لافتة خارج بنك Pictet & Cie SA في جنيف، سويسرا، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015.
لوك ماكجريجور | بلومبرج | صور جيتي
اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأمريكيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين.
سيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة بيكتيت التي تأسست قبل 218 عامًا، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حسابًا نيابة عن عملاء أمريكيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأمريكية.
وكانت الحسابات نفسها تحتوي على أكثر من 5.6 مليار دولار من إجمالي أصول دافعي الضرائب الأميركيين البالغ نحو 20 مليار دولار والتي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة.
إذا التزم البنك بشروط صفقته، وافقت وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة ثلاث سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية.
وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضًا على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: “إن القضاء على المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب”.
وأضاف: “نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم”.
هذه أخبار عاجلة. . يرجى التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات
