كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تصل إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
أدلت كارولين إليسون، الرئيسة السابقة لصندوق تحوط العملات المشفرة التابع لشركة Sam Bankman-Fried والشاهدة النجمية للحكومة في قضية الاحتيال الجنائي ضد مؤسس FTX، بشهادتها يوم الثلاثاء بأنها ورئيسها السابق احتالوا على العملاء والمستثمرين والمقرضين.
وقال إليسون عندما سألتها دانييل ساسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي، عما إذا كانت قد ارتكبت جريمة: “نعم، لقد فعلنا ذلك”. “أعني سام وأنا وآخرين.”
ومن قاعة المحكمة في وسط مانهاتن، أدرجت إليسون جرائمها: “الاحتيال، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وغسل الأموال”.
اعترف إليسون، الذي أدار شركة Alameda Research، بأنه مذنب في ديسمبر/كانون الأول في تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. وتضمن جزء من صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها الشاب البالغ من العمر 28 عامًا مع الحكومة التعاون مع قضية الادعاء ضد بانكمان فرايد.
بدأت شهادة إليسون في الساعة 12:37 ظهرًا واستمرت أقل من 10 دقائق قبل بدء جلسة المحكمة لتناول طعام الغداء. وسوف تستأنف في حوالي الساعة 2 بعد الظهر
مرتدية فستانًا أحمر مع سترة رمادية فضفاضة ونظارات، قدمت إليسون خلفية موجزة عن كيفية تعرفها على بانكمان فرايد. التقيا عندما كانت متدربة في جين ستريت، وهي شركة تجارية خاصة في نيويورك. وقالت إنهما عملا معًا في وقت لاحق في ألاميدا وتواعدا لمدة عامين.
كان إليسون أحد أوائل المجندين لدى بانكمان فرايد في ألاميدا في عام 2017. وبحسب ما ورد أقنع بانكمان فرايد خريجة جامعة ستانفورد بالتخلي عن وظيفتها في جين كابيتال للانضمام إلى ألاميدا كمتداول، عندما كان صندوق التحوط لا يزال في مكتبه الأصلي في سان فرانسيسكو. منطقة خليج فرانسيسكو.
عندما سأله ساسون عن هوية المدعى عليه، وقف إليسون ونظر حول الغرفة لمدة 30 ثانية تقريبًا. أدارت رأسها على طول الطريق إلى اليسار إلى صندوق المحلفين وعادت إلى اليمين مرة أخرى عدة مرات قبل أن تحدد أخيرًا بانكمان فرايد على أنه جالس “هناك ويرتدي بدلة”. حصل بانكمان فريد، الذي كان معروفًا بشعره المرن وسروال الشاطئ، على قصة شعر جديدة قبل المحاكمة، حسبما ورد من زميل له في السجن في بروكلين حيث يُحتجز منذ أغسطس.
قال إليسون إن بانكمان فرايد كان الرئيس التنفيذي الأصلي ومالك شركة ألاميدا.
وقالت: “لقد أمرني سام بارتكاب هذه الجرائم”. لقد “أمرنا بأخذ أموال العملاء لسداد القروض”.
ويواجه بانكمان فريد، 31 عاماً، سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، وكلها مرتبطة بانهيار FTX وAlameda في أواخر العام الماضي. وإذا أدين بانكمان فرايد في المحاكمة التي بدأت قبل أسبوع، فمن الممكن أن يقضي حياته في السجن. ودفع بأنه غير مذنب.
من الأمور الأساسية في القضية المرفوعة ضد Bankman-Fried هي مليارات الدولارات التي تدفقت من حسابات العملاء في FTX إلى Alameda، والتي كان لها ثغرة هائلة في ميزانيتها العمومية بعد تحول أسواق العملات المشفرة في عام 2022.
وقال إليسون إن شركة ألاميدا أخذت عدة مليارات من الدولارات من عملاء FTX وأن Bankman-Fried لم ينشئ نظامًا لسرقة الأموال فحسب، بل وجه أيضًا إليسون وآخرين لاستخدام أموال العملاء لسداد القروض بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت: “لقد حصلنا في النهاية على حوالي 14 مليار دولار، تمكنا من تسديد بعضها”. “لقد أرسلت ميزانيات عمومية إلى المقرضين بناءً على توجيهات سام والتي ذكرت بشكل غير صحيح أصول شركة ألاميدا والتزاماتها.”
وقالت إن الأرقام تم تعديلها لجعل ألاميدا تبدو أقل خطورة كاستثمار.
يشاهد: تشهد كارولين إليسون بأن سام بانكمان فريد وجهها لارتكاب جرائم
