تم إدانة مؤسس FTX سام بانكمان فريد على جميع التهم المتعلقة بانهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن في أول محاكمتين جنائيتين ضد الرئيس التنفيذي السابق.
اتفقت هيئة محلفين في نيويورك في محكمة مانهاتن الفيدرالية مع المدعين العامين على أن بانكمان فرايد احتال على المستثمرين والعملاء والمقرضين فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريته في مجال العملات المشفرة.
اتهم المدعون بانكمان فريد، الذي أسس وسيطر على كل من FTX وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research، باختلاس واختلاس مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX، والتخطيط لتضليل المستثمرين، وتوجيه المديرين التنفيذيين الآخرين في شركاته للقيام بنفس الشيء.
واجه في المحاكمة سبع تهم: تهمتان بالاحتيال الإلكتروني وخمس تهم بالتآمر. وتصل التهم مجتمعة إلى عقوبة أقصاها 110 سنوات خلف القضبان. وحدد القاضي لويس كابلان، الذي ترأس المحاكمة، جلسة النطق بالحكم صباح يوم 28 مارس/آذار.
محاكمة FTX وSAM BankMAN-FRIED: اللاعبون
شهد العديد من أعضاء الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد ضده أثناء المحاكمة. كان شهود الادعاء الرئيسيون هم كارولين إليسون – صديقة بانكمان فرايد السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research – بالإضافة إلى المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ ورئيس الهندسة السابق في FTX نيشاد سينغ. وكان الثلاثة قد أقروا في السابق بالذنب ووافقوا على التعاون مع الحكومة.
كما اتخذ بانكمان فرايد موقف الدفاع عن نفسه، حيث اعترف بارتكاب أخطاء لكنه أصر على أنه لم يحتال أو يسرق من أي شخص.
سام بانكمان فرايد يقول المحامين المشاركين في القرار الرئيسي قبل انهيار FTX
استفاد مؤسس FTX من ارتفاع عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى لتجميع قيمة صافية تقدر بـ 26 مليار دولار وأصبح مانحًا سياسيًا وخيريًا مؤثرًا قبل إعلان FTX إفلاسها في نوفمبر 2022.
انهارت بورصة العملات المشفرة بعد تقارير تفيد بأن FTX قامت بدمج أصول مع Alameda، مما أدى إلى قيام موجات من العملاء بسحب الأموال. تم توجيه الاتهام إلى بانكمان فرايد في الشهر التالي.
بالإضافة إلى تهم الاحتيال والتآمر، اتُهم بانكمان فرايد بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية باستخدام أموال عملاء FTX لتقديم المليارات من التبرعات السياسية من خلال مخطط غير قانوني للمانحين، كما يُزعم رشوة المسؤولين الصينيين.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية الثانية ضد بانكمان فرايد في مارس 2024. وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
ساهم في هذا التقرير كيلي أوجرادي من FOX Business وجوستين فريمان ودانيال هيلزدون.
