عمدة نيويورك السابق رودي جولياني يغادر المحكمة الجزئية الأمريكية بعد أن أمر بدفع 148 مليون دولار في قضية التشهير في واشنطن، الولايات المتحدة، 15 ديسمبر 2023.
بوني كاش | رويترز
واحدة من أكبر التبرعات لصندوق الدفاع القانوني لرودي جولياني هي محور دعوى قضائية جديدة تقول إن المساهمة البالغة 100 ألف دولار تعود بشكل شرعي إلى ضحايا مخطط احتيال مزعوم عبر الإنترنت.
وشكل تبرع ماثيو مارتورانو في سبتمبر ما يقرب من 13% من إجمالي الأموال التي جمعها جولياني، المحامي السابق لدونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك، في الصندوق.
كان الهدف من الصندوق هو مساعدة جولياني على دفع أتعاب المحامين في قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا – حيث يكون ترامب مدعى عليه مشاركًا – وفي قضية التشهير المدنية التي خسرها جولياني، والتي رفعها اثنان من العاملين في الانتخابات في جورجيا.
لكن المدعي في الدعوى المدنية الجديدة – المرفوعة بعد أن أبلغت CNBC عن تبرع مارتورانو في وقت سابق من هذا العام – يدعي أن 100000 دولار تدفقت من مشاركة مارتورانو في عملية احتيال مزعومة لمنتجات العناية بالبشرة عبر الإنترنت. إنهم يسعون إلى “فك” التبرع لجولياني.
لا يوجد دليل عام على أن جولياني ومارتورانو يعرفان بعضهما البعض. سألت CNBC المتحدث باسم جولياني عما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.
ومع ذلك، تضيف المطالبة طبقة أخرى من الجدل القانوني إلى الصراع حول أصول جولياني المتبقية. قدم العمدة السابق طلبًا للحماية من الإفلاس في ديسمبر، بعد أن أمره القاضي بدفع مبلغ 146 مليون دولار للعاملين في الانتخابات.
قال كيفن كنيوبر، المحامي الذي رفع الدعوى القضائية التي تزعم النقل الاحتيالي في مقاطعة فولتون ضد مارتورانو وزوجته والكيانات التجارية نيابة عن موكله، ليان تان، إن جولياني “يجب أن يعيد كل الأموال” التي تلقاها من مارتورانو.
وقال تيد جودمان، المتحدث باسم جولياني، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNBC: “هذه دعوى قضائية لا علاقة لها بنا”. ولم يكن لديه تعليق إضافي فوري.
طلبت CNBC تعليقًا من محامي مارتورانو وزوجته والمتهمين الآخرين في كل من دعوى جورجيا القضائية ودعوى الابتزاز والاحتيال المدنية الفيدرالية في كاليفورنيا المتعلقة بعملية احتيال كريم العناية بالبشرة المزعومة. ولم يستجب أي منهم.
عملية الاحتيال
في أوائل شهر يناير، صادق قاض في سان دييغو يشرف على الدعوى الفيدرالية على فئة وطنية في الدعوى المرفوعة ضد المحتالين المزعومين في مبيعات منتجات العناية بالبشرة، وكذلك ضد مارتورانو وزوجته كاثرين مارتورانو، وشركتهم التي تسمى Konnektive LLC، والكيانات الأخرى ذات الصلة. المعروفين بشكل جماعي باسم المتهمين Konnektive.
وكتب القاضي في حكمها أن المدعية “أظهرت من خلال رجحان الأدلة أن المدعى عليهم Konnektive خدعوا البنوك وشركات بطاقات الائتمان”.
وتزعم الدعوى أن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد قد تم خداعهم للتسجيل للحصول على “تجربة مجانية” مزعومة لمنتجات كريم العناية بالبشرة تحت الاسم التجاري La Pura.
وتقول الدعوى: “الهدف الوحيد للمحتالين هو الحصول عن طريق الاحتيال على معلومات بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي للضحية”. “وبمجرد حصولهم عليها، يبدأون في إرسال فواتير لضحاياهم مقابل الاشتراكات التي لم يشتركوا فيها مطلقًا، ولم يوافقوا عليها مطلقًا، والتي لم يتم إبلاغهم بها بشكل صحيح أبدًا.”
وفقًا للشكوى، باعت شركة Konnektive التابعة لشركة Martorano برامج دفع للمحتالين تعمل على “موازنة التحميل” للكيانات التي باعت منتجات La Pura وبدأت في فرض رسوم على الأشخاص على الرغم من إخبارهم بأنه عرض تجريبي مجاني.
يُزعم أن موازن التحميل يساعد البائعين على إخفاء عدد عمليات رد المبالغ المدفوعة من عملائهم عن Visa وMastercard. وتشير الدعوى إلى أن عددًا كبيرًا من عمليات رد المبالغ المدفوعة – أو عكس الرسوم على حساب العميل – تعتبره Visa وMastercard علامة على الاحتيال المحتمل.
