء، بينما ملأ غرينوود جيوبه بأكثر من 300 مليون دولار.”
يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصة أن تصنع تاريخًا في مجال العملات المشفرة في العام الجديد من خلال الموافقة على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
يُزعم أن إيجناتوفا، التي تواجه اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، طلبت من المستثمرين تحويل الأموال إلى حسابات OneCoin الخاصة بهم لشراء حزم OneCoin، وفقًا لوزارة العدل.
شبكة بيتكلوب
وبالمثل، كانت شبكة BitClub عبارة عن مخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار “يطلب أموالاً من المستثمرين مقابل أسهم في مجمعات تعدين العملات المشفرة المزعومة ويكافئ المستثمرين على تجنيد مستثمرين جدد في المخطط” بين عامي 2014 و2019، وفقًا لوزارة العدل.
تم اتهام العديد من الأشخاص، بما في ذلك منشئ شبكة BitClub ماثيو برنت جويتشه وسيلفيو كاتالين بلاتشي، وروس ألبرت ميدلين، وجوباديا سينكلير ويكس، وجوزيف فرانك أبيل، وجوردون براد بيكستيد، فيما يتعلق بالمخطط.
تم إطلاق سراح كل من Goettsche وBalaci وAbel وWeeks بكفالة في عام 2020 وينتظرون جلسات الاستماع الخاصة بالحكم عليهم.
وقال المحامي الأمريكي كريج كاربينيتو في بيان عام 2019: “تصف لائحة الاتهام استخدام المتهمين لعالم العملات المشفرة المعقد للاستفادة من المستثمرين المطمئنين”. “إن ما يُزعم أنهم فعلوه لا يتجاوز مجرد مخطط بونزي حديث عالي التقنية للاحتيال على الضحايا بمئات الملايين من الدولارات. وبالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون هنا وفي جميع أنحاء البلاد، سنضمن محاسبة هؤلاء المحتالين. على جرائمهم”.
وأنفق المشتبه بهم أموالهم “ببذخ” أثناء الاحتيال على المستثمرين، الذين وصفهم جويتشه بـ”الأغبياء” و”الخراف”. وقال أيضًا إنه “يبني هذا النموذج بأكمله على أكتاف البلهاء”، وفقًا لوزارة العدل.
ساهم بريك دوماس من قناة فوكس نيوز في إعداد هذا التقرير.