وجاء في الدعوى الفيدرالية: “تم تصميم برنامج Konnektive خصيصًا لغرض تسهيل الاحتيال المصرفي الآلي”. تقول هذه الشكوى أيضًا إن البرنامج تم تسويقه خصيصًا لمحتالي “الإصدار التجريبي المجاني” في المؤتمرات التي يحضرها هؤلاء المحتالون.
قال Kneupper، الذي تم تعيينه مستشارًا جماعيًا في الدعوى الجماعية، لـ CNBC إن مسألة ما إذا كان المدعى عليهم في Konnektive سيتحملون المسؤولية المدنية عن الاحتيال “سيذهب في النهاية إلى هيئة المحلفين” لاتخاذ القرار.
وأضاف كنيوبر: “لكنني أعتقد أن الأدلة مقنعة”.
الدعوى الجديدة التي رفعتها كنيوبر في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في جورجيا، تتضمن أسماء المدعى عليهم شركة Martoranos وKonnektive LLC وكيانين مؤسسيين آخرين. ولم يتم ذكر اسم جولياني كمتهم.
تقول الشكوى الجديدة إنه نتيجة لحكم قاضي سان دييغو بشأن مارتورانو والمتهمين الآخرين في كونيكتيف، “من المحتمل جدًا أن … سوف تسود فئة المستهلكين المتضررين على أساس الأسس الموضوعية وستحصل على حكم إيجابي، والذي يمكن أن يتجاوز بسهولة 30 مليون دولار.”
تحويلات الأصول
تقول دعوى جورجيا إن مارتورانو والمتهمين الآخرين في Konnektive “على علم بذلك”، ونتيجة لذلك بدأوا “سلسلة من عمليات نقل الأصول في محاولة صارخة لتجنب دفع حكم محتمل من ثمانية أرقام في دعوى RICO الفيدرالية للمستهلكين الذين أصيبوا بسبب احتيالهم.”
تشير الدعوى إلى حقيقة أن مارتورانو “بدأ مؤخرًا في تقديم تبرعات سياسية مرتفعة الدولارات”، من بينها التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق الدفاع القانوني لجولياني.
يلتقي الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب مع عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني في نادي ترامب الوطني للغولف في 20 نوفمبر 2016 في بيدمينستر، نيو جيرسي.
دون إيميرت | فرانس برس | صور جيتي
تبرع مارتورانو أيضًا بمبلغ 5000 دولار للجنة جمع التبرعات المشتركة لـ Trump Save America العام الماضي، و3330 دولارًا أخرى لحملة ترامب الرئاسية، و1700 دولار للجنة العمل السياسي التابعة لترامب Save America، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قام مارتورانو وزوجته أيضًا بنقل منزل وعقارين في جورجيا يمتدان على مساحة 135 فدانًا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، في كل مرة مقابل سعر شراء قدره 0 دولار، وفقًا لسجلات مكاتب التقييم، حسبما تشير الدعوى. وبلغت القيمة المجمعة المقدرة والمقدرة للعقارات الثلاثة 4.1 مليون دولار.
حدثت اثنتان من المعاملات العقارية في 14 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تم فيه عزل كاثرين مارتورانو بسبب دعوى الابتزاز الفيدرالية. وتقول الدعوى إن المعاملة الأخرى حدثت قبل خمسة أيام من الإيداع.
وشكك نيوبر في دافع ماثيو مارتورانو للتبرع لجولياني، الذي يعد عميله السابق ترامب هو المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.
وأضاف “أنت تسأل فقط لماذا يتبرع هذا الرجل بنسبة 13 بالمئة من صندوق (الدفاع القانوني)؟” ” قال كنيوبر. “الناس لا يفعلون ذلك بدون سبب.”
رددت نانسي سيمونيك، وهي امرأة من ميشيغان تم اتهامها بسبب عرض La Pura الخاص بها على الرغم من عرض “التجربة المجانية”، حجة Kneupper حول تبرع جولياني من مارتورانو.
قال سيمونيك، الذي سجل كعضو في الفصل الذي يرفع دعوى قضائية ضد عائلة مارتورانو والمتهمين الآخرين في الدعوى القضائية في كاليفورنيا: “أوه، نعم، إذا كان يعلم أنها أموال تم الحصول عليها من خلال عملية احتيال، فمن المؤكد أنه يجب عليه إعادتها”.
تمثل هولي بيرسون، أحد محامي مارتورانو في قضية جورجيا، أيضًا ديفيد شيفر، الرئيس السابق للحزب الجمهوري بجورجيا، في قضية جنائية معلقة في مقاطعة فولتون.
شيفر هو متهم مشارك مع جولياني وترامب وعشرات الأشخاص الآخرين في تلك القضية الجنائية، التي تتهمهم بالتآمر في محاولة إلغاء خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
ودفع المتهمون ببراءتهم.
